市场扩张和并购 - 2024年2月19日审议通过全资子公司对外投资暨关联交易议案[3] - 2024年4月18日审议通过变更全资子公司对外投资议案[4] 新公司信息 - 诺亚唯康注册资本1000万元，医药港出资810万占81%，诺亚投资出资190万占19%[4] - 近日完成诺亚唯康设立的相关工商登记手续[4]

业绩总结 - 2023年营业收入29,239.71万元，同比增长3.20%[2] - 2023年净利润3,350.17万元，同比增长0.25%[2] - 2023年扣非净利润2,362.32万元，同比下降9.41%[2] - 2023年药品业务收入28,957.25万元，同比增长6.40%[2] - 2023年口罩业务收入257.78万元，同比下降76.86%[2] - 三大核心品种2023年销售收入18,962.07万元，同比增长16.73%[3] - 2023年补益类产品销售收入减少2,163.47万元，同比降41.87%[3] 新产品和新技术研发 - 2023年新增授权发明专利3项，国内2项、国际1项[5] 市场扩张和并购 - 2023年设立3家子公司，2家注资各1000万元，1家0元受让股权[6] 未来展望 - 2024年围绕中医药布局全产业链[15] - 2024年健全内控制度建设[15] - 2024年做好信息披露工作[15] - 2024年做好董事会换届工作[16] - 2024年组织相关人员参加培训[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股，每股发行认购价10.48元，募集资金总额4.192亿元，净额3.697080866亿元[1] - 截至2023年12月31日，支付发行费用1682.323415万元，手续费2610.69元[5] 资金使用与收益 - 现金管理2.5亿元，募集资金置换和项目投入8815.986156万元[5] - 截至2023年12月31日，利息收入104.744537万元，理财收入1283.821293万元[5] 账户余额 - 截至2023年12月31日，创兴银行汕头分行专用账户存储余额1754.164922万元[8] - 广东华兴银行汕头龙湖支行专用账户存储余额611.862829万元[9] - 中国农业银行汕头金海支行专用账户存储余额2195.967439万元[9] 项目投资进度 - 2023年度投入募集资金总额8.11万元，累计投入8815.99万元[17] - 中成药生产扩建项目承诺投资2.257992亿元，累计投入0元，进度0%[17] - 研发中心建设项目承诺投资5481.88万元，本年度投入8.11万元，累计投入815.99万元，进度14.89%[17] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，进度100%[17] - 超募资金未指定用途项目承诺投资909.01万元，累计投入0元，进度0%[17] - 承诺投资项目和超募资金合计承诺投资3.697081亿元，本年度投入8.11万元，累计投入8815.99万元，进度23.85%[17] 其他资金安排 - 超募资金909.01万元，尚未指定用途[18] - 公司同意不超过2.5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，已使用2.5亿元[18] - 公司使用761.32万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，已完成置换[18] 项目时间调整 - 公司将“中成药生产扩建项目”与“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月31日[19]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会3次[3] - 2023年提名委员会召开会议1次，审计委员会召开4次[4] 报告披露与人员相关 - 报告期内编制并披露5份定期报告[7] - 2023年提名欧泽庆为非独立董事候选人并选举通过[8] - 独立董事2024年4月18日签署2023年度述职报告[10]

审计机构续聘 - 公司2024年4月18日会议通过续聘华兴为2024年度审计机构，需提交2023年度股东大会审议[1][5] 审计机构情况 - 华兴上年度末合伙人66名，注会337名，签过证券审计报告注会173人[1] - 最近一年收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[1] - 上年度上市公司审计客户82家，同行业上市公司审计客户64家[1] 审计机构风险 - 截至2023年12月31日，购买累计赔偿限额8,000万元职业保险[2] - 近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次[2] - 11名从业人员近三年受刑事处罚0次等，有监督管理等措施[2] 审计费用 - 2023年度财务审计费用80万元（含税），2024年定价综合多因素确定[4] 人员合规 - 拟签字项目合伙人等最近三年均未受相关处罚[3] - 华兴及拟签字项目合伙人等不存在违反独立性要求情形[3]

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会3次，独董全出席[3] - 2023年薪酬等3个委员会各开会1次，独董出席并赞成[4][5] 决策事项 - 2023年多场董事会对多项事项发表同意意见[5][6] - 同意续聘华兴会计师事务所为2023年审计机构[8] 人事变动 - 2023年提名欧泽庆为非独立董事候选人并选举通过[8] 报告披露 - 报告期内按时编制披露5份定期报告[8] 培训学习 - 独立董事参加培训并取得结业证书[9]

信息披露与制度执行 - 公司信息披露文件审阅及时，未及时审阅次数为无[3] - 公司建立健全并有效执行规章制度[3] 保荐机构工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次，每月1次[3] - 保荐机构现场检查公司1次，未发现问题[4] - 保荐机构发表独立意见3次，无发表非同意意见情况[4] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2023年12月29日[4] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[8] - 报告期内无重大事项[9]

财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月25日15:00 - 16:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 董事长、总经理等人员出席业绩说明会[1] - 投资者登陆深交所“互动易”平台参与[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集业绩说明会相关问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议相关 - 2024年4月18日召开第二届董事会第十八次会议，7名董事全出席[2] - 2024年4月8日以邮件形式发会议通知[2] - 拟定2024年5月14日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[27] 议案审议 - 多项议案表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议[3] - 《关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案》3票同意[17] - 《关于独立董事2024年度津贴方案的议案》4票同意[18] - 《关于日常关联交易预计的议案》5票同意[24] 财务相关 - 2023年度以1.6亿股为基准，每10股派现1元，合计派现1600万元[8] - 非独立董事每人年津贴2.4万元，按月发[17] - 独立董事每人年津贴6万元，按季付[18] - 拟向银行申请不超3亿元综合授信额度，有效期至下一年度股东大会[23] 其他事项 - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[21] - 《关于变更全资子公司对外投资的议案》表决7票同意[26]

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-011 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润 33,501,697.88 元，母公司报表实现净利润 35,893,962.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 177,884,501.43 元，母公司未分配利润为 180,024,434.52 元。根据利润分配应 以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 177,884,501.43 元。 公司本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，在保障公司持续经营和长 期发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如下： 以截止至 2023 ...