激励计划会议 - 公司2024年9月19日召开会议审议通过激励计划草案等议案[2] 激励对象公示 - 激励对象名单公示时间为2024年9月20日至9月30日[3] - 公示方式为公司内部张榜，员工可面谈反馈意见[4] 监事会核查 - 公示期满监事会未收到异议[5] - 监事会核查拟激励对象情况[6] - 拟激励对象符合相关条件[7][8][9] - 拟激励对象不包括独立董事、监事[10]

激励计划基本信息 - 2024年激励计划拟授予限制性股票47.00万股，占草案公布日股本总额0.43%[8][37][45] - 激励对象共38人，包括董事、高管和核心员工[9][30] - 限制性股票授予价格为9.78元/股[10][55] - 激励计划有效期最长不超过36个月[10][46] 业绩考核目标 - 2024年营业收入相比2023年增长率目标值为40%[11][65] - 2025年营业收入相比2023年增长率目标值为50%[11][65] - A≥Am时公司层面归属比例C=100%，A＜Am时C=0%[11][65] 权益授予与归属 - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内授予权益[14][47][98] - 授予的限制性股票自授予日起12个月后分两期归属，各期归属比例50%[10][48][50] 过往激励情况 - 2023年10月27日向26名激励对象授予71.06万股第二类限制性股票，占股本总额0.64%，授予价格15.10元/股[38] 费用与成本 - 授予47.00万股第二类限制性股票预计权益费用总额415.62万元[93] - 2024 - 2026年成本摊销分别为77.53万元、258.97万元、79.12万元[94] 调整公式 - 资本公积转增等时限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n) [77] - 缩股时限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n [77] - 配股时限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [78] - 资本公积转增等时限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [81] - 配股调整授予价格公式为P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][82] - 派息调整授予价格公式为P＝P0–V，调整后P须大于票面金额[83] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[33][97] - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作[112][113] - 公司出现特定情形激励计划终止实施[117]

激励计划审议 - 2023年9月相关会议审议通过激励计划及草案修订稿议案[8][9][11] - 2023年10月临时股东大会审议通过激励计划草案修订稿等议案[12] - 2024年9月会议审议通过作废部分限制性股票议案[12] 作废情况 - 2名激励对象放弃资格，24名因业绩未达标对应股票不得归属[13][14] - 合计38.3304万股第二类限制性股票作废[14] 影响及披露 - 作废不影响激励计划、财务和团队[15][18] - 需履行后续信息披露义务[16][18]

激励计划基本信息 - 2024年激励计划拟授予限制性股票47.00万股，占股本总额0.43%[8][39][47] - 激励对象共38人，包括董事、高管和核心员工[9][32] - 限制性股票授予价格为9.78元/股[10][57] - 激励计划有效期最长不超过36个月[10][48] 归属安排 - 授予的限制性股票12个月后分两期归属，比例各50%[10][50][52] 业绩考核 - 2024年营收相比2023年增长率目标值40%，2025年为50%[11][67] - A≥Am时公司层面归属比例C=100%，A＜Am时C=0%[11][67] - 部门考核合格时归属比例D = 100%，不合格时D = 0%[69] - 个人考核分四等级，归属比例P不同[72] 过往激励情况 - 2023年10月27日向26名对象授予71.06万股，占比0.64%，价格15.10元/股[40] 权益授予与调整 - 经股东大会通过后60日内授予权益[14][49][99][101][102] - 资本公积转增等情况按公式调整限制性股票数量和授予价格[79][80][83][84][85] 费用预测 - 授予47.00万股预计权益费用415.62万元[95] - 2024 - 2026年成本摊销分别为77.53万元、258.97万元、79.12万元[95] 程序与规定 - 董事会审议后2个交易日公告，公示激励对象不少于10天[35][98] - 监事会在股东大会前5日披露审核及公示说明[35] - 激励计划经股东大会审议通过后生效[109] - 变更和终止激励计划有相应审议要求[105][106]

限制性股票激励 - 2023年10月27日向26名激励对象授予71.06万股第二类限制性股票[4] - 2024年9月19日决定作废部分已授予但未归属的第二类限制性股票[4] 业绩与归属情况 - 2023年业绩未达激励计划第一个归属期公司层面业绩考核要求[5] - 24名激励对象对应38.3304万股第二类限制性股票不得归属并作废[5][6] 影响与合规 - 本次作废不影响激励计划、财务业绩及团队[7] - 监事会和律所认为作废合规[8][9]

业绩考核目标 - 2024 - 2025年每年考核一次，2024年营收较2023年增40%[8][14] - 2025年营收较2023年增50%[8] 归属比例规则 - 公司、部门、个人考核达标对应不同归属比例[9][10][11] 考核流程 - 结果5个工作日通知，申诉复核10个工作日完成[15]

广州信邦智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 拟授出权益数 | 草案公布日股 | | | | （万股） | 量的比例 | 本总额比例 | | 陈雷 | 副总经理、董事会秘书 | 4.00 | 8.51% | 0.04% | | 龙亚胜 | 董事 | 2.00 | 4.26% | 0.02% | | 王强 | 董事 | 2.00 | 4.26% | 0.02% | | 袁中兴 | 财务总监 | 3.00 | 6.38% | 0.03% | | | 核心员工（34 人） | 36.00 | 76.60% | 0.33% | | | 合计 | 47.00 | 100.00% | 0.43% | | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹*宽 | 核心员工 | | 2 | 曾*涛 | 核心员工 | | 3 | 陈*华 | 核心员工 | | 4 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-031 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的第二类限制性股票的议案》 根据《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划 中有 2 名激励对象因 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-035 广州信邦智能装备股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事李焕荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李焕荣先生符合《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行 规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人李焕荣先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，并根据广州信邦智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独立董 事李焕荣先生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于<广 州信邦智能装备股份有限公 ...

| | 生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计 | | | --- | --- | --- | | | 划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者 | 是 | | | 争端解决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励 | | | | 对象有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大 | | | | 遗漏导致不符合授予权益或者行使权益情况下全部利 | 是 | | | 益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收益收回 | | | | 程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、 | | | | 操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况， | 是 | | | 是否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对 | 不适用 | | | 照公司是否不少于 家 3 | | | 25 ...