北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 关于佳缘科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240260-0005 号 致：佳缘科技股份有限公司 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 15 日召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以 下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、林培伟律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《佳缘科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开 程序、现场 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-037 佳缘科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度报告及其摘要已于 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为了让投资者能进一步 了解公司 2024 年度经营情况，公司拟定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00- 17:00 举行 2024 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 二、公司参与人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：副董事长兼总经理朱伟民先生、独立董 事赵宇虹先生、副总经理兼财务总监柳絮女士、副总经理兼董事会秘书张顺先生、 保荐代表人马峥先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深交所" ...

减持计划 - 鑫瑞集英计划减持不超1800000股，占总股本1.95%[1] 减持实施 - 2025年4 - 5月多次减持，合计1800000股，比例1.9509%[2] 减持结果 - 减持后鑫瑞集英持股为0，计划实施完毕[3][4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入33,679.98万元，同比增长48.11%[2] - 2024年公司归母净利润1,144.54万元，同比上升313.82%[2] - 2024年公司扣非后归母净利润330.37万元，同比上升120.29%[2] 其他新情况 - 2025年4月28日董事长王进被采取留置措施[3] - 截至报告出具日留置未对公司经营造成重大不利影响[4]

公司合规情况 - 现场检查对应2024年度，时间为2025年4月15日至18日[1] - 公司章程和治理制度完备合规且执行符合要求[1] - 内部控制制度建立、执行及报告提交均合规[2] - 信息披露达标，公告与实际一致、内容完整[3] - 建立防资金占用制度，无占用情形[3] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无非关联化情形[3] - 对外担保审议程序合规，被担保方无财务恶化[4] - 募集资金协议签订、使用等符合规定，使用与披露一致，项目无重大风险[4] 业绩情况 - 2024年营业收入33,679.98万元，同比增长48.11%[5][7] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,144.54万元，同比上升313.82%[5][7] - 2024年归属于上市公司股东扣非后净利润330.37万元，同比上升120.29%[5][7] - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常，有合理解释[5] 其他情况 - 2025年4月28日董事长王进收到留置和立案通知，副董事长代行职责[1][8] - 截至报告出具日，董事长被留置未对公司经营造成重大不利影响[8] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 执行现金分红制度并如实披露，对外财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[6] - 重大投资或合同履行、生产经营环境无重大变化或风险，前期问题已整改[6]

公司高层变动 - 公司控股股东、实际控制人之一、董事长王进收到《留置通知书》和《立案通知书》[1] - 目前未收到相关机关的其他通知，尚未知悉留置事项进展及结论[2] - 王进无法履行董事长职务期间，由副董事长朱伟民代为履行相关职责[2] 实际控制人情况 - 王进生于1970年，自1994年创办公司至今担任董事长兼总经理，2024年税前年薪52.11万元[3] - 王进及其一致行动人合计持有公司37.97%股权，其中王进直接持股37.68%[5] - 王进与尹明君为夫妻关系，尹明君曾任公司副总经理、董事会秘书，已于2024年4月19日辞职[3] 财务表现 - 2024年营业收入3.37亿元，同比增长48.11%；归母净利润1144.54万元，同比增长313.82%，实现扭亏为盈[7][9] - 2024年扣非净利润330.37万元，同比增长120.29%[9] - 2025年第一季度营业收入2211.73万元，同比增长35.66%；归母净利润-1440.91万元，同比减亏8.83%[10][11] 公司基本情况 - 公司是网络信息安全产品和信息化综合解决方案提供商[9] - 2024年抓住市场机遇，聚焦主业发展，持续研发创新和市场拓展，有效控制费用支出[9] - 截至2025年3月31日，公司股东人数为1.061万户[11] 市场表现 - 截至4月28日收盘，公司股价报28.44元/股，跌幅2.37%，总市值26.24亿元[11] - 保荐机构为中信证券，持续督导期间至2025年12月31日[8]

