证券代码：301223 证券简称：中荣股份 中荣印刷集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：尊敬的投资者，您好！通过多年的行业积累，公司掌握了依照 产品特点灵活进行产线配套设计的专业技术。公司的专业化产线设计 能力能高效应对不同特性产品对于速度、品质及其他差异化需求。公司 拥有折叠彩盒、礼盒、纸塑等多类别产品生产线，充分满足了客户对产 品多样性及个性化的要求。为更好地响应客户准时制生产模式，公司实 行集团集中就近采购、多地就近生产服务的模式。通过多区域运营可以 快速、及时响应客户跨区域的采购需求，形成了就近采购、就近生产、 就近交货的能力，提高了公司的竞争力并有利于进一步巩固与客户的 长期合作伙伴关系。感谢您对中荣股份的关注！ 3、请问公司 2023 年分红计划方案是如何考虑的？ 答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者回报，积极合理回 报投资者、共享企业价值。2023 年，公司拟向全体在册股东每 10 股派 发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 57,938,268.00 元（含 税）；本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。现金分红金 额占 2023 年度公司合并报表归属于母公司 ...

1 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及2024年第 一季度报告已于2024年4月24日披露，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况， 公司拟定于2024年5月15日（周三）15:00-16:30 在全景网举办2023年度暨2024年 第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理黄焕然先生、董事兼副总经 理赵成华先生、董事兼副总经理林海舟先生、独立董事蒋基路女士、财务负责人 李谨先生、董事会秘书陈彬海先生、保荐代表人韩志强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月14日 （星期二）15:00前访问h ...

担保事项 - 公司拟为子公司提供总额不超8.50亿元的担保[1] - 各子公司有不同资产负债率、已签担保合同金额、本次预计担保金额及占净资产比例[1][2] - 若审批通过，公司对外担保总额度为8.50亿元，占最近一期经审计净资产的比例为29.78%[14] - 公司已签订担保合同总额为3.30亿元，占最近一期经审计净资产的比例为11.56%[14] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额6636.54万元，负债总额5771.61万元，2023年营收7078.45万元，净利润697.89万元[7] - 各子公司有不同的2023年末资产、负债、营收、净利润数据[7][8][9][10][11] 公司结构 - 天津绿包注册资本6000.00万元，天津科技持股90%，天津祥众持股10%[8] - 天津智能注册资本22300万元，公司100%持股[8] - 成都中荣注册资本5000万元，天津智能持股70%，四川欣荣恒持股30%[9] - 越南子公司注册资本1500万美元[10] - 广东荣捷供应链注册资本500万元[11] - 贵州中荣注册资本2000万元[11] 审批情况 - 2024年4月22日第三届董事会第十次会议审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》[15] - 董事会认为预计担保及授权事项符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控[15] - 保荐机构华林证券认为审批程序合规，无损害公司及股东利益情形，对担保额度预计事项无异议[16][17] 备查文件 - 备查文件包括公司第三届董事会第十次会议决议和华林证券核查意见[18][19]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[4] 内控情况 - 截至2023年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[1][2] - 自评价基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[2] - 报告期内无财务和非财务报告内控重要缺陷[30][31] 内控体系建设 - 建立完整且有效运行的内控体系及必要内控措施[5] - 制定内部规范落实诚信道德观念[6] - 针对不同岗位开展后期培训教育[8] 战略与制度 - 制定数智化战略和规划，建立内部沟通网络[17] - 制定信息安全管理制度监控信息安全[17] - 建立交易授权等控制程序[18] 内控评价与核查 - 开展内控评价工作，执行多项流程[23] - 依据规范体系组织开展内控评价[25] - 保荐机构核查内控，认为符合法规且报告真实客观[38][39]

中荣印刷集团股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称公司)。 公司由中荣印刷集团有限公司以整体变更方式设立；在中山市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91442000618132806P。 第三条 公司于 ...

中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中荣印刷集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中荣印刷集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

第三条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事 对公司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督， 防止其滥用职权，维护股东的合法权益。 中荣印刷集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中荣印刷集团股份有限公司（以下简称公司）的行为，保证 监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》以及《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责。 监事会会议是监事会议事的主要形式。监事按照规定参加监事会会议是履行 监事职责的基本方式。 第二章 监事会组成 第四条 监事会成员按照公司章程由3人组成，其中，股东代表监事2人， 职工代表监事1人。监事任期3年，可连选连任。 第五条 监事会成员的股东代表监事由股东大会选举产生，由股东大会 选举和罢免。监事会成员的职工代表监事由职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他民主形式选举和罢免。 第六条 监事 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-022 中荣印刷集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第十次会议，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 召 开 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决议召开本次会议，并同意将相关 议案提交本次会议审议。 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00 （2 ...

