湖南恒光科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核 查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及《湖南恒光科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的 规定，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）第一个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行审核，发表核查意见如 下： 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件， 公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得解除限售的情形。 2.本次激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售激励对象均不存在 《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为 ...

湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 17 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主 席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-018 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告的内容真实、准 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入12.35亿元，同比增加2.98亿元，增长31.87%[11] - 2024年度净利润 - 6093.16万元，同比下降62.26%[11] - 2024年末所有者权益133543.71万元，同比下降3.74%[11] - 2024年度基本每股收益 - 0.5712元/股[12] 利润分配 - 2024年度利润分配预案，每10股派发现金股利1.25元，合计派13800000元[15] 资金运用 - 公司及子公司可用不超6亿元闲置资金买理财产品，有效期12个月[24][25] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就，56人可解限78.24万股，占比0.71%[27] 董事会会议 - 第五届董事会第十三次会议2025年4月17日召开，7人出席[2] - 会议通过多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][8][9][10][11][14][15][17][23] - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[21] - 以4票同意、3票回避通过回购注销部分限制性股票议案，拟回购20.36万股，回购价7.978元/股[29] - 以7票同意通过变更注册资本并修订《公司章程》议案，需2024年年度股东大会三分之二以上表决权通过[30][31] - 以7票同意通过《2025年第一季度报告》议案[32] - 以7票同意通过终止投资建设年产27万吨绿电化学材料项目议案[33] 股东大会 - 公司定于2025年5月15日14：00召开2024年年度股东大会[33][34]

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-021 湖南恒光科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为-60,931,555.82 元，其中 2024 年母公司亏损 36,209,017.81 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配的利润为 443,442,920.01 元，母公司可供分配利润为 344,726,529.25 元。根据利润分配 应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.35亿元，同比增长31.87%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6093.16万元，同比下降62.26%[21] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-7901.12万元，同比下降38.26%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3096.88万元，同比下降16.20%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-4.48%，同比下降1.85个百分点[21] - 