信息披露与制度执行 - 公司信息披露文件审阅及时，未及时审阅次数为无[3] - 公司建立健全并有效执行规章制度[3] 保荐机构工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次，每月1次[3] - 保荐机构现场检查公司1次，未发现问题[4] - 保荐机构发表独立意见3次，无发表非同意意见情况[4] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2023年12月29日[4] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[8] - 报告期内无重大事项[9]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会3次[3] - 2023年提名委员会召开会议1次，审计委员会召开4次[4] 报告披露与人员相关 - 报告期内编制并披露5份定期报告[7] - 2023年提名欧泽庆为非独立董事候选人并选举通过[8] - 独立董事2024年4月18日签署2023年度述职报告[10]

财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月25日15:00 - 16:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 董事长、总经理等人员出席业绩说明会[1] - 投资者登陆深交所“互动易”平台参与[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集业绩说明会相关问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

关联交易 - 2024年度与华银集团、华银房地产预计日常关联交易不超1000万元[1] - 2024年1月1日至4月22日已发生关联交易金额为0[4] - 上一年度未实际发生日常关联交易[1] 租赁金额 - 向华银集团租赁房屋预计金额740万元[4] - 向华银房地产租赁房屋预计金额260万元[4] 审批情况 - 董事会通过关联交易预计议案[12] - 保荐机构对关联交易预计事项无异议[14]

会议相关 - 2024年4月18日召开第二届董事会第十八次会议，7名董事全出席[2] - 2024年4月8日以邮件形式发会议通知[2] - 拟定2024年5月14日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[27] 议案审议 - 多项议案表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议[3] - 《关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案》3票同意[17] - 《关于独立董事2024年度津贴方案的议案》4票同意[18] - 《关于日常关联交易预计的议案》5票同意[24] 财务相关 - 2023年度以1.6亿股为基准，每10股派现1元，合计派现1600万元[8] - 非独立董事每人年津贴2.4万元，按月发[17] - 独立董事每人年津贴6万元，按季付[18] - 拟向银行申请不超3亿元综合授信额度，有效期至下一年度股东大会[23] 其他事项 - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[21] - 《关于变更全资子公司对外投资的议案》表决7票同意[26]

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-014 广东万年青制药股份有限公司 关于部分固定资产报废处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部 分固定资产报废处置的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次固定资产报废处置的情况概述 鉴于公司目前部分固定资产设备出现运行稳定性差，故障率高，维修成本高 于回报等情况。基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果， 根据《企业会计准则》及公司相关制度的规定，公司拟对上述不能满足公司生产 要求的部分固定资产进行报废。 经公司相关部门盘点清查，本次拟报废的设备原值合计 4,329,274.67 元，净 值合计 3,780,899.87 元，拟报废净额合计 3,780,899.87 元。 二、本次部分固定资产报废处置对公司的影响 本次固定资产报废主要依据《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合 公司日常运营的需求，预计 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-011 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润 33,501,697.88 元，母公司报表实现净利润 35,893,962.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 177,884,501.43 元，母公司未分配利润为 180,024,434.52 元。根据利润分配应 以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 177,884,501.43 元。 公司本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，在保障公司持续经营和长 期发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如下： 以截止至 2023 ...

广东万年青制药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政 ...

广东万年青制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立 董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，并结合在任独立董事苏旭东 先生、杨农先生、朱仁宏先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，就其独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事苏旭东先生、杨农先生、朱仁宏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

关于广东万年青制药股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23014670033 号 我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 1 四、工作概述 广东万年青制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东万年青制药股份有限公司（以下简称 "粤万年青"或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具 了"华兴审字[2024]23014670013 号"审计报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本专项说明仅供粤万年青报送年度报告使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他用途。 二、管理层的责任 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的有关要求，粤万年青编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对 外披露上述汇总表，并确保 ...