证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-032 上海泓博智源医药股份有限公司 特此公告。 上海泓博智源医药股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司生产经营 等情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日(星期五)15:00-16:00 在全景网举行 2023 年度网上 业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net) 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 PING CHEN 先生、副总 经理兼董事会秘书蒋胜力先生、独立董事程立先生、财务总监李世成先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

中信证券股份有限公司 | 部控制评价报告 | | | --- | --- | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | 是 | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段： | | | 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， | | | 信息披露管理制度等，检索公司舆情报道，对董事长、董事会秘书、财务总监进 | | | 行访谈。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | 是 | | 2.公司已披露的内容是否完整 | 是 | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | 是 | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | 是 | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | 是 | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动 | 是 | | 易网站刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | 现场检查手段： ...

中信证券股份有限公司 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员以及部分关键岗位人员 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2023 年持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对上海泓博智源医药 股份有限公司（以下简称"泓博医药"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导 培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王琦、李嵩 （三）培训时间：2024 年 4 月 25 日 （四）培训地点：泓博医药办公室现场及视频会议 （五）培训人员：李嵩 ———————— —————————— 王 琦 李 嵩 （七）培训内容：本次培训通过案例与法规相结合的方式，阐述了上市公 司治理和规范运作、募集资金管理和使用、信息披露的相关规定，以及董事、 监事、高级管理人员、股东和实际控制人的行为规范要求；并通过解读近期证 监会发布的规则，讲解了资本市场近况。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培 训 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：泓博医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王琦 | 联系电话：010-60833007 | | 保荐代表人姓名：李嵩 | 联系电话：010-60838329 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是，根据《上海泓博智源医药股份有限公司内 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 部控制自我评价报告》，发行人有效执行了相 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 关制度 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年内控自我评价报告，发行人有 | | | 效执行了相关规章制度 | | 3.募集资金 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-031 上海泓博智源医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 在回购股份期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回 购股份 629,300 股，占公司目前总股本 107,622,666 股的比例为 0.5847%，最高成交价为 37.68 元/股，最低成交价为 26.82 元/股，成交总金额为 17,858,707.12 元（不含交易费用）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-030 上海泓博智源医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份达到 1% 暨减持计划实施完成的公告 公司持股 5%以上股东北京中富基石投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资 讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-007）。 公司持股 5%以上的股东北京中富基石投资中心（有限合伙）（以下简称"中富基石"） 计划以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份合计不超过 1,074,800 股，即减持比例 不超过公司扣除回购专户股份后总股本的 1.00%。减持期间为以集中竞价交易方式自减 持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内或者以大宗交易方式自减持计划公告之日 起 3 个交易日后的 3 个月内。 近日，公司收到中富基石出具的《关于股份减持计划完成暨持股比例变动达到 1％ 的告知 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为4.90亿元，同比增长2.26%[1] - 公司2024Q1营业收入为1.31亿元，同比增长7.69%[1] - 公司2023年归母净利润为3762万元，同比下滑44.00%[1] - 公司2024Q1归母净利润为367万元，同比下滑75.99%[1] - 公司2024年预计归母净利润分别为0.67/0.96/1.42亿元[5] - 公司2024年营业收入预计为6.16亿元，同比增长25.8%[5] - 公司2024年毛利率预计为32.2%[5] - 公司2024年净利率预计为10.8%[5] - 公司2024年ROE预计为5.6%[5] - 公司资产总计在2026年预计将达到1874百万元[6] - 预计2026年每股收益将达到1.32元[6] - 营业利润预计在2024年达到72百万元[6] - 净利润预计在2026年达到142百万元[6] - ROE预计在2026年达到10.2%[6] - 净负债比率预计在2026年为-12.2%[6] - 每股收益预计在2026年达到1.32元[6] - P/E比率预计在2026年为24.7[6] - P/B比率预计在2026年为2.5[6] 业务发展 - 公司持续加大市场营销和推广力度，参加/主办了26场海内外展会、论坛及市场推广活动[3] - 公司药物发现业务稳健发展，2023年实现营收2.93亿元[2] - 公司已向客户交付45个候选药分子，其中FIC项目数38个，占比84.44%[2] - CADD/AIDD技术平台为62个新药项目提供技术支持[2] 其他信息 - 本报告提供的信息仅供开源证券的机构或个人客户参考使用[15] - 开源证券不保证报告中信息的准确性或完整性，仅供客户参考，不构成投资建议[16] - 客户需自行承担浏览附带网站链接的费用或风险，开源证券不对链接内容负责[17] - 开源证券可能参与或持有报告涉及的证券交易，存在与相关公司的业务关系[18] - 本报告的版权归开源证券所有，未经授权不得复制或再分发[19] - 开源证券研究所地址分别位于上海、深圳、北京和西安[20]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为130,725,745.26元，同比增长7.69%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3,667,660.56元，同比下降75.99%[6] - 公司筹资活动产生的现金流净额为-14,801,196.56元，较上期下降218.07%[11] - 公司流动资产合计为701,273,371.03元，较上期下降4.11%[16] - 公司非流动资产合计为749,665,569.24元，较上期下降0.82%[16] - 公司营业总成本为135,325,810.41元，较上期增长了29.5%[18] - 公司营业利润为1,764,717.02元，较上期大幅下降了89.8%[18] - 净利润为3,667,660.56元，较上期减少了76.0%[18] - 综合收益总额为3,667,660.56元，较上期减少了76.1%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,275,848.83元，同比下降31.58%[6] - 报告期内，公司投资活动产生的现金流净额为-69,918,129.23元，较上期下降83.58%[11] - 经营活动现金流入小计为133,017,248.48，较上一季度有所下降[21] - 经营活动现金流出小计为123,741,399.65，较上一季度有所增加[21] - 投资活动现金流入小计为148,976,301.52，较上一季度有所下降[21] - 投资活动现金流出小计为218,894,430.75，较上一季度有显著减少[21] - 筹资活动现金流入小计为7,337,919.49，较上一季度无变化[21] - 筹资活动现金流出小计为22,139,116.05，较上一季度有显著增加[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,231,484.31，较上一季度有显著增加[22] - 现金及现金等价物净增加额为-74,211,992.65，较上一季度有所增加[22] - 期初现金及现金等价物余额为135,496,955.68，较上一季度有显著减少[22] - 期末现金及现金等价物余额为61,284,963.03，较上一季度有所增加[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,397股，前十名股东持股情况中，泓博智源（香港）医药技术有限公司持股比例最高，为27.64%[11] 营业情况 - 2024年第一季度，公司营业总收入为130,725,745.26元，较上期增长了7.6%[17] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为109,738,736.88元，较上期下降了9.0%[20]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-028 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:40 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案： 1 特此公告。 上海泓博智源医药股份有限公司 监事会 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:10 在 上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓 博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。 董事认真审议了公司 2024 年第一季度报告，认为公司第一季度报告的内容真实、 ...