公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 董监高履职、人员资产等独立方面符合要求[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，按季度开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] 其他方面 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[5] - 公司和股东均完全履行相关承诺[5] - 现场检查未发现问题[5]

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美农生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴彦栋 | 联系电话：021-20235783 | | 保荐代表人姓名：嵇志瑶 | 联系电话：021-20235783 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 1. | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | | 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金使用 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 情况， 2024 年度共计查询 12 次 ...

公司基本情况 - 公司是一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售的高新技术企业 提出"分种分品、全程营养"产品战略 产品涵盖功能性饲料添加剂、营养性饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料 [4] - 产品广泛应用于猪、反刍、家禽、水产等动物养殖领域 针对不同生长阶段提供解决方案 可提高动物生产性能、改善畜产品品质并降低饲料成本 [4] 主要产品体系 - 功能性饲料添加剂包括调味剂、诱食物质（甜味剂和香味剂）、酸度调节剂等 用于改善饲料品质和动物健康 [5] - 营养性饲料添加剂采用缓控释包衣技术 核心产品包括缓释氮源、过瘤胃氨基酸等 能实现营养物质精准释放 [6] - 酶解饲料蛋白原料利用合成生物学技术改造微生物酶 提高蛋白质消化率并降低抗营养因子 已拓展非大豆植物蛋白源开发 [7] 财务与股东情况 - 董事会通过利润分配预案 拟每10股派发现金红利3.2元（含税） 不送红股且不进行资本公积转增 [3] - 年度财务报告获容诚会计师事务所出具标准无保留意见 本年度更换为该事务所进行审计 [2] - 报告期内无优先股股东 普通股前10名股东未涉及转融通业务股份变动 [9] 2024年重要事项 - 新增2项发明专利和16项实用新型专利 强化技术壁垒 [10] - 成立两家全资子公司：上海优立恩动物营养科技（注册资本500万元）和乐陵美农生物科技（注册资本1亿元） [10][10] - 参与起草3项团体标准 涉及酸度调节剂、甜味剂等检测方法及饲料添加剂标准 [10][10][10] - 完成IPO募投项目"新建饲料相关产品生产项目"和"营运及技术服务中心建设"结项 剩余资金转投"年产10万吨玉米蛋白精加工项目" [10]

关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。 为进一步完善公司治理结构，整合资源配置，提升公司整体运营效率与管理 水平，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司战 略发展规划及实际经营发展情况，对现有组织架构进行了调整： 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-032 上海美农生物科技股份有限公司 （1）根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规 定，并结合公司实际情况，优化公司治理结构； 董事会 2025 年 4 月 26 日 （2）新增全资子公司上海优立恩动物营养科技有限公司（简称"优立恩"）， 拓展公司进出口业务； （3）新增全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（简称"乐陵美农"）， 实施公司年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目； （4）将市场部合并到国内营销中心，整合提升国内营销工作协同力。 本次组织架 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月19日15:00至17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网举办[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席说明会人员有董事长兼总经理洪伟等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月19日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 投资者可通过全景网系统提交问题，活动期间仍可互动提问[2]

业绩数据 - 2024年度营业总收入约4.9亿，较上年同期下降2.87%[2] - 2024年度归属上市公司股东净利润约4958.25万元，较上年同期下降21.35%[2] - 2024年末资产总额约7.9亿，较上年度末减少5.79%[2] - 2024年末归属上市公司股东的净资产约7.45亿，较上年度末减少6.79%[2] - 2024年度境外业务收入同比增长25%[3] 公司行动 - 2024年在山东乐陵投资建设“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”[3] - 2024年5月13日完成2023年年度权益分派，每10股派现5.5元（含税），每10股转增3股[7] 会议情况 - 2024年度召开6次董事会会议，审议通过29项议案[9] - 2024年董事会提请召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[11] 未来展望 - 2025年董事会深化公司治理、提升决策效能[16] - 2025年董事会推动“年产10万吨玉米蛋白精加工项目”建成投产[16]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[7] 制度建设 - 公司建立内控制度遵循五项原则[6] - 公司制定完整科学的内控管理机制[7] - 公司制定人力资源、风险应对等多项制度[12][16] 组织架构 - 公司设立三会形成制衡机制[7] - 董事会设四个专门委员会[8] 业务规范 - 公司制定采购、销售等业务管理程序[23][25] - 公司制定制度管理实物资产和产品研发[27][30] 重要水平与标准 - 公司以税前利润5%作为财报整体重要性水平[37] - 公司制定财务与非财务内控缺陷定性标准[38][39] 监督与缺陷处理 - 公司内控设双重监督机制[42] - 内控一般缺陷发现即更正使风险可控[42] 其他情况 - 2024年度公司无违规担保事项[18] - 公司无其他内控重大事项说明[43] - 董事会日期为2025年4月24日[44]

公司分红情况 - 4月25日美农生物发布2024年度分配预案，拟10派3.2元（含税），预计派现金额4505.11万元，派现额占净利润比例90.86%，以2024年度成交均价计算股息率2.21%，这是公司上市以来第3次派现 [2] - 公司上市以来，2023年12月31日分配方案为10转增3派5.5元（含税），派现金额0.61亿元，股息率2.77%；2022年12月31日分配方案为10转增4派6元（含税），派现金额0.48亿元，股息率2.02% [2] 公司财务数据 - 美农生物2024年报显示，实现营业收入4.90亿元，同比下降2.87%，实现净利润4958.25万元，同比下降21.35%，基本每股收益0.3443元，加权平均净资产收益率6.47% [2] 公司资金流向 - 美农生物今日主力资金净流出34.16万元，近5日主力资金净流出2774.03万元 [3] 公司两融数据 - 美农生物最新融资余额6894.91万元，近5日减少1110.47万元，降幅13.87% [4] 行业分红排名 - 申万基础化工行业218家公司公布2024年度分配方案，派现金额最多的是宝丰能源，为30.07亿元，其次是云天化25.52亿元、万华化学22.92亿元 [4] - 文档列出了基础化工行业多家公司的分红详情，包括每10股送转、派现金额、派现占净利润比例、股息率等 [4][5][6]

财务表现 - 2024年营业收入4.9亿元，与上年持平 [1] - 归母净利润4958.25万元 [1] - 经营活动现金流净额6716.54万元，同比增长11.87% [1] - 拟每10股派发现金红利3.2元（含税） [1] 业务概况 - 公司主营饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售 [1] - 产品应用于猪、反刍、家禽、水产等养殖领域 [1] 境外业务发展 - 2024年境外收入1.87亿元，同比增长25.24%，占总营收38.07% [1] - 境外业务收入创历史新高，成为业绩增长重要引擎 [1] - 在越南、俄罗斯、泰国等十多个国家市场实现快速增长 [2] - 已为全球40多个国家和地区提供产品服务 [2] 国际化战略 - 采取"深耕国内市场、突破国际市场"战略 [1] - 重点突破"一带一路"国家市场 [2] - 通过本土化运营网络建设与技术创新输出构建先发优势 [2] - 采用"综合服务伙伴"合作模式，提供全方位服务 [2] - 实施"请进来、走出去"国际市场开发策略 [3] 市场拓展举措 - 加大产品研发和国际展会参与力度 [2] - 强化经销商赋能和市场拜访 [2] - 扩大国际营销队伍和渠道网络 [2] - 举办国际营销活动提升品牌形象 [2]

上海美农生物科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和上海美农生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日 ...