君亭酒店集团股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 君亭酒店集团股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 06 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 1、 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 9 月 22 日公开发行人民币普通股 2,013.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.24 元，募集资金总额为人 民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-032 君亭酒店集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长、总经理朱晓东主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要包含的信息公 允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公 ...

会议信息 - 君亭酒店第四届监事会第二次会议于2024年8月28日在杭州召开[2] - 会议通知于2024年8月16日通过邮件送达监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案，3票同意[3]

整体资金情况 - 2024年初占用资金余额总计43,505.76万元[4] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计13,032.36万元[4] - 2024年1 - 6月占用资金利息总计112.83万元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额总计8,316.14万元[4] - 2024年6月30日占用资金余额总计48,334.81万元[4] 各子公司情况 - 成都遇见君亭酒店2024年初余额3,695.31万元，6月30日余额2,895.31万元[2] - 三亚朗廷君亭酒店2024年初余额2,444.79万元，1 - 6月利息62.31万元，6月30日余额2,242.63万元[2] - 上海君亭酒店2024年初余额252.01万元，1 - 6月发生额10.48万元，6月30日余额为0 [2] - 杭州浙谷深蓝君亭酒店2024年初余额4,215.23万元，1 - 6月发生额755.83万元，6月30日余额4,971.06万元[4] - 重庆如松酒店2024年1 - 6月发生额1,925.38万元，6月30日余额1,925.38万元[4]

具体登记信息如下： 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-031 君亭酒店集团股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日分别 召开了 2023 年度股东大会和第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于选举公司第四届董事会董事 长的议案》等议案，选举朱晓东女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条"董事长为 公司的法定代表人"，公司法定代表人变更为朱晓东女士。 近日，公司已经完成了法定代表人变更、章程备案以及董监高备案等工商变 更登记手续，并且已经取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。 统一社会信用代码：91330100665212665U 名称：君亭酒店集团股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：朱晓东 经营范围：服务：酒店管理及咨询，物业管理，酒 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月20日获股东大会通过[2] - 以194,451,046股为基数，每10股派现金股利1.5元（含税），共分配29,167,656.9元（含税）[2] 扣税与时间安排 - 深股通等特定投资者每10股派1.35元（扣税后）[3] - 权益登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日[4] 股东相关 - 分派对象为2024年6月5日收市后登记在册全体股东[5] - A股股东现金红利于2024年6月6日划入资金账户[6] 其他 - 公司权益分派实施后，最低减持价限制相应调整[7] - 咨询电话为0571 - 86750888、0571 - 88835939 [9]

关于副总经理候选人张戈泉同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司副总 经理，本人张戈泉作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 候选人：张戈泉 2024 年 5 月 20 日 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司副总经理； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 ...

关于授予吴启元先生终身名誉董事长的公告 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-028 君亭酒店集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 5 月 21 日 2 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于授予公司终身名誉董事长的议 案》，同意授予吴启元先生为终身名誉董事长，现将具体情况公告如下： 吴启元先生作为公司创始人和灵魂人物，历任公司第一届至第三届董事会 董事长，凭借其丰富的创新管理实践、前瞻性思维和浓厚的民族酒店情怀，带 领公司从一家初创企业成长为国内外知名的上市公司，为公司的初始发展、稳 步成长和上市壮大倾注了极大的精力和心血，在任职期间兢兢业业、勤勉尽责， 为公司的发展发挥了不可磨灭的贡献。公司和董事会对吴启元先生为公司发展 所作的贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！ 基于此，经公司全体董事一致审议通过，董事会同意授予吴启元先生为公 司终身名誉董事长（简历详见附件），继续为公司发展建言献策、提供指导和 帮 ...

人事变动 - 君亭酒店集团董事会提名张勇为副总经理[2] - 张勇符合任职资格，同意接受提名并保证履职[2] - 张勇提交书面承诺时间为2024年5月20日[3]

关于财务负责人候选人张勇同意接受提名并 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司财务负责人； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：张勇 2024 年 5 月 20 日 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司财务 负责人，本人张勇作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...