2024年第四季度营业收入为3.77亿元，环比增长36.25%[24] - 2024年非经常性损益合计为1807.97万元，同比下降7.73%[28] - 公司报告期内实现营业收入123,485.80万元，同比增长31.87%，归属于上市公司股东的净利润为-6,093.16万元，同比下降62.26%[55] 成本和费用 - 公司2024年业绩亏损主要原因包括行业产品毛利率处于低位、扩产产品固定成本较高、能源价格上涨导致成本上升以及计提部分资产减值准备[4] - 公司主要生产基地能源价格上涨导致成本上升[4] - 硫铁矿全年平均采购单价为517.15元/吨，较上期上涨35.19%，影响营业成本3551.27万元[35] - 黄磷全年平均采购单价为20,983.33元/吨，较上期下降5.61%，影响营业成本-1085.91万元[35] - 铝锭全年平均采购单价为17,853.36元/吨，较上期上涨5.68%，影响营业成本423.91万元[35] - 工业盐全年平均采购单价为369.69元/吨，较上期下降13.08%，影响营业成本-1117.50万元[35] - 营业成本总额同比增长38.50%至11.27亿元，其中直接原材料占比51.38%[77] - 氯化工产品链营业成本同比增长42.18%至8.57亿元，直接原材料占比48.49%[78] - 硫化工产品链营业成本同比增长13.03%至2.75亿元，直接原材料占比61.03%[78] - 财务费用同比大幅增长78.29%至1247.5万元，主要因银行借款利息支出增加[84] 各条业务线表现 - 化工行业收入占总营业收入的99.23%，达1,225,363,507.63元，同比增长36.12%[59] - 氯化工产品链收入占比76.80%，达948,370,744.12元，同比增长47.10%[59] - 硫化工产品链收入占比22.93%，为283,118,842.09元，同比下降2.04%[59] - 直销模式收入占比60.67%，达749,128,329.94元，同比增长48.37%[59] - 经销模式收入占比39.33%，为485,729,626.26元，同比增长12.56%[59] - 氯化工产品链产量71.57万吨，销量59.72万吨，收入9.48亿元[72] - 硫化工产品链产量77.47万吨，销量59.55万吨，收入2.83亿元[72] - 化工行业销售量同比增长17.59%至119.28万吨，生产量同比增长20.23%至149.05万吨[73] - 自产自用量同比大幅增长43.12%至30.17万吨[73] 各地区表现 - 境内收入占比90.25%，达1,114,462,790.76元，同比增长30.35%[59] - 境外收入占比9.75%，为120,395,165.44元，同比增长47.78%[59] 管理层讨论和指引 - 公司所处化工行业目前处于低景气周期[5] - 公司持续经营能力不存在重大风险[6] - 公司主营业务、核心竞争力没有发生重大不利变化[4] - 公司计划围绕硫化工、氯化工方向加快产业布局，构建绿色循环经济体系[125][126] - 公司面临行业周期性波动风险，与宏观经济和下游行业景气度相关[127] - 公司核心技术人员流失或短缺可能对业务发展造成不利影响[128] 研发和创新 - 研发5000吨/年胡椒环生产线，预计带来经济效益100万元/年[85] - 自产氢氧化钠450吨，生产胡椒环5000吨，产品含量≥99.5%[85] - 副产盐酸综合利用项目预计年销售无水氯化钙1万吨，年均营业收入1750万元，利润总额490万元[85] - 氯甲烷生产中氯化氢脱水工艺优化，2024年节约返厂维修费用47.6万元[86] - 氢气脱水新技术研发每年节约设备维修运行成本约80万元[86] - 磷系列产品生产工艺研发，每年装置生产1万吨五氯化磷成品出售[86] - 高盐水回氯酸钠利用技术研发年节约原盐约18.175万元[86] - 公司研发人员数量从2023年的130人减少至2024年的127人，变动比例为-2.31%[90] - 研发投入金额从2023年的40,123,281.99元增加至2024年的46,394,540.37元，同比增长15.63%[90] 生产和产能 - 公司扩产的氯碱、氨基磺酸、硫酸镁、2-乙基蒽醌等产品产能逐步释放[4] - 氯酸钠设计产能5万吨，产能利用率100.32%[36] - 烧碱设计产能13万吨，产能利用率98.83%[36] - 氨基磺酸设计产能5万吨，产能利用率36.03%，2024年6月完成3万吨扩产[36] - 七水硫酸镁设计产能17万吨，产能利用率52.38%，2024年6月完成12万吨扩产[36] - 公司取得年产10万吨离子膜烧碱蒸发浓缩建设项目环评批复[37] - 恒光化工硫酸生产线因火灾事故停产1个月，2-乙基蒽醌生产线停产至2025年2月[38] - 公司氯碱产业链包括年产10万吨离子膜氯碱（中国）和年产6万吨离子膜氯碱（老挝）两条生产线[42] - 公司烧碱综合能耗为314.89千克标煤/吨，优于行业标准值[43] 子公司表现 - 湖南恒光化工有限公司净利润为38,460,159.78元，占公司净利润10%以上[121][122] - 