南京腾亚精工科技股份有限公司 关于公司监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-077 孔德国先生担任公司监事期间，秉持独立、客观、专业的工作原则，恪尽职 守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用。公司对孔德国先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示充分肯定和衷心 感谢。 二、补选职工代表监事情况 鉴于孔德国先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数、职工代表的比 例低于三分之一，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司章程》等相关规定， 公司于 2023 年 10 月 16 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工代表 投票表决，同意选举易新煜先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表 监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、2023 年第一次职工代表大会决议。 特此公告。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 ...

第三条 公司设监事会，由 3 名监事组成。其中股东代表监事 2 人，职工代 表监事 1 人。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会形式民主选 举产生。 设监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 南京腾亚精工科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性 文件，以及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触 的内容均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《南京腾亚 精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其行 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 南京腾亚精工科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南 京腾亚精工科技股份有限公司章程》及《南京腾亚精工科技股份有限公司独立董 事工作制度》等文件的有关规定，我们作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断 的立场，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了核查和了解， 现发表独立意见如下： 一、关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期 的独立意见 经审核，我们认为：公司本次调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、 内部投资结构并延期的事项，是公司结合募集资金投资项目实际实施情况与公司 战略规划、实际经营情况及业务拓展需求作出的审慎决定，有助于提高募集资金 的使用效率，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在损害公司及股 东、特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应当包括董事长。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由公司董事会选举产生，任期与董事会任期一致，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务的，其应当同时卸任战略委员会委员职务，由公司 董事会按照相关规定予以补选。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委 员会主任委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员 可选举出一名委员代行战略委员会主任委员职责，并将有关情况及时向公司董事 会报告。 第三章 职责权限 1 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，公司董事会按照股东大会决议设立董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专门工作机构。 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月） | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 36 | | 第一节 | 董事 36 | | 第二节 | 董事会 41 | | 第三节 | 董事会专门委员会与独立董事 48 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 57 | | 第一节 | 总经理 57 | | 第二节 | 董事会秘书 59 | | 第七章 | 监事会 63 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 63 | | 第二节 | 监事会 64 | | 第八章 | 财务会 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-072 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、 内部投资结构并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾亚精工"）于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分 别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构 并延期的议案》，同意公司拟将"气动工具厂区建设项目"增加实施主体、增加 投资总额、调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日；将"高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目"增加实施主 体、增加投资总额、调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日；将"研发中心及信息化建设项目"减少投资总额并将剩余 募集资金优先投入"气动工具厂区建设项目"，并将达到预定可使用状态日期延 期至 2024 年 12 月 31 日。 本次调整募集资金投资项目 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《南京腾亚精工科技股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵 触的内容均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （三）审议批准董事 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-076 股东南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）、南京紫金巨石民营企业纾 困与发展基金一期（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东南京 建邺巨石科创成长基金（有限合伙）（以下简称"建邺巨石"）、南京紫金巨石 民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）（以下简称"紫金巨石"）出具告知 函，其所持公司股份变动达到 1%。现将相关情况公告如下： 1.基本情况 信息披露义务人 （一） 南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙） 住所 南京市建邺区白龙江东街 9 号科技创新综合体 B2 幢北楼 17 层 信息披露义务人 （二） 南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙） 住所 南京市江北新区滨江大道 396 号 权益变动时间 2023 年 7 月 19 日-2023 年 9 月 26 日 股票简称 腾亚精工 股票代码 301125 变动类型 （可多选） 增加□ 减少 一致行 ...