关联交易制度适用时间 - 关联交易决策制度草案适用于H股发行上市后，于2026年1月修订[1] 关联人士界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 有权在公司股东会上行使或控制行使10%以上投票权人士为主要股东，属关连人士[8] - 过去12个月曾任公司或其附属公司董事的人士属基本关连人士[8] - 因协议安排未来12个月内或过去12个月内具有特定情形的法人或自然人视同为关联人[8] 关连人士联系人范围 - 本人、直系家属及／或受托人直接或间接持有的30%受控公司及其附属公司属关连人士联系人范围[9] - 合作式或合同式合营公司中，相关方共同直接或间接持有出缴资本等收益30%或以上权益时，合营伙伴属关连人士联系人[9] 关连人士权益特殊规定 - 关连人士于雇员股份计划或职业退休保障计划的合计权益少于30%时，相关信托有特殊规定[9] 公司关联交易类型 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种类型[3] 非全资附属公司表决权规定 - 公司旗下非全资附属公司，关连人士可在股东会个别或共同行使10%或以上表决权，且不包括间接权益[11] 非重大附属公司百分比率规定 - 非重大附属公司最近三个财政年度有关百分比率每年少于10%，或最近一个财政年度少于5%[11] 关联交易审议规定 - 与关联自然人成交金额超30万元交易，与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，需提交董事会审议[11] - 关联交易总额占最近一期经审计净资产值0.5%（含）至5%之间，由董事会决议批准；若属香港上市规则须股东会批准的交易，则需经股东会批准[13] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易，需提交股东会审议[13] - 向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数审议通过，且出席董事会会议非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[15] 报告期限规定 - 审计报告审计截止日距股东会召开日不得超6个月，评估报告评估基准日距股东会召开日不得超1年[15] 交易计算原则 - 连续12个月内与同一关联人交易、与不同关联人进行与同一交易标的相关交易，按累计计算原则适用规定[16] - 连串关连交易在12个月内进行或完成，或彼此有关连，合并计算视作一项交易处理；连串资产收购合并计算构成反收购行动，合并计算期为24个月[17] 日常关联交易规定 - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行相关决策程序和披露义务[18] - 公司与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额适用制度规定[20] - 日常关联交易协议应包括交易价格、定价原则等主要条款[21] - 公司对日常关联交易预计应区分交易对方等分别进行，达到披露标准需单独列示[21] - 受关联人委托销售产品，非买断式按委托代理费适用规定[22] - 公司与关联人日常关联交易定价应公允，有多种定价原则[22] 关联交易审议程序 - 公司拟进行的应披露关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 交易豁免规定 - 公司与关联人发生的部分交易可豁免提交股东会审议[22] - 公司与关联人发生的部分交易可免于按关联交易履行义务[23] 非完全豁免持续关连交易规定 - 对于香港联交所界定的非完全豁免持续关连交易，有多项规定[23] 制度生效时间 - 本制度自公司股东会审议通过，H股在香港联交所挂牌上市之日起生效[24]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名执行董事、4名非执行董事和4名独立董事[7] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名4个专门委员会[7] 交易审批 - 交易涉及资产等多指标达一定比例及金额，股东会授权董事会审议批准[12] - 公司购买或出售资产达最近一期经审计总资产30%，需审计评估、股东会审议并2/3以上表决权通过[14] 会议规则 - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次[22] - 定期会议提前14日书面通知，临时会议提前5日书面通知，均可经全体董事同意缩短或豁免[22][26] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[22] - 会议需过半数董事出席，关联关系时过半数无关联董事出席，决议均需相应过半数通过[22][27] 其他规定 - 董事委托出席有相关限制[28] - 董事会决议表决为记名投票，以现场召开为原则[29] - 会议记录保存不少于10年，档案由董事会保存，结束后报送深交所备案[31][36][37] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责[38] - 议事规则自公司H股在港交所挂牌上市生效，修订由董事会提案、股东会通过[40][47] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[41]

公司基本情况 - 公司于2020年11月11日注册登记，2022年2月28日在深交所创业板上市，首次公开发行4200万股[9] - 公司设立时发行股份35910万股，每股面值1元[21] - 大族激光认购35586.81万股，持股99.10%；大族控股认购323.19万股，持股0.90%[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[22] - 收购股份后合计持股不超已发行股份10%，并在3年内转让或注销[27] - 董事、高管任职期内每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[30] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[30] 股东权益与决策程序 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、凭证[36] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形下可请求诉讼[38] - 审议3000万元以上且占净资产绝对值5%以上关联交易需股东会审议[49] - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%需股东会审议[49] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，在上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 董事人数不足2/3等情形2个月内召开临时股东会[58] - 股东会普通决议需出席有表决权股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[88] 董事与独立董事 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[103][104] - 董事会成员中独立董事不少于3人，比例不低于1/3[120] - 独立董事连任不超6年，连续任职满6年后36个月内不得被提名[123] 董事会权限与运作 - 董事会由9名董事组成，每年至少召开四次会议[130][138] - 交易涉及资产总额占总资产10% - 50%等情形，董事会可审议批准[136] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[138] 利润分配与财务 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年、季报按规定时间披露[162] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[162] - 公司发展不同阶段现金分红在利润分配中有不同最低占比[168] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[186][187] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[198] - 公司合并、分立应按规定通知债权人并公告[199][200]

