目 灵 起始页码 审计报告 君亭酒店集团股份有限公司 审计 报告 众环审字(2024)3600139号 君亭酒店集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"君亭酒店公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 88 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 审计报告 众环审字(2024)3600139 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 君亭酒店公司 2023年12月 31 日合并及公司的财务 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-019 君亭酒店集团股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公 司章程指引（2023 修订）》等规定，并结合公司实际情况，公司拟对《君亭酒 店集团股份有限公司章程》相关条款进行修改，具体如下： 1、董事会审议利润分配需履行的程序 和要求：公司董事会结合公司具体经营数 据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及 下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小 股东）、独立董事的意见，在符合公司章程 既定的利润分配政策的前提下，认真研究和 论证公司现金分红的时机、条件和最低比 例、调整的条件及其决策程序要求等事宜， 提出年度或中期利润分配预案，提交监事 会、 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-014 君亭酒店集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值， 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定，2023 年度 利润分配预案如下： 以公司现有总股本 194,451,046 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股 利 1.5 元（含税），共分配现金股利 29,167,656.9 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原 则对分配比例进行相应调整。 1 二、已履行的审议程序 1、董事会决议 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认 为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和 未来的健康发展。公司 2023 年度利润分配预案尚须提请 202 ...

君亭酒店集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 君亭酒店集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合君亭酒店集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司独立董事； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：孙晓鸣 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事候选人孙晓鸣同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司独 立董事，本人孙晓鸣作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-010 君亭酒店集团股份有限公司 （2）公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （1）现场会议：2 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票简称为君亭酒店，股票代码为301073[6] - 公司的中文名称为君亭酒店集团股份有限公司，中文简称为君亭酒店集团[6] - 公司的法定代表人为吴启元[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到533,978,862.98元，同比增长56.16%[8] - 公司2023年净利润为30,519,867.00元，略有增长，为2.60%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为244,852,479.67元，同比增长103.88%[8] - 公司2023年末资产总额为2,424,794,765.49元，较上年末增长19.91%[8] 公司业务情况 - 公司2023年主要业务为中高端酒店运营及酒店管理业务[15] - 公司加大直营酒店投资力度，减少其他非核心业务，管理费用较上年同期增长97%[23] - 公司新项目陆续开业，管理项目素质进一步提升[23] - 公司各品牌酒店数量及占比情况：君澜品牌240家酒店，占比61.07%；君亭品牌88家酒店，占比22.39%；景澜品牌65家酒店，占比16.54%[22] 公司财务状况 - 公司2023年实现合并营业收入53397.89万元，同比增长56.16%[23] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润3051.99万元，同比增长2.60%[23] - 公司2023年实现经营活动产生的现金流量净额24485.25万元，同比增长103.88%[23] 公司市场表现 - 公司2023年度营业收入达到533,978,862.98元，同比增长56.16%[27] - 公司2023年住宿服务营业收入占比最高，达到352,680,561.94元，同比增长79.19%[36] - 公司2023年主要营业收入贡献地区为浙江省，达到226,162,337.45元，同比增长27.54%[36] 公司发展战略 - 公司预计2024年全球旅游市场复苏上升态势将有所放缓[121] - 公司将加速项目拓展的战略布局，提升集团化规模[122] - 公司目标签约项目60家，新开业项目63家[123] - 公司将于2024年启动对旗下酒店组织结构的优化工作，以提高运转效率和降低人力成本[124] - 公司计划持续升级会员体系，提升会员体验和价值权益，增加会员活跃度和复购率[124] - 公司将专注于数字化转型，加强数字化能力，提升运营效率和竞争力，实现可持续发展[124] - 公司计划深入实践酒店资产管理，实现从酒店管理业务到酒店资产管理业务的战略升级[125] 公司治理及风险 - 公司面临市场竞争加剧、国民经济增长和居民消费支出增长不及预期、社会突发事件等风险[125] - 公司快速扩张可能带来管理风险，需要适应经营规模快速扩张的要求[126] - 公司参与了投资者关系活动，交流解读公司未来发展战略，贯彻落实“质量回报双提升”行动方案[127] 公司股东及股本 - 公司于2021年9月22日公开发行人民币普通股2,013.50万股，募集资金总额为人民币246,452,400.00元，募集资金净额为人民币188,753,436.72元[67] - 公司于2022年12月21日向特定投资对象发行人民币普通股8,824,031股，募集资金总额为516,999,976.29元，募集资金净额为人民币497,669,787.61元[70] - 公司变更部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标[77] - 公司截至2023年12月31日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于投资项目的后续投入[79]

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司非 独立董事，本人朱晓东作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 关于非独立董事候选人朱晓东同意接受提名并 候选人：朱晓东 保证切实履职的相关书面承诺 2024 年 4 月 24 日 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司非独立董事； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 ...

君亭酒店集团股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-015 君亭酒店集团股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促 进公司的稳定经营和发展，根据《君亭酒店集团股份有限公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地 区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方 案，具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、 本议案适用期限 三、 薪酬和津贴方案 1、独立董事津贴方案 领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2024 年度津贴标准 为每人 10 万元/年（税后）。 2、非独立董事薪酬方案 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关 薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取 ...