赛龙转债市场表现 - 5月27日赛龙转债盘中下跌2.18%报138.901元/张，成交额4274.34万元，转股溢价率4.85% [1] - 赛龙转债信用级别为"A+"，债券期限6年，票面利率逐年递增从0.30%至2.80% [1] - 转股开始日为2025年1月13日，转股价36.81元，对应正股为聚赛龙 [1] 聚赛龙公司概况 - 公司成立于1998年，是专业从事高分子新材料研发生产的国家级高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业 [2] - 2022年3月在深交所创业板上市，股票代码301131，总部位于广州从化，在华东、华南建有两大生产基地 [2] - 产品系列包括通用改性塑料、改性工程塑料、功能高分子材料、塑料合金等，核心产品通过美国UL认证、CQC认证 [2] 聚赛龙财务数据 - 2025年1-3月实现营业收入3.603亿元，同比增长5.76% [2] - 归属净利润1580.23万元，同比增长9.32%，扣非净利润1558.97万元，同比增长13.75% [2] - 截至2025年3月，十大股东持股合计58.05%，十大流通股东持股合计35.11%，股东人数8168户 [2] 可转债基本特征 - 可转债是一种可在特定时间按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券，兼具债权和股权特征 [1] - 持有人可按约定价格将债券转换为公司普通股，也可选择继续持有至到期或二级市场出售 [1]

减持情况 - 东台聚合盈计划减持不超477,909股，占总股本1.00%[2] - 实际减持477,900股，占总股本1.00%[2] - 减持期间为2025年5月16日至20日[2] - 减持均价为50.31元/股[2] 持股变化 - 减持前持股120.744万股，占总股本2.53%[4] - 减持后持股72.954万股，占总股本1.53%[4] 其他说明 - 减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份[2] - 本次减持按规定预披露，遵守相关规定[5] - 未违反首次公开发行时股东持股及减持意向承诺[5] - 不会导致公司控制权变更，不影响公司治理[5]

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及代表共66名，代表股份23,982,283股，占比50.1816%[6] - 出席现场会议的股东及代表共5名，代表股份23,864,583股，占比49.9353%[6] - 参加网络投票的股东共61名，代表股份117,700股，占比0.2463%[6] - 参加股东大会的中小股东及代表共62名，代表股份1,325,140股，占比2.7728%[6] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意23,972,983股，占比99.9612%[7] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意23,974,183股，占比99.9662%[9] - 《关于<2024年财务决算报告>的议案》同意23,974,183股，占比99.9662%[11] - 《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》同意23,974,183股，占比99.9662%[13] - 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》同意23,969,183股，占比99.9454%[16] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意23,968,383股，占比99.9420%[18] - 中小股东对议案表决，同意1309840股，占比98.8454%；反对9200股，占比0.6943%；弃权6100股，占比0.4603%[20] - 独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案总表决，同意23966983股，占比99.9362%；反对9200股，占比0.0384%；弃权6100股，占比0.0254%[21] - 《关于监事2024年度薪酬确认的议案》总表决，同意23969883股，占比99.9483%；反对6500股，占比0.0271%；弃权5900股，占比0.0246%[24] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决，同意23970683股，占比99.9516%；反对5500股，占比0.0229%；弃权6100股，占比0.0254%[26] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决，同意23970883股，占比99.9525%；反对5500股，占比0.0229%；弃权5900股，占比0.0246%[29] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决，同意23970883股，占比99.9525%；反对5500股，占比0.0229%；弃权5900股，占比0.0246%[31] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决，同意23971883股，占比99.9566%；反对5500股，占比0.0229%；弃权4900股，占比0.0204%[34] - 中小股东对《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决，同意1314740股，占比99.2152%；反对5500股，占比0.4150%；弃权4900股，占比0.3698%[35] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[36] - 备查文件包括2024年度股东大会决议和律师法律意见书[37]

股东大会安排 - 公司2025年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[7] - 公司董事会2025年4月29日发布召开2024年度股东大会的通知[8] - 本次股东大会现场会议于2025年5月19日下午14:00召开，网络投票时间为2025年5月19日[10] 股东参与情况 - 出席现场和网络投票的股东及股东代理人共66人，代表有表决权股份23,982,283股，占比50.1816%[11] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份23,864,583股，占比49.9353%[11] - 参与网络投票的股东共61人，代表有表决权股份117,700股，占比0.2463%[11] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意23,972,983股，占参与表决有表决权股份总数的99.9612%[15] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意23,974,183股，占参与表决有表决权股份总数的99.9662%[17] - 《2024年财务决算报告》议案同意23,974,183股，占参与表决有表决权股份的99.9662%[18] - 《2024年年度报告全文及其摘要》议案同意23,974,183股，占参与表决有表决权股份的99.9662%[19] - 《2024年度利润分配方案》议案同意23,969,183股，占参与表决有表决权股份的99.9454%[21] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意23,968,383股，占参与表决有表决权股份的99.9420%[21] - 《非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案》同意1,309,840股，占参与表决有表决权股份的98.8454%[23] - 《独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案》同意23,966,983股，占参与表决有表决权股份的99.9362%[24] - 《关于监事2024年度薪酬确认的议案》同意23,969,883股，占参与表决有表决权股份的99.9483%[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意23,970,683股，占参与表决有表决权股份的99.9516%[27] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意23,970,883股，占参与表决有表决权股份的99.9525%[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意23,971,883股，占参与表决有表决权股份的99.9566%[31] - 中小股东对《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意1,315,840股，占比99.2982%[16]

