投资决策委员会组成 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头通知[12][13] - 三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议须成员过半数同意通过[13] - 会议记录保存不少于十年[13] 回避与审议 - 有利害关系成员应披露并回避表决[15] - 不足法定人数提交董事会审议[16] 实施时间 - 议事规则自董事会决议通过之日起实施[18]

内部控制职责 - 董事会负责内部控制制度建立健全、实施及检查监督[4] - 审计委员会监督内部控制制度建立与执行，可责令整改重大缺陷[4] - 经营管理层负责经营环节内部控制体系制度建立和执行检查[4] - 内部审计部门负责内部控制日常监督和自我评价现场审计[5] 内部控制内容 - 涵盖内部环境控制等六个方面[6] - 制度涵盖公司、部门等多个层面[6] - 活动控制点包括核准、授权等[10] - 涵盖销售及收款等多个经营活动环节[10][11] 专项内部控制 - 建立内部会计控制规范和信息管理内部控制制度[12] - 建立健全对控股子公司的监督管理制度[14] - 关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则[18] - 对外担保内部控制应遵循合法、审慎等原则[23] - 募集资金使用内部控制应遵循规范、安全等原则[27] - 重大投资内部控制遵循合法、审慎、安全、有效原则[31] 其他规定 - 建立重大信息内部保密制度[35] - 审计委员会召集人由独立董事且为会计专业人士担任[37] - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次[38] - 应在年度报告披露同时披露年度内部控制评价报告[39] - 将内部控制执行情况作为绩效考核重要指标并建立责任追究机制[39] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[44]

君亭酒店集团股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相 关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 一般规定 君亭酒店集团股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范君亭酒店集团股份有限公司 (以下简称"公司")内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规和《君亭酒店集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董 ...

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[7] 项目检查与论证 - 超前次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应检查和重新论证项目[14] - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应检查和重新论证项目[14] 节余资金处理 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[15] - 使用节余资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，应经股东会审议通过[16] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到位1个月内与保荐机构等签三方监管协议[7] - 公司应在全部协议签订后及时公告协议主要内容[9] 资金置换与使用 - 公司可在募集资金到账6个月内，用募集资金置换自筹资金[16] - 公司用闲置募集资金补充流动资金，单次补充不超12个月[18] 项目地点与投向变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点，应2个交易日内向交易所报告并公告[16] - 公司变更募集资金投向，应提交董事会审议后2个交易日内报告交易所并披露[26] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[20] - 每12个月内，用于永久补充流动资金和还贷的超募资金累计不超总额30%[20] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[29] 核查与报告 - 公司董事会每半年核查募集资金项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[29] - 公司内审部门至少每季度检查资金存放与使用情况并向审计委员会报告[31] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向交易所报告并公告[31] - 保荐机构在鉴证报告披露后10个交易日内现场核查年度资金存放与使用并出具报告[32] - 公司收到核查报告后2个交易日内向深交所报告并公告[32] 违规处理与制度生效 - 发现公司募集资金管理重大违规或风险应及时报告披露[34] - 董高应督促规范运用资金，违规致损需担责[34] - 本制度自股东会审议通过之日起生效[37] - 本制度由董事会负责制定、修改及解释[38]

投资审批 - 交易涉及资产总额占比达10%以上，董事会审议批准[6] - 交易涉及资产总额占比达50%以上，董事会和股东会审议批准[6] - 未达董事会标准，总经理审批决定[7] 投资后续管理 - 投资完成30日内形成专项报告并提交[9] - 一次性完结投资90日内审查评价，长期投资一年一次[12] 子公司管理 - 控股子公司每月10日前报送财务和管理报告[13] - 建立控制架构，选任半数以上董事及确定关键人选[12] - 制定业绩考核与激励约束制度[13] 投资职能 - 财务中心为投资职能管理部门，其他部门协助[4] - 投资协议草案参与起草，重大协议需律所审阅[11]

制度制定与原则 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[3] - 投资者关系管理遵循合规等原则[5] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、媒体、监管机构等[7] - 与投资者沟通涵盖公司战略等内容[8] 沟通方式与要求 - 沟通方式有信息披露等多种形式[8] - 信息须先在指定网站公布[9] 工作开展与职责 - 工作在董事会领导下开展，由董事会秘书负责[11] - 投资者关系管理部门负责拟定制度等职责[12] 业绩说明会安排 - 应在年度报告披露后15个交易日内举行业绩说明会[14] - 应至少提前两个交易日发布说明会通知[15] 其他规定 - 避免在报告披露前三十日内接受调研采访[16] - 出资委托报告应注明受委托完成[14] - 与监管部门建立良好沟通关系[14] - 其他职能部门协助投资者关系管理工作[14] - 对员工进行相关知识培训[15] - 投资者关系活动建立档案制度[15] - 董事会办公室负责信息披露备查登记[17] - 制度自董事会审议通过之日起实施[19]

重大事项报告标准 - 5％以上股份股东等相关主体需报告重大事项[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 交易标的营收、净利润等多项指标达一定比例需报告[10] - 与关联自然人、法人交易超一定金额需报告[11] - 诉讼仲裁、重大亏损或损失超一定金额需报告[11][12] - 5%以上股份被质押等情况需向董事会报告[13][15] 报告时间要求 - 董事和高管两日内提交最新资料[17] - 报告人24小时内报送文件[16] - 重大事件超期未完成每隔30日报告进展[16] 报告责任分工 - 董秘和资本运营部负责定期报告[18] - 各部门及下属公司及时报送资料[18] 保密与处罚规定 - 重大事项信息未公开前相关人员保密[20] - 报告人未及时上报按情况处分或处罚[22][24] 制度说明 - “及时”指两日内[26] - 与后续法规抵触按规定执行并修订[26]

公司架构 - 公司设总经理1名，副总经理3名，财务负责人1名[5] 会议规则 - 总经理办公会需三分之二组成人员到会方可召开[16] - 至少每月召开一次，会前3日通知，材料会前5日提交[16] - 会议记录保管期限为10年[18] 报告要求 - 总经理定期或不定期向董事长或董事会报告经营情况[20] - 报告含九类重大事项，可书面或口头，保证真实[23][24] 规则相关 - 未尽事宜按《公司法》和《公司章程》办理[22] - 修改由总经理提请董事会审议批准，董事会负责解释[24]

君亭酒店集团股份公司 印章管理制度 第五条 印章专管人员应坚持原则，严格按规定用印。盖印位置恰当，印迹端 正、清晰，印章名称与用印件的落款一致（代用章除外），不漏盖、不多盖。 君亭酒店集团股份有限公司印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章管 理，明确印章的保管和使用审批权限，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司子公司印章管 理参照本制度执行。 第三条 本制度所称印章，包含公司公章、法定代表人印章、财务章、合同 专用章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章（含电子签章）。 第二章 印章管理职责 第四条 印章必须指定专人保管，存放于固定场所，任何人未经批准不得携 带印章外出。经批准携带公司公章、法定代表人签字章、合同专用章、财务专 用章外出的，需两人同行互相监督。 第六条 有存根的证件、函件、介绍信、报告等应在落款和间缝处一并加盖 印章。严禁在空白介绍信、空白证件、空白合 ...

舆情制度范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各子公司[3] 舆情分类与处置 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[3] - 一般舆情由董事会秘书等灵活处置[9] - 重大舆情由工作组组长决策，办公室监控[9] 舆情管理架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[4] - 董事会办公室负责信息采集管理[5] 保密规定 - 内部人员对未公开重大信息负有保密义务[12] - 违反保密义务将受处分，犯罪移交司法[12]