发行境外上市股份（H 股）的公告 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于香港联交所审议公司 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行申请发行境 外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主 板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的相关工作，香港联交所上市委员会于 2026 年 1 月 15 日举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。 公司本次发行上市的独家保荐人已于 2026 年 1 月 16 日收到香港联交所向其 发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函 不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权 力。 公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等 相关监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据 相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2026-007 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"大族数 控"）于 2026 年 1 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投 资项目"PCB 专用设备生产改扩建项目"增加实施地点。上述事项不涉及改变募集 资金用途，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准，保荐 机构出具了核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）核准，公司于 2022 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为 76.56 元， 募集资金总额为人民币 321,552.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 13,374 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2026-005 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市大族数控 | 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 | 第十五条 公司的股份采取记名股票的 | | --- | --- | | | 形式。 | | 第三十一条 公司应依据证券登记结算机 | 第三十一条 公司应依据证券登记结算机 | | 构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 | 构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 | | 明股东持有公司股份的充分证据。H 股股东 | 明股东持有公司股份的充分证据。H 股股东 | | 名册正本的存放地为香港，供股东查阅，但 | 名册正本的存放地为香港，供股东查阅，但 | | 公司可根据适用法律法规及公司股票上市 | 公司可根据适用法律法规及公司股票上市 | | 地证券监管规则的规定暂停办理股东登记 | 地证券监管规则的规定暂停办理股东登记 | | 手续。股东按其所持有股份的类别享有权 | 手续。股东按其所持有股份的类别享有权 | | 利，承担义务；持有同一类别股份的股东， | 利，承担义务；持有同一类别股份的股东， | | 享 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2026-006 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常经营关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因日 常经营发展需要，计划在 2026 年度与大族激光科技产业集团股份有限公司（以 下简称"大族激光"或"母公司"）及其控制主体、深圳市大族物业管理有限公 司（以下简称"大族物业"）、北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称"大 族天成"）发生关联交易，预计 2026 年度与关联方发生日常经营关联交易额度 不超过 29,680 万元。 2、公司 2026 年度日常经营关联交易预计情况可能与实际交易情况存在差异，公司将根 据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调 剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。 3、上述数值均保留两位小数，若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在 差异，则均由 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2026-008 深圳市大族数控科技股份有限公司 1、会议届次：公司 2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大族 数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以 下简称"大族数控"或"公司"）第二届董事会第二十次会议审议通过，拟于 2026 年 2 月 5 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"股东会"）。 现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 现场会议时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）下午 14:00 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日的交易时间，即上午 9:15-9:2 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2026-004 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议于 2026 年 1 月 19 日以通讯表决方式举行，本次会议通知已于 2026 年 1 月 14 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本 次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于确定公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司主 板上市相关事宜的议案》。 经审议，公司董事会同意关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并 在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）事宜的相关 安排，包括但不限于：（1）批准公司 H 股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、 签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（3）批准处理 H 股 发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关 的具体事务。 本议案已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。 深圳市大族数控科技股份 ...

公司业绩与预测 - 2025年公司归母净利润预计同比增长160.64%-193.84% [1] - 2025年公司扣非净利润预计同比增长271.26%-318.85% [1] - 业绩实现快速增长 [1] 公司核心竞争优势 - 贯穿AI高端钻孔研发、全工序一站式布局与全球化渠道拓展的全链路布局 [1] - 该全链路布局是公司维持并扩大其竞争优势的核心动力 [1] - 公司是全球PCB专用设备行业的核心标的 [1] 行业机遇与增长 - 全球PCB产业链“China+N”策略加速推进 [1] - 东南亚地区如泰国、越南及马来西亚等产业新兴热土的投资进度显著加快 [1] - Prismark预估2024-2029年东南亚地区PCB产业的复合成长率高达7.1% [1] - 该地区增长率明显高于全球及中国大陆的平均增长水平 [1] - 为上游PCB专用设备提供了广阔的增量空间 [1] 投资评级与估值 - 给予2026年52倍PE估值 [1] - 目标价184.9元 [1] - 首次覆盖给予“买入-A”投资评级 [1]