佳缘科技股价表现 - 4月29日盘中跌停 今年累计跌幅达25 68% [1] - 公司成立于1994年 2022年1月创业板上市 股票代码301117 [1] 广发基金持仓动态 - 广发基金旗下2只产品一季度新进前十大股东 合计持股比例1 05% [1] - 广发聚丰混合A规模22 06亿元 今年收益率-1 09% 同类排名2511/4143 [1][5] - 广发优势成长股票A规模5 74亿元 今年收益率2 42% 同类排名342/894 [1][5] - 两只基金近6个月阶段涨幅分别为0 18%和2 42% 均跑赢同类平均及沪深300指数 [3] 基金经理背景 - 苏文杰累计任职5年356天 管理总规模31 76亿元 [5] - 2024年10月25日起接管广发聚丰混合与广发优势成长股票基金 任职回报分别为-2 60%和-0 36% [4][5] - 曾任职嘉实基金 管理过资源精选与碳中和主题基金 [4] 广发基金股权结构 - 广发证券为第一大股东 持股54 53% [5][6] - 烽火通信与前海香江金融并列第二大股东 各持股14 19% [5][6] - 其余6家机构股东合计持股17 09% 单家持股比例均低于4% [6]

公司业绩情况 保利发展 - 2024年营业收入3116.7亿元，同比降10%，结算毛利率14%，降2个百分点，降幅同比收窄4个百分点，计提减值准备约55亿元，净利润97.4亿元，降45.6%，归母净利润50亿元，降58.6% [1] - 2024年签约面积1796.61万平方米，降24.7%，销售签约3230.29亿元，降23.5%，权益销售金额约2465亿元，降14.5%，38个核心城市销售占比90%，提升2个百分点，市占率7.1%，提升0.3个百分点 [2] - 2024年经营性现金流入63亿元，连续7年为正，年末在手现金1342亿元，已售待回笼资金832亿元，销售回笼3277亿元，签约回笼率超100%，当年销售当年回笼率79.6%，提升1.3个百分点 [3] - 2024年新开工面积1276万平方米，降24%，竣工面积3257万平方米，交付16.5万套，有息负债压降54亿元至3488亿元，资产负债率降2.2个百分点至74.3% [3] - 2025年一季度营业收入542.72亿元，增9.09%，净利润33.68亿元，降15.43%，归母净利润19.51亿元，降12.27%，销售回笼703.81亿元，签约回笼率111.67%，期末货币资金1481.72亿元 [4] 迈瑞医疗 - 2024年营业收入367.26亿元，增5.14%，归母净利润116.68亿元，增0.74%，扣非净利润114.42亿元，增0.07% [5] - 2024年生命信息与支持业务收入135.57亿元，降11.11%，体外诊断业务收入137.65亿元，增10.82%，医学影像业务收入74.98亿元，增6.60% [7] - 2025年一季度营业收入82.37亿元，降12.12%，归母净利润26.29亿元，降16.81% [8] 紫光股份 - 2024年营业收入790.24亿元，增2.22%，ICT基础设施与服务业务收入544.59亿元，增5.73%，占比68.91%，归母净利润15.72亿元，期间费用降7.17%，研发投入51.02亿元 [9] - 2024年控股子公司新华三营业收入550.74亿元，增6.04%，国内政企业务收入442.39亿元，增10.96%，国际业务收入29.16亿元，增32.44%，H3C品牌自主渠道业务收入9.59亿元，增69.35% [10] - 2025年一季度营业收入207.90亿元，增22.25%，归母净利润3.49亿元，降15.75% [11] 汇川技术 - 2024年营业总收入370.41亿元，增21.77%，营业利润46.26亿元，降7.49%，归母净利润42.85亿元，降9.62%，扣非净利润40.36亿元，降0.87% [12] - 2024年收入增长因新能源汽车业务和通用自动化业务（除光伏、锂电）订单增长，净利润下降因产品毛利率和投资收益下降 [13][14] - 2025年一季度营业收入89.78亿元，增38.28%，归母净利润13.23亿元，增63.08%，通用自动化业务收入约41亿元，增约29% [14] 