证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-030 河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 22 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长、总经理陈海刚先生 （六）本 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-029 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告 周口市产业集聚区发展投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东基本情况 （一）股东的名称：周口市产业集聚区发展投资有限责任公司。 （二）持股情况：截至目前，周口产投持有凯旺科技 5,085,000 股，占凯旺科技 总股本的 5.31%。 二、本次减持的主要内容 （一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、 价格区间等安排。 1、减持股份原因：投资需求。 2、股份来源：上市公司首次公开发行前发行的股份（包括资本公积金转增股本部 分）。 3、减持股份数量及比例：按照目前上市公司的股份总数 95,821,700 股，预计合计 所减持股份数量不超过 958,217 股，即不超过凯旺科技总股本的 1%。 特别提示： 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯旺科技"）于近日收 到公司股东周口市产业集聚区发展投资有 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-028 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 三、审批程序 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会议和第三 届监事会第七次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发 表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。 公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大 会审议。 四、投资风险及风险控制措施 并再次进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第 三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由 公司使用额度不超过人民币贰亿元（含本数） 的闲置募 ...

关于河南凯旺电子科技股份有限公司 中原证券股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 因及解决措施 | | 1、股份限售安排和自愿锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向 | 是 | 不适用 | | 3、关于稳定公司股价的预案及承诺 | 是 | 不适用 | | 4、相关责任主体关于招股说明书真实性、准确性及完整性的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 5、未能履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | | 6、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 7、发行人关于股东信息披露的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于社会报销和住房公积金补缴的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 10、减少和规范关联交易及不占有公司资金的承诺 | 是 | 不适用 | 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凯旺科技 | | --- | --- | | 保荐代表 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-027 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 （二）持股情况：截止目前，农民工返创持有 847,500 股，占凯旺科技总股本比例 0.884%；返乡创投持有 2,762,400 股，占凯旺科技总股本比例 2.883%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、 价格区间等具体安排。 1、减持股份原因：自身资金安排及投资需求。 2、股份来源：上市公司首次公开发行前发行的股份（包括资本公积金转增股本部 分）。 河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）和河南省返乡创业股权投资基金 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯旺科技"）于近日收 到公司股东河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）（以下简称"农民工返创"） 和河南省返乡创业股权投资基金（有限合伙）（以下简称"返乡创投"）的《关于股 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-026 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 三、被担保人的基本情况 1、深圳市凯旺电子有限公司 成立日期：1999 年 09 月 22 日 注册地址：深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B 栋 1103-1104 号 法定代表人：陈海刚 注册资本：3663 万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第三次和第三届监事会第三次会议，2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于公司预计 2023 年度担保额度的议案》。为保证综合授信融资 方案的顺利完成，公司在 2023 年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提供 不超过人民币伍亿元（含伍亿元）的担保额度。本担保事项的有效期从公司 2022 年年度 股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2023年 4月 12 日 ...

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 《关于河南凯旺电子科技股份有限公司申请首次公开发行 股票并在创业板上市的审核中心 意见落实函》之核查回复 勤信专字【2021】第 0799 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二一年六月 中勤万信会计师事务所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 《关于河南凯旺电子科技股份有限公司申请首次公开发行 股票并在创业板上市的审核中心 意见落实函》之核查回复 勤信专字【2021】第 0799 号 深圳证券交易所上市审核中心: 根据贵所于 2021 年 6 月 4 日下发的《关于河南凯旺电子科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2021〕 010624 号）（以下简称"审核问询函"），我们对贵所要求会计师核查的问题进行 了审慎核查，现答复如下： 2021 年以来，受国际贸易形势及国内市场供给影响，公司部分原材料铜材、 ...

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保 暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，中原 证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"持续督导机构"）作为河南凯旺电 子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"上市公司"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，认真对公司 2024 年度向金融机构申 请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联交易概述 为满足公司及子公司日常生产经营活动及投资计划的资金需求，根据《公司章 程》等制度的相关规定，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币壹拾 伍亿元（含壹拾伍亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信）， 业务范围包括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。实际融资可能存在 需适当调整授信分配额度及金融机构的情形，以最终金 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-025 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 二、 本期计提信用减值、资产减值准备的依据及方法 （一）资产减值 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状 况及资产价值，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交 公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试， 根据测试结果，基 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-020 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司开展票据池业务的公告 （四）实施额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司开展 票据池业务的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币伍亿元（含本数）的票 据池额度，用于公司和子公司开具信用证、银行承兑汇票等各种结算业务。有效期 自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在 上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。该事项须提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过后方可生效。现将具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、 统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务 ...