证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-074 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关 于修订<公司章程>及公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告如下： | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | | 累计总额不得超过已发行股本总额 | | | | 的10%。董事会作出决议应当经全体 | | | | 董事的三分之二以上通过。 | | | | 违反前两款规定，给公司造成 | | | | 损失的，负有责任的董事、监事、 | | | | 高级管理人员应当承担赔偿责任。 | | | | 第二十条 公司根据经营和发 | | ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限和程序 2 | | 第三章 | 对外担保的日常管理 4 | | 第四章 | 附 则 5 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、规章及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应依法行使股东职权，促使公司的全资子公司、控股子公司（以 下合称"子公司"）参照本制度的有关规定规范其对外担 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第四章 | 附则 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事会 上，应当回避表决； （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； 第二章 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 监事职责 1 | | 第三章 | | 监事会职权 3 | | 第四章 | | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | | 监事会召集与通知 4 | | 第六章 | | 议事规则 5 | | 第七章 | | 监事会记录 6 | | 第八章 | 附 | 则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步保障厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选举 产生。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定行使职权，公司董事会 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-071 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于2024年11 月13日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 9 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董 事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于拟聘用会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券、期货相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况 满足公司财务 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的权限 3 | | 第四章 | 股东大会的授权 6 | | 第五章 | 股东大会会议制度 7 | | 第六章 | 股东大会的召集 7 | | 第七章 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第八章 | 股东大会的召开 11 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第十章 | 会议记录 20 | | 第十一章 | 附 则 20 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 股东大会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司股东大会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 12 月 1 厦门唯科模塑科技股份有限公司股东大会议事规则 第二章 股东大会的职权 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | 12 | | 第八章 | 附 则 | 14 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-075 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 ...

公司概况 - 唯科科技专注于精密注塑模具的研发、设计、制造和销售，并拓展至注塑件及健康产品的生产和销售，已发展成为"模塑一体化"规模生产企业 [1] - 公司通过多年生产实践，掌握了精密注塑模具设计和制造的核心关键技术，积累了丰富的生产实践经验 [1] - 公司直接或间接为全球500强企业客户提供产品解决方案和最终产品 [1] - 公司自2018年起在德国建设海外生产基地，2019年起在马来西亚、墨西哥、美国、新加坡、越南等地建设生产基地及营销服务网点，全球化经营布局进一步扩张 [1] - 公司已进入"多样化产品组合、多元化应用领域、全球化市场布局"的全面发展阶段，成长为规模较大的模塑一体化高新技术企业 [2] 技术创新与荣誉 - 唯科集团目前拥有专利超500项，其中已授权发明专利27项 [2] - 公司被评为"中国精密注塑模具重点骨干企业"、"高新技术企业"、"国家企业技术中心"、"国家级专精特新'小巨人'企业"等荣誉 [2] - 公司已成为国内领先、国际知名的精密注塑模具企业之一 [2] 财务与业务表现 - 公司前三季度销售增幅较大，各板块收入占比分别为：时尚小家电33%、汽车29%、家居18%、其他有电子、医疗、航空等领域 [2] - 主要增长来源于汽车和小家电板块，其中汽车板块收入增长主要是新能源产品 [2] - 公司盈利能力较强的原因包括技术领先、多品种小批量、客户优质等 [2] - 公司盈利质量较高，近几年经营性现金净流量基本都超过净利润 [3] 新能源领域 - 公司主要为新能源车提供动力电池隔板、盖板等注塑件，电容器塑料壳、铜排等 [2] - 公司在2022年初开始接触国内头部新能源电池客户，2022年7月进入其体系，半年内实现具有线上竞标资格，一年内成为其注塑件头部优秀供应商 [2] - 公司新能源前2大客户都在本省内，具备贴近服务的优势 [2] 生产基地与投资 - 公司目前产能集中在国内，国外产能大概10%左右 [2] - 墨西哥生产基地规划的投资总额是3200万美元，通过全资子公司唯科国际科技有限公司间接控股 [3] - 公司在厦门和泉州的募投生产基地项目均在2022年底投产，现在处于产能爬坡阶段 [3] 未来战略与并购 - 未来公司会继续将寿命周期较长的汽车领域作为战略发展的重点，努力从二级供应商向一级供应商迈进 [3] - 公司在内生拓展的同时，将积极寻找合适的并购标的 [3] - 公司目前并购更关注公司产业下游，重点关注汽车零部件总成一级供应商领域、小家电领域 [3] - 公司对并购投资不仅考虑产业布局，同时也要求标的为要有一定利润的成熟企业 [3] 健康家电产品 - 家电领域的整机主要采用ODM与OEM相结合的模式 [3] - 公司利用强大的一体化制造平台使得产品生产获得周期更短，性价比更高等优势 [3]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-069 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议 通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲 置自有资金进行现金管理的情况公告如下： 一、新增现金管理的基本情况 自 2024 年 7 月 15 日至本公告日，公司（含子 ...