洋河股份 - 2024年营业收入288.76亿元，降12.83%，归母净利润66.73亿元，降33.37%，因白酒行业存量竞争，中端和次高端价位段承压 [15] - 2025年一季度营业收入110.66亿元，降31.92%，归母净利润36.37亿元，降39.93%，因白酒销售市场行情不佳 [16][31] 顺丰控股 - 2025年一季度营业收入698.5亿元，增6.9%，归母净利润22.3亿元，增16.9%，总件量135.6亿票，增19.7%，速运物流业务收入增7.2%，供应链及国际业务收入增9.9% [17][19] 青岛啤酒 - 2025年一季度营业收入104.46亿元，增2.91%，归母净利润17.10亿元，增7.08%，产品销量226.1万千升，主品牌销量137.5万千升，增4.1%，中高端以上产品销量101.1万千升，增5.3% [20][21] 招商证券 - 2025年一季度营业收入47.13亿元，增9.64%，归母净利润23.08亿元，增6.97%，基本每股收益0.25元 [22] 中国建筑 - 2025年一季度营业收入5553亿元，增1.1%，归母净利润150.1亿元，增0.6% [23] 药明康德 - 2025年一季度营业收入96.55亿元，增20.96%，归母净利润36.72亿元，增89.06%，因优化工艺效率和投资收益增加 [24] 中国核电 - 2025年一季度营业收入202.73亿元，增12.7%，归母净利润31.37亿元，增2.55% [25] 海天味业 - 2025年一季度营业收入83.15亿元，增8.08%，归母净利润22.02亿元，增14.77% [26] 云南白药 - 2025年一季度营业收入108.41亿元，增0.62%，归母净利润19.35亿元，增13.67%，工业收入44.70亿元，增7.63%，工业毛利率68.34%，增1.76个百分点，经营现金流净额7.14亿元，增35.39% [27] 中航沈飞 - 2025年一季度营业收入58.34亿元，降38.55%，归母净利润4.31亿元，降39.87%，因合同和配套供应进度影响 [28] 传音控股 - 2025年一季度营业收入130.04亿元，降25.45%，归母净利润4.9亿元，降69.87%，因市场竞争和供应链成本影响 [29] 生益科技 - 2025年一季度营业收入56.11亿元，增26.86%，归母净利润5.64亿元，增43.76%，因覆铜板产销量和营收毛利率上升 [30] 中金公司 - 2025年一季度营业收入57.21亿元，增47.69%，归母净利润20.42亿元，增64.85%，因金融工具投资和手续费佣金收入增加 [32] 北汽蓝谷 - 2024年营业收入145.12亿元，增1.35%，归母净利润 - 69.48亿元，扣非净利润 - 73.23亿元，销量113860台，增23.53%，极狐品牌销量81017台，增169.91% [33][34] - 2025年一季度营业收入37.73亿元，增150.75%，归母净利润 - 9.53亿元，因整车销量增加，拟募资不超60亿元用于项目开发 [34] 长电科技 - 2025年一季度营业收入93.35亿元，增36.44%，归母净利润2.03亿元，增50.39%，因封装市场订单增长和财务并表 [35] 福田汽车 - 2024年营业收入476.98亿元，降14.97%，净利润8054.28万元，降91.14%，因重卡行业竞争激烈 [52] 格力地产 - 2025年一季度营业收入9.19亿元，降58.54%，归母净利润 - 9095.65万元 [52] 通裕重工 - 2025年一季度营业收入14.15亿元，增1.34%，净利润3886.85万元，增270.31% [54] 良品铺子 - 2024年营业收入71.59亿元，降11.02%，归母净利润 - 4610.44万元，降125.57%，因门店产品降价和资产减值 [56] - 2025年一季度营业收入17.32亿元，降29.34%，净利润亏损3615万元 [56] 均胜电子 - 2025年一季度营业收入约146亿元，增约9.78%，归母净利润3.4亿元，增约11.1% [58] 