回购方案 - 2025年2月17日通过集中竞价交易方式回购股份议案[2] - 回购资金总额1.2 - 2.4亿元，价格不超55元/股[2] - 实施期限自方案通过日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购3155767股，占总股本2.76%[3] - 最高成交价52.610元/股，最低37.744元/股[3] - 成交总金额140033413.46元（不含费用）[3] 后续计划 - 本次回购符合规定和方案，后续按市场情况实施[4][7]

股价表现与市值 - 截至2025年5月30日收盘，雅创电子报收于42.67元，较上周的43.7元下跌2.36% [1] - 5月29日盘中最高价报44.18元，5月28日盘中最低价报42.21元 [1] - 当前最新总市值48.71亿元，在其他电子板块市值排名21/32，在两市A股市值排名2948/5146 [1] 业务战略与并购重组 - 公司未来并购将更多关注IC设计业务，随着威雅利成为控股子公司，分销业务规模将持续扩张 [1] - 公司坚持"电子元器件分销业务与自研芯片设计业务"双轮驱动的业务模式，深化两大主营业务的战略协同效应 [1] - 威雅利自2024年9月并入公司后已实现扭亏为盈，在产品线、产品品类、客户资源等方面相互补充 [2][3] 财务表现 - 2025年一季度实现销售额135,512.62万元，较上年同期增长121.05%，毛利率为13.35% [2] - 电子元器件分销业务营业收入为128,277.52万元，较上年同期上升137.37% [2] - 自研IC业务营业收入为7,092.77万元，其中车规级IC收入为5,503.65万元，较上年同期增加7.94% [2] 毛利率与汇兑影响 - 自研IC业务毛利率相对稳定，2019年以来基本保持在40%-45%，2024年度毛利率为46.95%，同比增加6.52个百分点 [1][3] - 2025年一季度自研IC业务的毛利率为44.46%，与上年同期基本持平 [2] - 2025年一季度汇兑损失约960万元，主要因日币汇率大幅升值导致 [1][3]

公司战略与发展规划 - 公司将结合宏观经济和资本市场情况，围绕主业探寻产业投资与并购机会，后续并购更多关注IC设计业务，以加强产业融合，提升竞争力 [3] - 未来坚持“电子元器件分销业务与自研芯片设计业务”双轮驱动模式，聚焦汽车电子领域，深化两大业务协同效应，成为国产汽车模拟芯片设计领军企业和国内电子元器件分销领域细分市场有影响力的合作伙伴 [3] 业务板块发展策略 分销业务 - 加速推进并购企业业务融合，整合供应商资源、优化管理体系、共享客户网络，提升运营效率与盈利能力 [4] - 把握高阶智能驾驶机遇，拓展产品矩阵，开拓国内外市场，构建全球化服务网络 [4] - 追踪电子元器件技术趋势，在AI服务器、人形机器人核心部件及低空经济等领域提前布局 [4] 自研IC业务 - 聚焦优势产品线，巩固汽车电子领域市场份额，筛选优质并购标的，扩充研发力量，完善产品矩阵 [5] - 强化研发投入，攻关系统级芯片集成技术，提高产品竞争力，扩大汽车模拟芯片市场份额 [5] 业务数据与指标 - 2019年以来，自研IC业务毛利率基本保持在40%-45%，2024年度为46.95%，同比增加6.52个百分点 [5] - 截至2025年5月20日，公司股东人数为1.6万余人 [6] - 2025年一季度，公司销售额135,512.62万元，较上年同期增长121.05%，毛利率为13.35% [9] - 2025年一季度，电子元器件分销业务营业收入为128,277.52万元，较上年同期上升137.37% [9] - 2025年一季度，自研IC业务营业收入为7,092.77万元，其中车规级IC收入为5,503.65万元，较上年同期增加了7.94%，自研IC业务毛利率为44.46%，与上年同期基本持平 [9] 行业情况与市场格局 - 车规级模拟芯片供应以欧美厂商为主，国内市场为辅，国产化率在10%-15%，公司IC业务销售额在国内车规级模拟厂商中位列前三 [6] 公司运营相关问题 - 2024年全年汇兑收益近1,300万元，2025年一季度汇兑损失约960万元，主要因日币汇率升值，公司持有日币贷款，管理层将择机开展外汇远期业务 [6] - 公司最新一期资产负债率为56.40%，将基于市场和战略制定股权融资计划 [7] - 收购上海类比半导体处于方案磋商阶段，后续进展将按法规披露 [7] - 子公司经营正常，订单情况稳定 [7] - 威雅利自2024年9月并入公司后扭亏为盈，公司将推进其复牌事项 [7] - 今年主要新品量产包括1通道线性降压恒流LED驱动IC等多种产品，增量市场来自中国及日本，主要为原产品新项目和新产品项目拓展 [8][9]

