证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-017 君亭酒店集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，上述会议分别审议通 过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审计机构， 并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： （2）成立日期：2013 年 11 月 6 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-022 君亭酒店集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在有效控制风险的前提 下，拟使用自有资金不超过人民币 2 亿元进行投资理财。上述额度自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将 有关情况公告如下： 一、 委托理财情况概述 公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买 理财产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，保证本金 安全、风险可控。公司投资的理财产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基 金、以证券投资为目的的投资。 3、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 2 亿元的自有资金进行投资理财，上述额度自第三 届董事会第二十一次会议通过 ...

作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届董事会的独立董事，2023 年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒店集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，忠实、 勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分 利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 谢建民，男，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 9 月毕业于浙江省省级机关职工业余大学并取得汉语言文学专业专科学历，助理经 济师职称。1976 年 10 月至 1978 年 10 月于杭州市余杭县塘湾村任代课教师；1978 年 10 月至 1995 年 5 月于杭州花港饭店任部门 ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒 店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 9 月 22 日 公开发行人民币普通股 2,013.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 12.24 元，募集资金总额为人民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募 集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。 2023年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为君亭酒 店集团股份有限公司（以下简称"君亭酒店"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对君亭酒店 2023 年度募集 资金存放及使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 ...

君亭酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人君亭酒店集团股份有限公司董事会现就提名孙晓鸣为君亭酒店集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为君亭 酒店集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声 明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过君亭酒店集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

关于监事候选人赵可同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会提名本人为公司非 职工代表监事，本人赵可作为候选人，现说明及承诺如下： 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：赵可 2024 年 4 月 24 日 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 2、本人同意接受公司监事会的提名，担任公司非职工代表监事； ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-016 二、备查文件 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议； 2、公司第三届监事会第十五次会议决议； 君亭酒店集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司 及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 根据公司 2024 年经营计划安排，为满足公司经营和发展需要，董事会同意 公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。具体每笔授 信额度最终以公司与相关银行签订的协议为准，各银行实际授信额度可在总额度 范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发 生的融资金额为准，具体融资金额将视公 ...

1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司独立董事； 关于独立董事候选人魏洁文同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司独 立董事，本人魏洁文作为候选人，现说明及承诺如下： 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：魏洁文 2024 年 4 月 24 日 ...

关于君亭酒店集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3600110号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 电话 Tel: 027-86791215 传J Fax: 027-85424329 酒店 团股份有限公司 日及其他关联资金往采情况汇总表 众环专字(2024)3600110 号 君亭酒店集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"君亭酒店公司")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,编制和披 露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是君亭酒店公司管理层的责任,我们的责 ...

君亭酒店集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙晓鸣作为君亭酒店集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人君亭酒店集团股份有限公司董事会提名为君亭酒店集团股 份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过君亭酒店集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细 ...