深圳华强 - 2025年一季度营业收入52.29亿元，增17.24%，归母净利润1.06亿元，增83.91%，因深化合作和行业景气回升 [59] 老凤祥 - 2024年营业收入567.93亿元，降20.50%，利润总额34.18亿元，降14.10%，归母净利润19.50亿元，降11.95% [60] - 2025年一季度营业收入175.21亿元，降31.64%，归母净利润6.13亿元，降23.55%，因子公司营收减少 [60] 华润三九 - 2025年一季度营业收入68.54亿元，降6.04%，归母净利润12.7亿元，降6.87% [61] 华大九天 - 2025年一季度营业收入23432.27万元，增9.77%，归母净利润971.39万元，增26.72% [63] 欣旺达 - 2025年一季度营业收入122.89亿元，增11.97%，归母净利润3.86亿元，增21.23% [64] IPO及发行动态 - 晶澳科技于2025年4月28日向港交所递交H股发行上市申请并刊登资料 [36] - 三只松鼠于2025年4月25日向港交所递交H股发行上市申请并刊发材料 [37] - 和邦生物于2025年4月28日决定终止分拆武骏光能至上交所主板上市，因市场环境变化 [38] 再融资动态 - 开开实业定增注册生效，发行2520万股，价格8.13元/股，募资不超1.6亿元补充流动资金 [39] - 当升科技定增注册生效，募资8 - 10亿元补充流动资金 [40] - 三变科技定增注册生效，募资不超2亿元补充流动资金 [41] - 湘潭电化可转债注册生效，募资不超4.87亿元用于电池材料项目 [42] - 东山精密定增注册生效，向实控人发行，价格11.49元/股，募资不超14.04亿元补充流动资金 [43] - 春风动力拟发行可转债募资不超25亿元用于多个项目 [44] 监管动态 - 联创光电董事王涛、监事陶祺被留置，所涉事项与公司无关 [45] - 佳缘科技实控人之一、董事长王进被留置，副董事长代行职责 [46] - 科森科技收上交所监管工作函，涉及追认关联交易等事项 [47][48] - 鹏欣资源收上交所监管工作函，涉及重组业绩承诺补偿事项 [49] - 倍轻松收证监会监管工作函，涉及2024年度内控审计意见事项 [50] - 立方数科因定期报告涉嫌信披违规被证监会立案，生产经营正常 [51] 上市公司动态 - 申科股份实控人拟转让全部股份，涉及控制权变更 [53] - 甘肃能化2025年计划投资62.66亿元，包括固定资产投资和新设子公司 [55] - 南网储能拟投资80.35亿元建设云南西畴抽水蓄能电站 [57]

公司公告 - 佳缘科技控股股东、实际控制人之一、董事长王进被某单位监察委员会采取留置措施并立案 [1] - 公司于2025年4月28日收到《留置通知书》和《立案通知书》 [1] - 公司已对相关工作进行了妥善安排 [1] - 除王进外公司其他董事、监事、高级管理人员均正常履职 [1]

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-035 佳缘科技股份有限公司 特此公告。 佳缘科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 关于公司控股股东、实际控制人之一、董事长被采取留置措 施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日收到某单 位监察委员会签发的关于公司控股股东、实际控制人之一、董事长王进女士个人 的《留置通知书》和《立案通知书》。截至本公告披露日，公司未收到相关机关 的其他通知。 目前，公司已对相关工作进行了妥善安排，除王进女士外公司其他董事、监 事、高级管理人员均正常履职，日常经营管理由高管团队负责，根据《佳缘科技 股份有限公司公司章程》规定，董事长无法履职期间由副董事长朱伟民先生代为 履行公司董事长的相关职责。公司拥有完善的组织架构及内部控制机制，公司将 按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日，公司董事会运作正常，生 产经营管理情况正常，公 ...