公司人事变动 - 中汽股份董事会同意聘任李景升担任公司副总经理 [1]

并购重组 - 中汽股份拟以现金1.11亿元收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权 [1] - 必易微拟以自有或自筹资金2.95亿元收购上海兴感半导体有限公司100%股权 [2] - 新天绿能全资子公司拟通过公开竞价方式收购崇礼风能公司49%股权（挂牌底价6765.05万元）及张北风能公司49%股权（挂牌底价5658.77万元） [3] 业绩披露 - 中国黄金2025年上半年营业收入310.98亿元同比下降11.54% 净利润3.19亿元同比下降46.35% [4] - 北方稀土2025年上半年营业收入188.66亿元同比增长45.24% 净利润9.31亿元同比增长1951.52% [5] - 用友网络2025年上半年营业收入35.81亿元同比下降5.9% 净利润亏损9.45亿元（上年同期亏损7.94亿元） [6] 增减持 - 神马电力股东陈小琴拟减持不超过1295.05万股（占总股本3%） [7] - 伟明环保大股东及一致行动人拟合计减持不超过1.55%股份 [8] - 联德股份控股股东一致行动人拟合计减持不超过568.8万股（占总股本2.37%） [9] 风险事项 - 浙文影业独立董事刘静被监察机关实施留置 所涉事项与公司无关且不参与日常经营 [11]

人员设置 - 公司设总经理1人，任期三年，可连任[9] - 公司设副总经理若干，任期三年，可连任[11] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[11] - 公司设财务负责人1名[13] 高管限制 - 犯罪剥夺政治权利执行期满未逾5年等不得担任高管[7] - 担任破产清算等公司职务负有个人责任未逾3年不得担任高管[7] - 受中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责等不得担任高管[7] 会议制度 - 总经理办公会一般每月召开一次，也可临时召开[20] - 议案及资料需会前5个工作日提交综合管理部[23] - 会议至少提前1天通知参会人员[24] - 会议至少半数经理层成员到会方可召开[19] - 会议以现场形式在公司住所地召开[20] 总经理权限 - 决策特定事项应召开总经理办公会[31] - 享有年度经营计划开支内审批权[34] - 享有报废固定资产处置权[32] - 可授权副总经理签业务性经济合同[35] 报告制度 - 总经理向董事会报告8类事项[37] - 总经理向审计委员会报告5类事项[37] - 遇重大事故半小时内报告董事长[38] - 副总经理向总经理报告分管工作情况[38] 其他 - 董事会组织经理层业绩考核[38] - 经理层贯彻民主管理接受职工监督[39] - 经理层加强能力建设并按制度办事[41][42] - 高管可按程序辞职[44] - 规则由董事会解释修订并生效[46][47]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3.306亿股，发行价3.8元/股，募集资金总额12.5628亿元，扣除费用后净额为11.8600925373亿元，超募资金净额4.3600925373亿元[1] - 实际募集资金净额调整为11.860918009亿元，其中超募资金净额为4.360918009亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金10.9313778071亿元，本年度使用3887.121529万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额1.3337136321亿元，其中活期存款余额6337.136321万元，未到期银行理财产品余额7000万元[3] 项目投资情况 - 长三角（盐城）智能网联汽车试验场承诺投资项目累计投入7.5亿元，投资进度100%，本期实现效益254.33万元[11] - 超募资金投向长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目，本期投入3887.12万元，累计投入3.431378亿元，投资进度78.68%[11] 资金管理情况 - 公司已制定并修订募集资金管理制度，对募集资金存放、使用等进行规定[4] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计28,362.89万元[12] - 公司同意使用不超过15,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[13] - 截至报告期末，使用闲置募集资金（含超募资金）7,000万元购买结构性存款[13] 合规情况 - 公司2025年半年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换情况[8] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金情况，不存在管理违规情况[9] - 报告期内募集资金存放、使用、管理及披露均无违规情形[13]

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整公 司治理结构并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定， 并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会（成员：张 海燕、王兵、石之恒）行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事 规则》相应废止。同时公司已于 2025 年 5 月 27 日完成限制性股票授予登记工作， 向激励对象发行 150 万股限制性股票。本次限制性股票激励计划实施后，公司总 股本增加至 1,323,900,000 股。 基于公司上述实际情况以及《公司法》《上市公司章程指引》等最新相关法 律法规、规范性文件，公司拟修订《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并依据修订后的《公司章程》办理注册资本等工商 变更登记手续。 本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大 会"的表述统一修改为"股东会"；公司不再设置监事会，整体删除原《公司章 ...

2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中汽研汽车试验场股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 | 年期初占用 | 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2025 年 1-6 月 占用资金的利 | 2025 年 1-6 月偿 | 2025 年 6 月期末 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | （不含利息） | 息（如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | ...

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"中汽股份"）于 2025 年 8 月 26 日（星期二）召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理张 子鹏先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意公司聘任李景升先 生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-057 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 8 月 26 日 附件： 李景升先生简历 截至目前，李景升先生未持有公司股票。除上述任职外，李景升先生与持有 公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行 人，不存在《深圳证券交 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-060 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念， 同时为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可 持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报双 提升"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主业发展，实现高质量发展 中汽股份是专业从事汽车试验场投资、建设、运营、管理的技术服务企业， 能够全面满足乘用车、商用车、智能网联汽车、底盘零部件系统、汽车检测机构 的法规测试和研发验证测试需求，为汽车行业提供一站式的场地试验技术服务。 是目前亚洲地区"测试功能齐全、技术指标先进、测试客户众多"的第三方汽车 试验场，是汽车试验场领域唯一一家 A 股上市公司。公司以 "引领汽车行业进 步， ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-055 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份""公司"或"发 行人"）为解决同业竞争，履行公司控股股东中国汽车技术研究中心有限公司（以 下简称"中汽中心"）对资本市场承诺，完善公司在场地试验技术服务能力体系， 强化战略布局，进一步增强核心竞争力，发挥协同效应，公司拟以现金 11,145.48 万元收购中汽中心全资子公司中汽研汽车检验中心（天津）有限公司（以下简称 "天津检验中心"）所持有的中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司（以下 简称"极限检验中心"或"标的公司"）100%股权。本次交易完成后，极限检验 中心将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。 2、本次交易的转让方天津检验中心是公司控股股东中汽中心的全资子公司， 依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天津检验中心和公司存在 关联关系， ...

会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-059 1、审议通过《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在呼伦贝尔市以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人。 监事会认为本次收购暨关联交易遵循公平、公正的原则，以评估结果确定转 让对价，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《关联交易管理 ...