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入193.13亿元，同比增长15.6%[1] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润18.31亿元，同比增长12.3%[1] - 公司2023年末总资产为167.89亿元，较上年末增长10.2%[1] - 公司2023年末净资产为92.41亿元，较上年末增长8.6%[1] - 公司2023年新增产品线5个，新增技术专利20项[1] - 公司2023年完成3起并购，进一步扩大市场份额[1] - 公司2024年计划投资15亿元用于产能扩张和技术升级[3] - 公司2024年预计实现营业收入205亿元，同比增长6.1%[3] 财务数据 - 2022年营业收入为24.73亿元，同比增长4.82%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2.14亿元，同比下降4.40%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.07亿元，同比下降5.10%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为4.12亿元，同比下降26.18%[9] - 2022年末资产总额为37.67亿元，同比增长7.07%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为26.93亿元，同比增长6.00%[9] - 2022年第四季度营业收入为7.56亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.74亿元[12] 公司概况 - 公司主要从事纸制印刷包装产品的研发、设计、生产和销售[20] - 公司主要产品包括折叠彩盒、礼盒、礼袋、彩箱、促销工具、纸浆模塑、电商包装、智能包装等[20] - 公司产品主要应用于化妆品、口腔护理、个人及家庭护理、食品、保健品、医药、消费电子、烟草制品、酒类等多个领域[20] - 公司在纸制印刷包装行业已有三十余年的发展历程，目前已成为行业优秀企业代表之一[18] - 公司拥有优质品牌客户、前瞻创意设计研发能力、智能制造能力、高精生产技术及高质量服务[18] - 公司被评选为"国家印刷示范企业"、"智能制造试点示范项目"等[18] 行业政策 - 近年来国家出台多项政策推进包装行业绿色转型,公司将受益于相关政策支持[19] - 公司积极推动纸制品行业绿色制造体系构建,持续加大绿色包装技术研发投入[19] - 公司正加快纸浆模塑生产基地布局,以满足绿色包装需求[19] - 公司在行业转型及整合期获取更多发展机会[18] 主要优势 - 公司拥有优质大客户优势，与国内外知名品牌客户持续深化合作[25] - 公司拥有技术研发及创意设计优势，拥有超300人的研发团队和百人的创意设计团队[25] - 公司具有智能化、专业化生产及多区域运营优势，布局6个主要生产基地覆盖全国[25] - 公司建立了完善的质量管理体系，通过多项体系认证[26] - 公司拥有优秀的人才及管理优势，建立了中荣印刷管理培训学院[26] 主要产品及业务 - 公司产品包括纸塑产品、促销展示货架等其他产品[23][24] - 公司通过智能包装技术将信息传递给消费者[24] - 公司始终坚持以客户为中心，持续不断满足客户多样化需求[24] - 报告期内公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变化[24] 研发及创新 - 公司正在研发新型高定量环保转移镀铝纸包装、新型替塑高耐磨绿色包装和环保可降解高阻隔纸基包装等项目[31][32][33][34][35] - 这些研发项目有助于公司提升环保可持续包装解决方案，增强市场竞争力[31][32][33][34][35] - 公司研发人员数量增加6.09%，占比11.02%[37] - 研发投入金额为1.03亿元，占营业收入3.98%[37] 现金流及投资情况 - 经营活动产生的现金流量净额为30,445.15万元，同比下降26.18%[38][39] - 投资活动现金流出增加194.83%，主要系购买银行理财产品增加[38] - 筹资活动现金流入下降100%，主要系去年首次公开发行股票收到募集资金[38] - 报告期内投资额增加428.32%[42] 募集资金使用 - 公司2022年通过首次公开发行股票募集资金总额为126,932.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为117,827.06万元[48] - 截至2023年12月31日，公司投入募投项目的募集资金累计为71,687.73万元，利息收入净额1,315.86万元，尚未使用的募集资金合计47,455.19万元存放于募集资金专户存款和通知存款账户[49] - 公司承诺的高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）、仓库建设项目（昆山）和高端印刷产品扩建项目二期（2019年天津）三个募投项目均在建设中，预计2024年10月-12月可达到预定可使用状态[50] - 公司超募资金净额为28,570.11万元，累计已确认利息收入净额548.06万元，截至2023年12月31日超募资金未投入使用[52] 对外投资及并购 - 公司2022年通过增资方式投资设立天津科技、昆山中荣、越南中荣、沈阳中荣等全资子公司，用于实施募投项目[43,44] - 公司2

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-015 中荣印刷集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营和保 证资金安全的情况下，拟使用总金额不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金 管理，保荐机构发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次 使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。现将相关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，公 司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地增加公司资金收 益， ...