| | 生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计 | | | --- | --- | --- | | | 划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者 | 是 | | | 争端解决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励 | | | | 对象有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大 | | | | 遗漏导致不符合授予权益或者行使权益情况下全部利 | 是 | | | 益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收益收回 | | | | 程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、 | | | | 操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况， | 是 | | | 是否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对 | 不适用 | | | 照公司是否不少于 家 3 | | | 25 ...

关于 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 之 法律意见书 二〇二四年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/信邦智能 | 指 | 广州信邦智能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | | | 广州信邦智能装备股份有限公司拟根据《广州信邦智 | | 本次激励计划 | 指 | 能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《广州信邦智能装备股份有限公司 年限制性股票 2024 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司（含 | | | | ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 15 日召 开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-034 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，会议决定于 2024 年 10 月 15 日（星期二） 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-032 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的第二类限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次作废《2023 年限制性股票激励计划》部分已 授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及 《2023 年限制性股票激励计划草案 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信邦智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王国威 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：洪树勤 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301112，证券简称为信邦智能 [1] - 于 12 日（周四）下午 14:30 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会，接待人员有总经理余希平、副总经理兼董事会秘书陈雷、财务总监袁中兴 [1] 业务与市场竞争 - 与同行各有所长，秉承合作共赢、学习整合的态度推动高端装备发展 [1] - 以工业机器人等智能技术为核心，提供自动化解决方案，应用于汽车、航空、环保等行业 [2][3][4][5][6][7] 业绩情况 - 2024 年上半年收入下降，主要因客户调整项目试生产计划、个别海外项目进展落后未验收 [1][3] - 技术服务营收大幅提升，源于 2023 年 4 月增资控股主营铝型材 CNC 高速机加业务的公司 [3] - 2024 年 1 - 6 月，墨西哥区域业务收入占总营业收入的 19.32% [7] 研发情况 - 今年以来专利授权较去年同期增加 60%，研发投入 1194.9 万元，同比增长 23.22% [3] - 研发集中在汽车、航空、环保装备领域，分为基于客户需求和前瞻性技术研发 [3][4] 业务拓展与合作 - 与日本上市公司 ESTIC 合资成立上海艾斯迪克，在汽车制造专用设备方面合作 [4] - 与中国产业研究院合作，建立“国环信邦环保智能装备研究院”，环保领域高端装备项目约 2 亿元 [6] - 与遨博协作机器人达成战略合作，进行定制化研发和优化 [8] 订单情况 - 截至 6 月末，在手订单约 7 亿元，各行业对高端装备需求呈增长趋势，但订单取得会受多因素影响有波动 [7] 股东回报与股价 - 上市两年多已进行三次权益分配，累计分红超 7000 万元，会综合考虑分红或回购契机 [5][6] - 认为当下股价是一时的，公司发展是长期的，对公司发展有信心 [5][6][7] 行业趋势与公司战略 - 高端装备等应用市场空间大，短期内有经营压力，但行业有刚性需求，公司坚持可持续发展战略 [2] - 围绕“高端装备”，将自动化、数智化技术向传统行业拓延，向环保领域输出资源 [2][4][5]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-024 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行27,566,650股A股，募资总额75,890.99万元，净额67,891.98万元[2] - 截至期末累计使用募资18,694.88万元，未使用51,446.86万元[5] 募投项目进度 - 高端智能制造装备生产基地项目已投入15,923.93万元，进度34.76%[5] - 智能制造创新研发中心项目已投入2,429.31万元，进度13.77%[5] - 信息化升级建设项目已投入341.64万元，进度7.70%[5] 资金使用策略 - 公司计划先使用自有资金支付募投款项，后续等额置换[8] - 2024年8月相关会议通过等额置换议案，保荐机构无异议[12][13][15]

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计12,007,110.25元[4] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计41,403,512.83元[4] - 2024年1 - 6月往来资金利息总计53,633.84元[2,4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计35,663,804.99元[4] - 2024年6月30日往来资金余额总计17,800,451.93元[4] 相关方资金情况 - 李罡2024年1 - 6月往来累计发生（不含息）2,839,284.51元，利息44,303.51元，偿还497,376.00元，6月30日余额2,386,212.02元[2] - 广州富士汽车整线集成有限公司2024年1 - 6月往来累计发生（不含息）2,016,538.74元，偿还后6月30日余额为0[2] - 上海优斐思工业自动化设备有限公司2024年期初余额3,970,123.12元，1 - 6月往来累计发生（不含息）6,683,784.66元，偿还6,370,753.80元，6月30日余额4,283,153.98元[2] - 上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司应付账款2024年期初余额2,467,377.23元，1 - 6月往来累计发生（不含息）26,689,294.73元，偿还23,172,740.44元，6月30日余额5,983,931.52元[4] - 上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司应付票据2024年期初与6月30日余额均为2,000,000.00元[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行27,566,650股，每股发行价27.53元，募集资金总额75,890.99万元，净额67,891.98万元[1] - 截至报告期末，累计使用募集资金18,694.88万元，报告期投入1,329.33万元[3][23] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金为51,446.86万元[3][14][25] 资金存放与使用安排 - 截至报告期末，存放于募集资金专户的资金为38,421.67万元[3][14][25] - 截至报告期末，用于现金管理的暂时闲置募集资金为11,025.19万元[4][7][14][25] - 截至报告期末，用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为2,000.00万元[4][7][12][14][25] - 2024年公司使用不超50,000.00万元闲置募集资金现金管理，授权期限至2024年12月31日[7] - 2024年公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超10,000.00万元，期限不超12个月[7][12] 项目投资情况 - 高端智能制造装备生产基地建设项目承诺投资45,811.70万元，截至期末累计投入15,923.93万元，投资进度34.76%[23] - 智能制造创新研发中心项目承诺投资17,640.82万元，截至期末累计投入2,429.31万元，投资进度13.77%[23] - 信息化升级建设项目承诺投资4,439.46万元，截至期末累计投入341.64万元，投资进度7.70%[23] 项目进度调整 - 公司决定将智能制造创新研发中心项目和信息化升级建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[24] - 高端智能制造装备生产基地建设项目建设进度较原计划延迟，智能制造创新研发中心项目实施进度放缓[24]