证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-103 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第 二十七次会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民 币 130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金 ...

格隆汇10月9日丨华兰股份(301093.SZ)公布，截至2025年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,975,699股，占公司目前总股本的1.81%，最高成交价格为 34.800元/股，最低成交价格为28.700元/股，使用资金总额为99,979,479.650元（不含交易费用）。上述 回购公司股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 ...

公司股份回购执行情况 - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份数量为2,975,699股，占公司目前总股本的1.81% [1] - 本次回购最高成交价格为34.800元/股，最低成交价格为28.700元/股 [1] - 本次回购使用资金总额为99,979,479.650元（不含交易费用） [1] - 上述回购符合法律法规及公司回购股份方案的要求 [1]

回购资金 - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，超募3000 - 6000万元，自有及自筹7000 - 1.4亿元[3] 回购价格 - 回购价格上限由不超过45.5元/股调整为不超过34.84元/股，2025年7月14日生效[4] 累计回购情况 - 截至2025年9月30日，累计回购2975699股，占总股本1.81%，用资99979479.65元[6] - 超募回购0股，自有回购411000股，占0.25%，自筹回购2564699股，占1.56%[7] - 自有回购最高34.35元/股，最低33.88元，自筹最高34.8元/股，最低28.7元/股[7] 拟回购安排 - 减资拟回购861080 - 1722158股，占0.52% - 1.05%，用超募3000 - 6000万元[6] - 员工持股或激励拟回购2009185 - 4018369股，占1.22% - 2.45%，用自有及自筹7000 - 14000万元[6] 合规情况 - 回购时间、价格及委托时段符合深交所规定[8] - 未在特定重大事项期间回购[9] - 集中竞价回购符合委托要求[10]

股东会信息 - 2025年9月20日刊登召开2025年第五次临时股东会的通知[6] - 2025年10月9日下午现场会议在公司会议室召开[7] - 109人出席股东会，代表48,043,864股，占比29.7991%[8] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案同意股份占出席有表决权股份总数超99.96%[9][10]

会议信息 - 2025年10月9日召开第五次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[3][4][5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东109人，代表股份48,043,864股，占比29.7991％[6] - 通过现场投票股东3人，代表股份10,479,624股，占比6.5000％[6] - 通过网络投票股东106人，代表股份37,564,240股，占比23.2991％[6] - 通过现场和网络投票中小股东105人，代表股份1,840,240股，占比1.1414％[7] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三项议案均审议通过[12][15][18] - 《2025年员工持股计划（草案）》总表决同意48,027,064股，占比99.9650％[10] - 《2025年员工持股计划管理办法》中小股东总表决同意1,823,440股，占比99.0871％[14] - 《提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜》总表决同意48,027,344股，占比99.9656％[16] - 《提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜》中小股东总表决同意1,823,720股，占比99.1023％[17]

公司运营动态 - 华兰股份于9月30日晚间宣布已完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续 [2] - 公司已取得无锡市数据局下发的《登记通知书》及《营业执照》 [2]

业绩分配 - 2024年度每10股派现2元，共派2526.17884万元[1] - 2024年度每10股转增3股，总计转增3789.2682万股[1] 股本与资本 - 2024年权益分派后总股本增至16420.1624万股[2] - 2024年权益分派后注册资本增至16420.1624万元[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月11日，除权除息日为7月14日[2] - 所送（转）股起始交易日为2025年7月14日[2] 公司变更 - 2025年9月15日股东会通过变更注册资本及修订章程议案[3] - 公司完成工商变更登记，最新注册资本16420.1624万元[4]

公司投资计划 - 公司拟使用自有资金5000万元在海南省投资设立全资子公司 [1] - 全资子公司主要经营范围为人工智能创新药研发解决方案及服务 [1]

公司组织架构调整 - 江苏华兰药用新材料股份有限公司于9月26日发布公告 宣布第六届董事会第六次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1] - 此次调整基于公司战略发展需求及实际经营情况 旨在完善公司治理结构并优化管理流程[1] - 组织架构优化预计提升公司管理水平和运营效率 通过科学管理体系增强未来市场竞争能力[1] 实施目标与影响 - 董事会同意公布调整后的组织架构图作为附件 调整有助于公司更好地实现战略目标[1] - 本次架构调整被视为提升运营效率的关键举措 值得市场关注[1]