关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 厦门唯科模塑科技股份有限公司 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含）有效。 3、投资额度 在保证生产经营和资金使用的前提下，公司按照拟定的金融产品购买计划， 使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金购买金融产品，在上述决议有 效期内，资金可以滚动使用。 4、实施方式 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及 决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资品种 为控制风险，投资品种仅限 ...

融资情况 - 公司首次公开发行3120万股A股，发行价64.08元/股，募资19.99296亿元，净额17.5582819356亿元[1] 资金投向 - 募集资金拟投入四个项目，总投资7.74977亿元[3] 资金管理 - 公司拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月可滚动使用[1][6][11][12][13] - 投资品种为保本型金融产品或结构性存款，单笔不超5亿元[4] 管理安排 - 授权董事长行使投资决策权并签署合同，财务部门组织实施[7] - 财务部门分析跟踪理财产品，控制风险[10] 监督情况 - 独立董事、监事会有权监督检查闲置募集资金使用情况[10] - 董事会认为现金管理利于提高资金效率和回报率[11] - 监事会认为现金管理合规，无变相改变用途[13] - 保荐机构认为无改变用途和损害股东利益情况[14]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-022 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司 法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入181,907.56万元，同比上涨35.64%[8] - 2024年公司利润总额25,239.92万元，同比上涨22.17%[8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,026.12万元，同比上涨31.05%[8] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利6元（含税），不送红股和转增股本[12] 议案表决 - 多份议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][6][9][13][16] 机构聘任 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[28] 资金管理 - 拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[31][32] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期219名激励对象符合条件[35] - 作废62,400股不满足归属条件的第二类限制性股票[38]

业绩数据 - 2024年公司营业收入181,907.56万元，同比上涨35.64%[13] - 2024年公司利润总额25,239.92万元，同比上涨22.17%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,026.12万元，同比上涨31.05%[13] 利润分配与薪酬 - 2024年度每10股派发现金红利6元（含税）[18] - 2025年度独立董事津贴为12万元/年（含税）[38] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[4][8][11][15][20][23][29][33][36] - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》等需股东大会审议[5][12][16][21][37] - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》等无需股东大会审议[9][24][30][34] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交股东大会审议[39] - 《关于<2024年度财务决算报告>》等议案已通过相关委员会审议[13][14][19][22][26][31][32][35][38][39][40][41] 机构聘任与资金管理 - 续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[44] - 同意使用不超15亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[48] - 同意使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[52] 股票相关 - 为219名激励对象办理101.88万股第二类限制性股票归属，归属价15.82元/股[56] - 作废6.24万股已授予但尚未归属的第二类限制性股票[60] - 归属登记完成后，公司总股本增至1.25256497亿股，注册资本增至1.25256497亿元[62] 制度修订与会议安排 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[64][66][67] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》等多项议案尚需股东大会审议[65][66][67] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》等多项议案无需股东大会审议[68][69][72] - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[63] - 《关于修订<内部审计制度>等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需股东大会审议[75][76][77][79][81][83][85][87] - 公司决定于2025年5月30日下午2:00召开2024年度股东大会[89] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需股东大会审议[90]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润220,261,152.36元[4] - 2024年营业收入1,819,075,569.77元[7] - 2024年现金分红137,065,814.50元[7] - 2024年研发投入86,286,432.38元[7] 利润分配 - 拟每10股派现6元，预计派现74,880,000元[3][5] - 2024年可供股东分配利润287,933,579.70元[5] 累计情况 - 近三年累计现金分红336,580,060.60元[9] - 近三年累计研发投入占累计营收5.19%[9] - 2022 - 2024年累计分红占年均净利润183%[10]

除因主动辞职等原因而不符合归属条件的激励对象外，本次拟归属的 219 名 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限 制性股票的归属条件已成就。 监事会同意为本次符合条件的 219 名激励对象办理归属，对应限制性股票的 归属数量为 1,018,800 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 20 日 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属名单的核查意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》 ...

激励计划基本情况 - 首次授予激励对象240人，获授3,662,000股，占授出权益数量94.82%，占公告日股本总额2.93%[5] - 预留200,000股，占授出权益数量5.18%，占公告日股本总额0.16%[6] - 首次授予的限制性股票三个归属期比例分别为40%、30%、30%[9] - 若预留2023年授予完成，归属安排与首次一致；2024年授予完成，两个归属期比例均为50%[9] - 激励计划授予的限制性股票自授予日起12个月后，满足条件按比例分次归属，部分期间不得归属[7] - 归属期内公司未发生特定情形，激励对象获授的限制性股票方可归属[11] - 激励计划首次授予限制性股票考核年度为2023 - 2025年，各年目标净利润增长率分别为20%、44%、73%，触发值分别为10%、21%、33%[15][16] - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[14] 授予与价格调整 - 2023年2月8日为首次授予日，授予240名激励对象3,662,000股第二类限制性股票[24] - 2023年12月25日为预留授予日，授予23名激励对象200,000股第二类限制性股票[24] - 2023年8月24日，激励计划授予价格由17.92元/股调为17.22元/股[26] - 2024年8月26日，激励计划授予价格由17.22元/股调为16.32元/股[26] - 2024年10月26日，激励计划授予价格由16.32元/股调为15.82元/股[27] 作废情况 - 2024年4月21日，因10名激励对象离职，公司作废135,000股限制性股票[28] - 2025年4月20日，因7名激励对象离职，公司作废46,200股限制性股票[28] - 2023年度净利润达成率17.59%，公司层面可归属比例87.97%，2024年4月21日公司作废169,658股首次授予第二类限制性股票[29] - 2024年12月30日，公司因业绩情况作废9,632股预留授予第二类限制性股票[30] - 2024年4月21日，10名激励对象2023年度个人绩效考核“需改进”，公司作废16,038股限制性股票[31] - 2025年4月20日，4名激励对象2024年度个人绩效考核“不合格”，公司作废16,200股限制性股票[31] 本次归属情况 - 拟归属人数为219人[3] - 拟归属数量为1,018,800股，占公司目前总股本的0.82%[3] - 授予价格（权益分派调整后）为15.82元/股[3] - 562,303股来源于二级市场回购，456,497股来源于定向发行，定向发行股票占归属前公司总股本的比例为0.37%[3] - 首次授予部分激励对象第二个归属期为2025年2月8日至2026年2月7日[35] - 2024年公司净利润较2022年增长45.01%，满足目标值44%，公司层面对应归属系数为100%[36] - 2022年公司经审计扣非净利润（剔除股份支付费用影响）为123,865,236.36元，2024年为179,620,467.13元[36] - 首次授予部分在职激励对象223人中，219人绩效“优秀/良好”归属比例100%，4人“不合格”归属比例0%[37] - 监事会认为首次授予部分的第二个归属期归属条件已成就，219名激励对象主体资格合法有效[43] - 监事会同意为219名激励对象办理归属，对应股票归属数量为1,018,800股[44] - 若股份全部归属，公司总股本将从124,800,000股增至125,256,497股[49] - 本次限制性股票归属对财务和经营成果无重大影响[49] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，归属后股权分布仍具备上市条件[49]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-020 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关 规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司同意作废部分已授予但尚 未归属的第二类限制性股票合计 62,400 股。具体情况公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事 ...

财务内控 - 审计厦门唯科模塑科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[6] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[8]