证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-077 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用自有资金以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 二、 其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条及第十八 条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，第 五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了上述议案，该议案已经公司于 2024 年 8 月 19 日召开的 2024 年第四次临时股东大会逐项审议通过。同意公司 使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-076 江苏华兰药用新材料股份有限公司 一、 股东变更的基本情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华夏 人寿保险股份有限公司出具的《关于股东变更的通知》，持有公司股份 16.97% 的股东"华夏人寿保险股份有限公司－自有资金"变更为"瑞众人寿保险有限 责任公司－自有资金"。 本次股东变更后，"瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金"持有公司股 份的数量为 21,956,522 股，占公司总股本的比例为 16.97%。 本次股东变更不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司 的生产经营活动产生重大影响。 二、 备查文件 关于持股 5%以上股东变更的提示性公告 股东华夏人寿保险股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与股东提供的信息一致。 特别提示： 1、本次持有公司股份 16.97%的股东"华夏人寿保险股份有限公司－自有 资金"变更为"瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金"。 2、本次股东变更不会导致公司控股股东及实际控制人发生 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-075 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 回购用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 回购资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 28.48 元/股（含）（不高于董事会通过回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在增减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、 高级管理人员、持股 5%以上的股东等相关股东目前暂无明确的增减持公司股份 计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露 义务。 相关风险提示 1、 在回购期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回 购 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-074 | 序 | 受托方 | 产品名称 | | | 产品 | 金额 | 收益 | 产品 | 资金 | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | | 起算日 | 到期日 | 来源 | 收益 | | 1 | 江苏银行股份 有限公司 | 对公人民币结构性存款 2024 年第 29 期 个月 A | 1 | 款 | 保本 浮动型 | 4,000 | 2024.07.17 | 2024.08.17 | 自有 资金 | 3.33 | | 2 | 华泰证券股份 | 华泰证券股份有限公司聚益 | | | 本金 | | | | 募集 | | | | 有限公司 | 第 24572 号（中证 凭证 | | 500）收益 | 保障型 | 1,000 | 2024.05.16 | 2024.08.15 | 资金 | 2.49 | 金额单位：万元 二、 本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理情况如下： 江苏华兰药用新材料股份 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-073 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 通知债权人的原由 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该 议案已经公司于2024年8月19日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 29 日、2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据公司回购股份方案，公司将使用自有资金通过集中竞价交易的方式回 购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过 人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28.48 元/股（含）。按照本次回 购资金总额上限人民币 8,000 万元（含） ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-072 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 通过现场和网络投票的股东 149 人，代表股份 46,239,530 股，占公司有表 决权股份总数的 35.7465％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 38,658,046 股，占公司有表决权股份总数的 29.8855％。通过网络投票的股东 140 人，代表股份 7,581,484 股，占公司有表决权股份总数的 5.8610％。 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。 1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 2、 网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） （三） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四） 会议召集人：公司董事会 （五） ...

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 邮编：100007 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0110号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及江苏华兰药用新材料股份有限 公司（以下称"华兰股份"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本 所"）指派律师出席华兰股份2024年第四次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述 ...

关于对外投资设立合资公司的进展公告 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-071 江苏华兰药用新材料股份有限公司 华兰股份将密切关注合资公司后续进展情况，积极防范和应对可能面临的 各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！ 四、 备查文件 （一）《江苏华兰当盛生物科技有限公司营业执照》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"）与厦门当盛新 材料有限公司（以下简称"当盛"）签订了《股东协议》。华兰股份将与当盛设 立一家合资公司，合资公司的注册资本为人民币 1,000万元，华兰股份将以自有 资金出资 700 万元人民币，占合资公司注册资本的 70%。具体内容详见公司 2024年07月02日披露于巨潮资讯网上的《关于对外投资设立合资公司的公告》 （公告编号：2024-061）。 二、 本次投资进展情况 近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得江阴市行政审批局颁发 的《营业执照》，基本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-065）。公 司将于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议该事项，股权登 记日为 2024 年 8 月 13 日。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-070 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况的公告 | 序 号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 5 | 南通衡麓投资管理有限公司－南通衡麓泰富投资中心 （有 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-069 江苏华兰药用新材料股份有限公司 二、备查文件 1、《江苏华兰药用新材料股份有限公司营业执照》 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司 2022 年限制 性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因已辞职，不再具备激励对象资格， 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司 《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对其持有的已获授但 尚未解除限售的 2.00 万股第一类限制性股票进行回购注销，回购价格为 10.6596 元/股。并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。本次回购注销 完成后，公司总股本将由 12,937.4042 万股减少至 12,935.4042 万股，注册资本 将由 12,937.4042 万元减 ...