衡阳丰联精细化工有限公司净利润为8,742,301.93元，占公司净利润10%以上[121][122] - 老挝恒光钠镁技术有限公司净利润为7,010,271.10元，收入和利润较上一年度大幅增长[121][123][124] - 湖南恒光化工有限公司高纯锗生产线已全面停产，影响产能释放[122] - 衡阳丰联精细化工有限公司年产1.5万吨无卤阻燃材料项目处于初期爬坡阶段，产能释放有限[122] - 老挝恒光钠镁技术有限公司已启动年产6万吨离子膜氯碱（二期）项目的前期审批[124] 股东和分红 - 公司以110,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）[7] - 2024年现金分红总额1380万元，每10股派息1.25元（含税），分红基数1.104亿股[176] - 现金分红占可分配利润344,726,529.25元的4.00%，分红总额占利润分配比例100%[177] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[135] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[136] - 公司控股股东为恒光投资，报告期内未干预公司决策和经营活动[137] - 公司指定《证券时报》、《中国证券报》等媒体和巨潮资讯网为信息披露渠道[138] - 公司董事会秘书负责投资者关系管理，通过电话、邮箱等渠道与投资者沟通[140] - 公司拥有独立的资产、人员、财务、机构和业务体系[142] - 公司财务独立，拥有独立银行账户和纳税主体资格[143] - 公司业务独立，具备完整研发、生产及销售体系[145] 员工和薪酬 - 报告期末公司在职员工总数923人，其中生产人员557人（占比60.35%），行政人员309人（占比33.48%）[170] - 员工教育程度中职学历占比最高达493人（53.41%），硕士及以上仅9人（0.98%）[170] - 销售人员仅20人（占比2.17%），技术人员19人（占比2.06%）[170] - 大专及以上学历员工合计278人（占比30.12%）[170] - 公司高管税前报酬总额为377.99万元，其中董事长曹立祥最高为94.64万元[158] - 副总经理胡建新（怀化籍）离任前税前报酬为118.01万元，占高管总报酬的31.2%[158] - 财务总监谭艳春现任期间税前报酬为44.51万元[158] - 职工代表监事欧雅清税前报酬为9.45万元[158] - 离任职工代表监事肖元春税前报酬为30.33万元[158] 环境和社会责任 - 恒光股份二氧化硫排放浓度为170.17mg/m³，排放总量为134吨，未超标[193] - 公司氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》，未报告具体排放数据[193] - 硫酸车间排口硫酸雾排放浓度为2mg/m³[194] - 氯碱车间排口氯气排放浓度为0.7mg/m³[194] - 三氯化铝车间排口三氯化铝排放浓度为0.8mg/m³[194] - 废水总排口化学需氧量为18.9mg/L，排放量为172.4吨[194] - 废水总排口氨氮浓度为2.6mg/L，排放量为0.3吨[194] - 废水总排口悬浮物浓度为8mg/L[195] - 废水总排口pH值为7.75[195] - 废水总排口总磷浓度为0.2mg/L，排放量为0.02吨[195] - 硫酸车间废水总铅浓度为0.023mg/L，排放量为7.26千克[195] - 新厂区废水总排口化学需氧量为118mg/L，排放量为2.7吨[195] - 新厂区废水总排口总磷浓度为1.077mg/L，排放量为0.047吨[196] - 新厂区废水总排口PH值为7.2[196] - 成品罐区排放口氯气浓度为0.8mg/L[196] - 成品罐区排放口氯化氢浓度为4.13mg/L[196] - 五氯化磷排放口氯化氢浓度为6.65mg/L[196] - RTO排放口挥发性有机物浓度为63.7mg/L[197] - 新厂区废水处理站废气排放口挥发性有机物浓度为11.3mg/L[197] - 酸性废气排放口氯化氢浓度为2.93mg/L[197] - 热风炉及流化床干燥废气排放口二氧化硫浓度为4mg/L[197] - 制酸工艺尾气排放口二氧化硫浓度为20.995mg/m³，排放量为7.89吨[197] - 恒光化工二氧化硫有组织废气排放浓度为2.75mg/m³[198] - 恒光化工硫酸雾排放浓度为2.85mg/m³[198] - 恒光化工2-乙基蒽醌排放浓度为3.81mg/m³[198] - 恒光化工颗粒物排放浓度为6.25mg/m³[198] - 恒光化工废水总排口化学需氧量为9.54mg/L[199] - 恒光化工2-乙基蒽醌生产废水化学需氧量为52.67mg/L[199] - 恒光化工废水总排口氨氮浓度为3.32mg/L[199] - 恒光化工2-乙基蒽醌生产废水氨氮浓度为11.1mg/L[199] - 恒光化工废水总排口总砷浓度为0.014mg/L[199] - 恒光化工非甲烷总烃排放浓度为18.85mg/m³[199] - 衡阳丰联非甲烷总烃有组织排放量为7.68吨[200] - 衡阳丰联二氧化硫有组织排放量为1.56吨[200] - 含铬废水处理系统设计处理规模为30m³/d，实际产生量为10～12m³/d[200] - 含砷废水处理系统设计处理规模为50m³/d，实际产生量为15～20m³/d[200] - 硫酸废水处理前含砷约200~500mg/L，处理后降至0.1mg/L[200] - 厂区综合废水处理站设计处理规模为1,000m³/d[200] - 难降解有机废水设计处理能力为50m³/d[200] - 含磷废水处理设施设计处理规模为20m³/d[200] - 综合废水等其他生产废水处理设施设计处理规模为144m³/d[200]

