证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-015 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内 部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和 购买的 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-013 南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕599 号），本公司由主承销商 东吴证券股份有限公司和联席主承销商南京证券股份有限公司采用网下向符合 条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-018 2024 年，公司对应收账款、其他应收款计提信用减值准备，对无形资产、存 货计提资产减值准备，计提减值准备合计 14,030,846.22 元，具体情况如下： | 项目 | 本期发生额（损失以"-"号填列） | | | --- | --- | --- | | | （元） | | | 信用减值损失 | | -2,495,450.41 | | 其中：应收账款坏账损失 | | -2,337,011.42 | | 其他应收款坏账损失 | | -158,438.99 | | 资产减值损失 | | -11,535,395.81 | 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及 核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 南京腾亚精工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京腾亚精工科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

2024 年，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履 行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作， 科学决策，积极推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东合法权益。 现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司董事会和管理层按照既定的发展战略和经营计划，积极应 对市场环境的变化，持续提升产品质量及管理效能，稳中求进，加大研发投入， 丰富产品种类，积极开拓市场，努力实现可持续、高质量发展。 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司实现营业收入 60,663.42 万元，同比增长 31.14%；归属于上 市公司股东的净利润 1,039.37 万元，同比增长 118.09%；报告期末，公司总资产 106,355 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-016 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南京腾亚精工 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，经公司 总经理徐家林先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张庆新先 生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。 张庆新先生具备担任高级管理人员相关的专业知识和管理能力，不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形， 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 | 15-81 页 | | --- | | 二、财务报表附注 第 | 2024 年年度财务报告 合并资产负债表 2025 年 4 月 1 | ਨ | | --- | | 一、财务报表 | | 第 | 页 3-14 | | --- | --- | --- | --- | | 1、合并资产负债表 | 3 | | | | 2、母公司资产负债表 | 5 | | | | 3、合并利润表 | 7 | | | | 4、母公司利润表 | 8 | | | | 5、合并现金流量表 | 9 | | | | 6、母公司现金流量表 | 10 | | | | 7、合并所有者权益变动表 | 11 | | | | 8、母公司所有者权益变动表 | 13 | | | 2024 年 12 月 31 日 会合 01 表 编制单位：南京腾亚精工科技股份有限公司 单位：人民币元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 58,654,442.56 | 72,805,980.13 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等的规定和要求，南京 腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情况进行评估。经评 估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 组织形式 2011 7 | 年 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | 首 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-021 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十三次会议并决议，公司董事会定于 2025 年 5 月 16 日 （星期五）14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-010 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2025 年 4 月 22 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中邹同光先生以通讯方 式出席了本次会议）。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议 ...