证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-003 北京三维天地科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况，于 2024 年 1 月 9 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》。现将有关情况公告如下： | 一、本次公司章程修订及对照情况 | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 员是指公司的副总经理、董事会秘 | | 书、财务负责人等。 | 书、财务负责人等董事会认定的高级 | | | 管理人员。 | | 第二十四条 公司在下列情况下， ...

北京三维天地科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于 1/3。公司设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具备注册会计师资格；（2）具有会计、 审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（3）具有经 济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 1 工作经验。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 ...

北京三维天地科技股份有限公司 第一条 为适应北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《北京三维天地科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立战略委员会，并制订本 工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 （含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名作为召集人，由董事长担任，主持战略委 员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资 ...

北京三维天地科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东大会的出席与登记 7 | | 第五章 | 会议签到 9 | | 第六章 | 股东大会的议事与表决 10 | | 第七章 | 股东大会纪律 15 | | 第八章 | 股东大会记录 16 | | 第九章 | 休会与散会 16 | | 第十章 | 股东大会决议的执行 16 | | 第十一章 | 附则 17 | 北京三维天地科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范北京三维天地科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股 东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及 其它相关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 ...

北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-001 《关于修订<公司章程>的公告》于 2024 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 （二） 逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 9 日下午 16 点以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，董事长金震 先生通过通信方式参会，其余董事均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平 ...

北京三维天地科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能作用，规范完善董事会运作程序，促进提高公司质量，北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定及《北京三维天地科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。会议可根 据需要研究讨论上市公司相关事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考 判断，形成讨论意见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第三条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上 独立董事提议 ...

北京三维天地科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人 | 3 | | 第三章 | 关联交易事项 | 4 | | 第三章 | 关联交易的价格 | 5 | | 第四章 | 关联交易的回避措施 | 6 | | 第五章 | 关联交易的审议 | 7 | | 第七章 | 附则 11 | | 第一条 为规范北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件及《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； 北京三维天地科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （二）平等、自愿、等价、 ...

北京三维天地科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公 司股东大会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到 规范、公开、透明。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目 ...

北京三维天地科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第三章 | 董事会会议召开程序 | 4 | | 第四章 | 董事会会议表决程序 | 6 | | 第五章 | 信息披露和文档管理 | 8 | | 第六章 | 董事会决议的执行 | 8 | | 第七章 | 附则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一人。 董事会成员应具备履行职务所必需 ...

北京三维天地科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《北京三维天地科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立提名委员会，并制 订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责并报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名作为召集人，由提名委员会委员选举一 名独立董事委员担任，主持提名委员会工作，并报董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...