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-016 湖南恒光科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东湘江产业投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）股东湘江 产业投资有限责任公司（以下简称"湘江投资"）现持有公司股份11,560,000 股，占公司总股本的10.47%，拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 （2025年5月14日至2025年8月13日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不 超过330万股，即不超过公司当前总股本的2.99%。如遇公司股票在减持期间发生 除权、除息事项的，减持股份数量作相应调整。 近日，公司收到持股5%以上股份的股东湘江投资出具的《减持股份告知函》， 现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：湘江产业投资有限责任公司 （二）股东持有股份的总数量：11,560,000股 湘江投资系在中国证券投资基金 ...

A股化工板块表现 - A股化工板块表现活跃 红宝丽涨停 中毅达 红星发展 丹化科技 江天化学 恒光股份等跟涨 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票2667.00万股，发行价22.70元/股，募资总额6.05409亿元，净额5.4080830661亿元[2] - 终止原募投项目，将1.588039亿元未使用资金、4500万元待确认用途资金及2600万元收益用于新项目[3] 新项目 - 新项目为年产30万吨化学品建设项目[4] 资金监管 - 公司及子公司设募集资金专项账户，与银行、保荐机构签监管协议[5][6] - 保荐机构每半年现场核查资金存储和使用情况[8][13][19] - 银行按月出具对账单并抄送保荐机构[8][14][20] - 支取超5000万元需通知保荐机构并提供凭证[9] - 银行三次未及时出具对账单，公司有权终止协议注销专户[9][16][21] 子公司资金 - 香港恒光子公司专户资金汇入老挝子公司用于新项目及相关费用[11]

股东减持计划 - 公司董事、副总裁兼董事会秘书朱友良计划减持不超过115,930股（占公司总股本0.1050%）[1] - 公司财务总监谭艳春计划减持不超过106,125股（占公司总股本0.0961%）[1] - 减持方式为集中竞价交易，减持时间为公告披露后15个交易日起3个月内[1] 股东持股情况 - 朱友良直接持有公司463,750股（占总股本0.4201%）[1] - 谭艳春直接持有公司424,500股（占总股本0.3845%）[1] 股东承诺履行情况 - 朱友良和谭艳春此前承诺锁定期满后每年转让股份不超过持股总数的25%[2] - 两人承诺离职后半年内不转让所持股份[2] - 两人承诺减持价格不低于发行价[2] - 截至公告日，两人严格履行了上述承诺[5] 减持计划合规性 - 减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等规定[5] - 两人非公司控股股东或实际控制人，减持不会导致控制权变更[5] - 减持计划实施存在时间、数量、价格的不确定性[5]

减持计划 - 董事朱友良计划减持不超115,930股，占比0.1050%[3] - 财务总监谭艳春计划减持不超106,125股，占比0.0961%[3] - 减持时间为公告披露15个交易日后3个月内，方式为集中竞价[6] 股份锁定 - 朱友良和谭艳春承诺上市12个月内不转让间接持有的首发前股份[7] - 上市后6个月股价不达标，股票锁定期自动延长6个月[7] - 任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[7] - 锁定期满两年内减持，价格不低于发行价[7] 其他说明 - 减持计划实施存在时间、数量、价格不确定性[11] - 减持计划符合法规，股东无不得减持情形[11] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[11]