保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人列席公司股东会和董事会次数均为1次[3] - 保荐人现场检查次数为2次[4] - 保荐人发表专项意见次数为7次[5] - 保荐人向本所报告次数为0次[5] - 保荐人对上市公司培训2次，日期为2025年3月8日和5月7日[5] 项目进展 - 华东生产基地二期建设项目预定可使用状态日期调至2025年6月30日[4] - 华南生产基地二期项目2022年12月达预定可使用状态，2024年实现预期收入但净利润未达预期[4] 承诺履行 - 公司首次公开发行或再融资承诺均已履行[8]

市场表现 - A股PEEK材料概念股快速拉升 [1] - 中欣氟材触及涨停 [1] - 新瀚新材和富恒新材涨幅超过5% [1] - 中研股份和聚赛龙跟涨 [1]

公司基本信息 - 证券代码 301131，证券简称聚赛龙；债券代码 123242，债券简称赛龙转债 [1] - 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 - 16:00 通过网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括总经理郝建鑫、财务总监曾惠敏等 [2] 业务与市场 - 主营改性材料，产品广泛应用于多个领域，在家电和汽车领域积累大量优质客户资源 [3] - 密切关注行业前沿技术，积极拓展新产品新业务，成立新兴产业专项研发小组满足新兴产业需求 [3][11][12] - 暂无给人形机器人厂商供货，陶瓷 PEEK 材料满足电子行业高要求，可提供 PEEK 复合颗粒等加工服务 [8] 研发情况 - 2024 年在环保低碳等方向努力形成技术优势，获发明专利 3 件，PCR 认证产品 15 个，4 款材料通过美国 UL 认证 [3] - 改性 PEEK 复合材料研究取得部分成果，有一定技术储备 [5] - 核心竞争力在于自主研发能力，拥有 70 余项发明专利，建立高分子材料研发中心及专业实验室 [6][9][10] 财务状况 - 2024 年度实现营业收入 170,986.32 万元，同比上升 15.74%；归属于上市公司股东的净利润 3,847.77 万元，同比上升 3.57% [4] - 2024 年经营活动现金流量净额为负数，主要因客户和供应商结算方式差异 [8] 募投项目 - 2024 年发行可转债募集资金用于西南生产基地项目建设，建设期 24 个月，预计 2026 年 8 月达预定可使用状态，完全达产后新增产能 5 万吨 [6] 未来规划 - 把握家电、汽车行业复苏趋势，深入服务现有客户，加大市场开拓力度，提升市场占有率 [6] - 持续关注行业前沿技术，研发创新高附加值产品，推动降本增效，优化成本控制 [8] - 聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，探索市值管理工具，提升投资价值 [10] - 根据盈利状况和资金需求制定分红计划，确保股东回报稳定性和可持续性 [10] 行业前景 - 改性塑料是产业政策重点支持的高技术、新材料行业，随着国内技术进步和制造产业发展，具有良好发展前景 [11]

培训安排 - 长城证券为聚赛龙2024年度持续督导培训时间为2025年3月8日和5月7日[2] - 参加人员为持股5%以上股东、公司董事等[2] - 培训方式为线上和线下会议[2] 培训内容 - 包括上市公司并购新政专题[2] - 涵盖创业板上市公司募集资金管理和使用专题[2] - 围绕资料结合案例分析讲解[4] 培训效果 - 参训人员增强规范运作意识，遵守相关法规[4] - 培训达预期目标取得良好效果[4]

生产建设 - “华东生产基地二期建设项目”预定可使用状态日期调至2025年6月30日[5] - “华南生产基地二期项目”2022年12月达预定可使用状态[5] 业绩情况 - “华南生产基地二期项目”2024年实现预期收入，但净利润未达预期[5] 其他事项 - 现场检查时间为2025年3月8日和5月7日[1]

财报发布 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月12日下午15:00至16:00在全景网举办2024年度业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席业绩说明会人员有董事、总经理郝建鑫等[2] 问题征集 - 2024年度业绩说明会提前向投资者征集问题[3] - 投资者可于2025年5月9日前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[3]