上海雅创电子集团股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"百川汇流·并购重组焕新机" 2024年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-072 3、召开方式：视频直播与图文转播 4、公司出席人员：公司董事长谢力书先生（线上）、董事会秘书兼财务负责 人樊晓磊先生、独立董事顾建忠先生（线上）、国信证券股份有限公司保荐代表 人孙婕女士、郑文英先生。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页面，或 扫描二维码（附后）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-071 上海雅创电子集团股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议、于 2024 年 11 月 29 日召开了第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司新 增授信暨公司为控股子公司增加担保额度的议案》，鉴于威雅利电子（集团）有 限公司及其下属子公司（以下简称"威雅利"）于 2024 年 9 月 4 日纳入公司合并 报表范围，正式成为公司控股子公司，为方便对威雅利的授信额度管理以及满足 其业务发展需要，威雅利拟向金融机构申请综合授信额度，公司及控股子公司新 增授信总额为不超过等值 5 亿元的人民币授信及外币授信（最终以银行实际审批 的授信额度为准）。授信内容包括但不限于：人民币或外币流动资金贷款、并购 贷款、项目贷款、中长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据 贴现、保理、出口押汇等相关业务。同时，为推进相关授信业务的顺利实施，公 司预计为威雅利提供不超过人民币 10 亿元的担保额度。担保方式包括但不限于 保证、抵押、质押等。 综上，在银行授信业务项下，2024 年度公司及控股子公司为 ...

回购计划 - 2025年2月17日通过回购股份议案，资金1.2 - 2.4亿元，价不超55元/股，期限不超12个月[2] - 截至2025年4月30日，回购3155767股，占总股本2.76%[3] - 截至2025年4月30日，最高成交价52.610元/股，最低37.744元/股，成交140033413.46元[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购[6] - 集中竞价申报价不为当日涨幅限制价，不在特定时段委托[7] 后续安排 - 后续根据市场情况在期限内实施回购计划[7] - 回购期间按规定及时披露信息[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.09元 同比下滑50% 环比2023年一季报下降30 77% [1] - 每股净资产12 52元 同比微降0 16% 但较2023年一季报增长1 21% [1] - 每股公积金7 9元 同比大幅增长20 98% 主要来自资本公积变动 [1] - 每股未分配利润4 3元 同比下降9 85% 反映利润留存减少 [1] - 营业收入13 55亿元 同比激增121 04% 较2023年一季报增长202 46% [1] - 净利润0 09亿元 同比腰斩50% 较2023年一季报下降18 18% [1] - 净资产收益率0 74% 同比下滑55 42个百分点 盈利能力显著减弱 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比35 7% 较上期增加31 82万股 [1] - 谢力书保持第一大股东地位 持股1458 6万股占比20 72% [2] - 淮安硕卿企业管理中心为第二大股东 持股663万股占比9 42% [2] - 华宝动力组合混合A等4家机构新进前十大 合计持股143 07万股 [2] - BARCLAYS BANK PLC增持2 89万股至37 39万股 外资持仓增加 [2] - 平安养老等6家机构退出前十大 包括UBS AG清仓32 83万股 [2][3] - 公司回购专用账户退出前十大 显示80万股回购计划完成 [2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送转方案 [4]

国信证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 由于雅创电子与联营公司威雅利财 | 发行人已对相关期间的财 | | | 务报告会计期间不同，境内外交易 | 务数据进行了更正，后续 | | | 所对上市公司定期报告的信息披露 | 将进一步加强对联营公司 | | | 要求和信息披露时点存在差异等原 | 的管理与沟通，准确及时 | | | 因，发行人在披露 2023 年半年度 | 披露联营公司的相关财务 | | | 报告、2023 年第三季度报告及 | 信息，不断提高公司规范 | 2 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雅创电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙婕 | 联系电话：021-60933181 | | 保荐代表人姓名：郑文英 | 联系电话：021-60933128 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 ...

国信证券股份有限公司 关于 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 签署日期：二零二五年四月 独立财务顾问声明 国信证券股份有限公司接受委托，担任上海雅创电子集团股份有限公司重大 资产购买交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，本独立财务顾问按照证券行 业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督 导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，交易各方保证所 提供的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 本持续督导意见 | 指 | 国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有 | | --- | --- | --- | | | | 限公司重大资产购买之 年度持续督导意见 2024 | | 本持续督导期 | 指 | 本次重组实施完毕之日起至 2024 年 12 月 31 日 | | 本独立财务顾问、独立财务 | 指 | 国信证券股份有限公司 | | 顾问、国信证券 | | | | 上市公司、公司、雅创电子 | 指 | 上海 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 上海雅创电子集团股份有限公司（简称"雅创电子"、"发行人"或"公司"） 于 2021 年 11 月 22 日首次公开发行股票并在创业板上市。国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）担任雅创电子首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，负责雅创电子上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 目前，雅创电子首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导期限已经届 满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法规和规范性文件的规定，保荐人出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任； 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查； 四、保荐工作概述 国信证券作为雅创 ...