证券代码：301093 证券简称：华兰股份 编号：2024-110 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 2、2023 年度公司聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙） 3、变更会计师事务所的原因：为充分保障公司审计工作安排，更好地适应 公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司 对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评分结果，公 司现拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度会计师 事务所。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师 事务所均已明确知悉本事项并表示无异议。 4、本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事 会及监事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十七次会议， ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-111 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金 管理，其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效期 为股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。现将具体 情况公布如下： 一、募集资金基本情况： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

第五届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-108 江苏华兰药用新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024 年 11 月 29 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华 一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，李 论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超先生、徐作骏先生以通 讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授 信额度的议案》。 经核查，董事会同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-112 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第三十次会议，决定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14：30 在 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第七次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十次会议审议 通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30。 ...

经核查，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执 业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备良好的诚信 状况及足够的投资者保护能力、独立性，能够满足公司 2024 年度相关审计的要 求，不会损害全体股东的合法权益。综上，我们同意聘任北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将《关于聘任公司会 计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第六次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次独 立董事专门会议于 2024 年 11 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-109 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 七次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司会计师 事务所的议案》。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经核查，监事会同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合""保荐机构"）作为江苏 华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份""公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对华兰股份拟使用部分闲置募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交 易所同意，华兰股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每 股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣 除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,804,031,948.87 元。大华会 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-106 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选 独立董事的议案》，董事会同意提名侯绪超先生为公司第五届董事会独立董事候选 人。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-088）。 截至公司 2024 年第五次临时股东大会通知发出之日，侯绪超先生尚未取得独 立董事资格证书，侯绪超先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到第五届独立董事侯绪超先生的通知，侯绪超先生已按照相关规 定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳 证券交易所创业企业培训中心颁 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-101 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第六 次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 根据公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的回购股份方案，本次回购 的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回购 股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的 2,893,100 股股份，并相应 减少公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 12,935.4042 万股减少至 12,646.0942 万股，注册资本将由 12,935.4042 万元减少至 12,646.0942 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-105 江苏华兰药用新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予 部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）、《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司本次激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核， 发表核查意见如下： 除 3 名首次授予激励对 ...