证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-021 广东万年青制药股份有限公司 关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司续 聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度会计师事务所，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 （12）审计客户的主要行业：制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制 造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用 1 （1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构类型：特殊普通合伙企业 （3）成立日期：2013 年 12 月 9 日 （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 （5）首席 ...

产品情况 - 拥有101个国药准字号产品，涵盖11种剂型[5] - 10个为全国独家品种，4个为独家剂型[5] - 16个列入国家基药目录，38个列入国家医保目录[5] - 产品应用范围包括13个适用病症[5] 荣誉与资质 - 2024年12月，中医传统制剂方法被认证为汕头市第八批市级非物质文化遗产代表性项目[8] - 2024年2月，“万年青”品牌被认定为国家第三批中华老字号[8] - 2024年，成为“广东食品药品职业学院教学实习基地”[24] 公司治理 - 报告期内召开3次股东大会、9次董事会、8次监事会[13] 利润分配 - 2024年5月23日完成2023年度利润分配，派现1600万元，占净利润比例47.76%[18][19] 运营情况 - 营销网络覆盖全国各主要地区[5] - 报告期内产品质量重大责任事故0次，药品实施召回0次，模拟召回1次[37] - 报告期内未发生重大环境污染事故，未受相关行政处罚[40] 公司理念与策略 - 秉持“自愿、平等、互利”理念与上下游合作[28] - 以客户需求为导向，完善质量管理等体系[29] - 秉持“合作共赢、协同发展”理念，构建供应链产业生态链[35] - 构建完善质量管理体系，实现全流程质量管控[36][37] - 倡导可持续发展，按环保法规完善内控制度[38] - 积极推行节能减排，实施废水、废气处理工程[39] - 构建和谐公共关系，促进地方经济发展[41] - 响应乡村振兴战略，通过捐赠赋能乡村发展[42]

会计政策变更 - 2025年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 2025年度存货发出计价法由加权平均法改为个别计价法[3] - 采用未来适用法，不追溯调整以前年度报表[5] 各方意见 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[6] 备查文件 - 含第三届董事会、监事会、审计委员会相关会议决议[7][10]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 现任独立董事为李华青、杨学儒、郭剑，前任为苏旭东等[1] - 人员符合独立董事独立性相关要求[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入27,863.88万元，同比下降4.71%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润416.27万元，同比下降87.57%[2] - 2024年扣非后归属于上市公司股东净利润 - 653.22万元，同比下降127.65%[2] - 新业务影响公司利润1,987.41万元，传统业务毛利减少773.58万元[3] - 药品业务销售收入27,128.81万元，同比下降6.31%，毛利19,238.66万元，同比下降3.87%[3] - 参芪降糖片收入11,939.82万元，同比上升5.40%[3][4] - 消炎利胆片收入3,417.15万元，同比下降16.56%[3][4] - 医疗服务与健康管理业务板块营收159.84万元[6] 市场扩张和并购 - 公司153万元收购万秘堂51%股权推广归脾液[4] - 公司680万元收购万年青药业85%股权，中药饮片业务收入148.05万元[4] 其他新策略 - 2024年聚焦“一核多翼”发展格局，以“万年青”为根基，聚焦制药主业创新升级与智能制造，打造数字化新零售平台，培育三大新业务板块[17] - 健全合规管理长效机制，优化内控制度与业务流程，构建流程风险防控机制[17] - 恪守信息披露准则，健全信息披露质量管控机制，深化投资者关系管理[17] - 持续完善董监高培训体系，开展合规履职专项培训，提升履职胜任力[17] 会议情况 - 报告期内董事会召开9次会议[8] - 报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集[11] - 审计委员会报告期内召开会议7次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次，战略委员会未召开正式会议[13] - 独立董事报告期内召开3次专门会议，主要审议关联交易相关事项[14] - 2024年4月18日第二届董事会第十八次会议审议20个议案，涉及年报、薪酬、审计等[9] - 2024年4月26日第二届董事会第十九次会议审议关于公司《2024年第一季度报告》的议案[9] - 2024年7月2日第二届董事会第二十次会议审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人等议案[9] - 2024年7月18日第三届董事会第一次会议审议选举董事长、聘任高管、部分募集资金投资项目继续延期等议案[10] - 2024年8月26日第三届董事会第二次会议审议2024年半年度报告及其摘要等议案[10] - 2024年10月28日第三届董事会第三次会议审议关于公司2024年第三季度报告的议案[10] - 2024年12月18日第三届董事会第四次会议审议使用部分闲置资金现金管理等议案[10]

公司治理 - 2024年度监事会换届，设监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2024年监事会召开8次会议，审议多项议案[2] - 2024年7月提名谢周良、林可筠为非职工代表监事候选人[3] 合规情况 - 报告期内无对外担保、关联方违规占用资金情况[6] - 募集资金按规定管理使用，无变相改变用途情况[7] - 内控制度无违规，信息披露真实准确[7][9] 未来展望 - 2025年监事会重点监督财务等领域[10]

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当 ...

股东大会信息 - 2025年5月16日15:00召开2024年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议地点在广东省汕头市长平路94号[3] - 审议多项议案如《2024年度董事会工作报告》等[3][4] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00，13:30 - 17:00[6] - 登记地点在广东省汕头市金园工业城潮阳路16片区08号[7] - 普通股投票代码为"351111"，投票简称为"LSPG投票"[12] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16] 公司策略 - 续聘2025年度会计师事务所[18] - 向金融机构申请综合授信额度[18] - 制定2025 - 2027年股东回报规划[18]

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-016 广东万年青制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第七次会议，此前公司已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢维 鑫先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公司董 事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 （二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要，符合中国 证监会和深圳证 ...

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案每10股派现金股利0.5元，合计800万元[7] 人员薪酬 - 2025年度非独立董事每人年津贴2.4万元，独立董事6万元[14] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多议案获7票同意[3][5][6][8][9][15][19][20][21][22] 财务相关 - 续聘华兴会计师事务所为2025年度会计师事务所[16] - 审议通过2024年度计提减值准备议案[19] - 向金融机构申请综合授信额度累计不超3亿元[19] 会议安排 - 2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议[2] - 拟定2025年5月16日召开2024年度股东大会[22]