业绩总结 - 2024年公司营业收入334,309.14万元，营业利润32,817.99万元，归属母公司所有者净利润总额30,117.98万元，扣非后净利润21,009.74万元，分别较上年度增长104.56%、134.97%、122.20%、108.94%[2] 未来展望 - 2025年公司董事会聚焦战略引领，整合资源制定规划，推动产品升级研发[11] - 2025年公司董事会重视信息披露，确保内容真实准确完整[12] - 2025年公司董事会深化投资者关系管理，与投资者保持沟通[14] - 2025年公司董事会优化法人治理结构，完善规章制度[15] - 2025年公司董事会完善内部控制体系，确保制度有效执行[15] 其他 - 2024年公司共召开6次董事会会议[5] - 2024年董事会提请召开2次股东大会[7] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[9]

募集资金情况 - 2022年2月公司公开发行4200万股，每股发行价76.56元，应募集资金32.1552亿元，实际募集30.817783亿元于2月22日到账[12] - 截至2024年12月31日，募集资金总额32.1552亿元，发行费用1.3374170326亿元，净额30.8177829674亿元[14] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，直接投入项目8.7689803239亿元，临时补充流动资金10亿元，永久补充流动资金12亿元[14] - 2024年度公司划出10亿元闲置资金暂时补充流动资金，2025年4月7日已归还[15] - 截至2024年5月21日，公司将12亿元超募资金永久补充流动资金[16] - 截至2024年12月31日，使用闲置资金购买现金管理产品余额为6087.326124万元[16] - 2024年度公司实际投入相关项目募集资金207689.80万元[24] 项目投资情况 - PCB专用设备生产改扩建项目承诺投资152393.03万元，2024年投入18958.92万元，累计投入79741.16万元，进度52.33%[31] - PCB专用设备技术研发中心建设项目承诺投资18260.17万元，2024年投入1776.84万元，累计投入7948.65万元，进度43.53%[31] - 承诺投资项目小计承诺投资170653.20万元，2024年投入20735.76万元，累计投入87689.80万元，进度51.38%[31] - 超募资金永久补充流动资金承诺投资120000.00万元，2024年投入40000.00万元，累计投入120000.00万元[31] - 超募资金中尚未确定用途的承诺投资17524.63万元[31] 其他情况 - 公司将“PCB专用设备生产改扩建项目”“PCB专用设备技术研发中心建设项目”预定可使用时间延长至2025年9月[32] - 2022 - 2024年公司多次用4亿元超募资金永久补充流动资金并完成补流[32] - 2022 - 2024年公司多次用不超10亿元闲置资金暂时补充流动资金并归还[33] - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金399,588,738.69元[33] - 2023年公司划出100,000.00万元（28,000.00万元为超募资金）暂时补充流动资金，2024年4月1日归还[33] - 2024年公司划出10亿元（1.95亿元为超募资金）暂时补充流动资金，2025年4月7日归还[33] - 2022年公司增加亚创深圳为募投项目实施主体[33] - 截至2023年3月24日，公司归还86,191.66万元（53,691.66万元为超募资金）暂时补充的流动资金[33] - 截至2024年6月30日，公司从募集资金账户划出资金暂时补充流动资金[33] - 2023年公司同意用不超20亿元闲置资金现金管理，额度自2022年年度股东大会至2023年年度股东大会[34] - 2023年5月8日公司股东大会通过使用部分闲置资金及自有资金现金管理议案[34] - 2024年公司同意用不超10亿元闲置资金现金管理，额度自2023年年度股东大会至2024年年度股东大会[34] - 公司已披露的募集资金信息无未及时、真实、完整披露情形，无管理违规情形[34]

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-031 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏丽雅作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 是 否 如否，请详细说明：承诺参加最近一次深圳证券交易所独立董事资格培训。 如否，请详细说明：___________ ...

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按财政部规定执行会计政策变更[3] - 部分规定对财务报表无影响，部分影响营业成本和销售费用[5][6] 财务数据调整 - 2023年合并报表营业成本调增4,012.90万元，销售费用调减4,012.90万元[7] - 2023年母公司报表营业成本调增2,775.56万元，销售费用调减2,775.56万元[7] 变更影响 - 采用追溯调整法调整可比期间数据，对重要指标无重大影响[6][7]

人事变动 - 公司审议通过增选独立董事议案，提名夏丽雅为候选人[1] - 夏丽雅任期自H股上市至第二届董事会届满[1] - 增选事项需提交2024年年度股东大会审议[1] 候选人信息 - 夏丽雅1982年出生，有双硕士学位[5] - 有教学和项目统筹工作经历[5] - 未持股，无关联关系及违规情形[5]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月17日对大族数控2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 大族数控与大族激光应收账款2024年初余额93.36万元，年累计发生额99.98万元等[8] - 2024年度非经营性资金占用等年初余额65233.80万元，年末余额96311.50万元[9]

制度审议 - 第二届董事会第十二次会议审议通过完善内部治理等三项议案[2] - 《独立董事工作制度（草案）》等提交2024年年度股东大会审议[3][4] 制度生效 - 第1 - 8项修订制度及ESG管理制度在H股挂牌上市日生效[3][4] - 《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》审议通过日生效[3][4] 制度查询 - 制度全文详见巨潮资讯网披露内容[4]

分红规划 - 公司制定2025 - 2027年分红回报规划[1] - 优先采用现金分红方式[3] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] 其他规定 - 原则上每年度进行利润分配[5] - 董事会至少每三年审议一次股东回报规划[7] - 规划自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[8]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计机构续聘 - 2024年多会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[2][4] 审计工作沟通 - 2024 - 2025年审计委员会就审计工作沟通、听取汇报并审议议案[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-017 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17日 召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或 "容诚会计师事务所"）为公司 2025年度审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013年 12月 10日 统一社会信用代码：911101020854927874 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26 首席合伙人：刘维 2、人员信息 截至 2024年 12月 31日，容诚所共有合伙 ...