中信建投证券股份有限公司对 恒勃控股股份有限公司 内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为 恒勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对恒勃股份 2023 年度内部控制评价报告进 行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-028 恒勃控股股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四 届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营 发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提 名委员会进行任职资格审核，公司董事会同意聘任周恒跋先生、李峰先生（以上人 员简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满为止。 截至本公告披露日，周恒跋先生直接持有公司 1,203.60 万股，占总股本的 11.64%，李峰先生未持有公司股份。周恒跋先生、李峰先生具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处 ...

恒勃控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 截至报告期末，公司总资产 175,869.24 万元，比上年末增长 127.19%；公司股 东权益 143,125.27 万元，比上年末增长 189.07%。 二、董事会运作情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会依法履 行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下： 1、2023 年 2 月 16 日，召开第三届董事会第十次会议，审议关于公司高级管理 人员及核心员工通过专项资产管理计划参与公司发行上市战略配售的议案； 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积 极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司治 理、信息披露、投资者保护等工作，切实维护公司股东利益，保障了公司的良好运 作和可持续发展。 现将董事会 2023 年度工作重点和 2024 年度主要工作汇报如下： 第一部分：2023 年工作重点 一、经营情 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4437号 恒勃控股股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的恒勃控股股份有限公司(以下简称恒勃股份公司)管理层编 制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒勃股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为恒勃股份公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 恒勃股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒勃股份公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 ...

恒勃控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会，认真 审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟通，积极参与各项议题的讨论，为 董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况如下： （项先权） 本人作为恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守， 勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，审慎、认真行使 法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大 事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2023 年度 本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 项先权先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国 ...

恒勃控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 恒勃控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有 效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，确保信息披露的 公开、公平、公正，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称 "《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《恒勃控股股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责。 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完 整性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整， 并按 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-019 恒勃控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见， 在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司 法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定 2023 年度利润分配预案如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事 会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 114,721,428.17 元，母公司 2023 年度净利润为 79,103,037.78 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利 润为 451,834,765.83 元， ...

2023 年度独立董事述职报告 恒勃控股股份有限公司 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 武建伟先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博 士学历。2007 年 10 月至 2023 年 12 月任浙江大学台州研究院机电研究所所长；2018 年 9 月至 2023 年 12 月任浙江大学台州研究院副院长；2018 年 12 月至 2023 年 7 月 任台州市科技发展股份有限公司董事兼经理；2020 年 3 月至 2021 年 6 月任嘉兴兆禾 工控有限公司执行董事；2020 年 11 月至今历任台州海辰科技有限公司执行董事、 经理、财务负责人；2020 年 1 月至 2023 年 8 月任台州市联方自动化设备有限公司执 行董事；2023 年 2 月至今任台州开物智能制造技术合伙企业（有限合伙）执行事务 合伙人；2024 年 1 月至今任浙江省高档数控机床技术创新中心副主任；2024 年 1 月 至今任浙江大学台州研究院精密制造中心主任。2020 年 12 月至今任公司独立董 事。 （二）独立性说明 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直 接或间接持有 ...

三、资产构成重大变动情况 恒勃控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"恒勃股份"）2023 年财务 报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中汇会审 [2024]3351 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是："我们审计 了恒勃控股股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒勃股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。" 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 785,426,565.11 | 7 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 恒勃控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司 股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 股份变动管理 - 1 - 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下 列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； 第二条 公司及其董事、 ...