上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通 知于 2024 年 6 月 20 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 6 月 27 日上午 10： 00 以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中委托出 席董事 1 人（董事费征女士因公务原因委托董事蒋胜力先生代为表决）。本次会议由董 事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-041 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 1）变更公司注册资本的情况 公司已于 202 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 上述修订最终以工商部门核准登记的内容为准，除上述修订外，《公司章程》其他 条款内容保持不变。 本次修订尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。" 上海泓博智源医药股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 章程修订案 上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 27 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | | | 第六条 公司注册资本为人民币107,622,666元。 | 第六条 公司注册资本为人民币139,586,605元。 | | 第三章 股 份 | | | 第二十一条 公司的股份总数为107,622,666 股。 | 第二十一条 公司的股份总数为139,586,605股。 | | 公司的股本结构为：普通股107,622,666股，占总 | 公司的股本结构为：普通股139,586,605股， ...

上市公司名称：上海泓博智源医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：泓博医药 股票代码：301230 信息披露义务人：鼎泰海富投资管理有限公司 住所及通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区 F3033 股份变动性质：实施权益分派后，持股比例被动增加至5.0115%。 2024 年 6 月 24 日 1 在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 信息披露义务人、鼎泰海富 | 指 | 鼎泰海富投资管理有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司、泓博医药 | 指 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | | 本次权益变动 | 指 | 本次信息披露义务人持股比例被动增 加 | | 报告书、本报告书 | 指 | 《上海泓博智源医药股份有限公司简 式权益变动报告书》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 2 一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》 ...

关于股东持股比例被动达到5%暨权益变动的提示性公告 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-040 上海泓博智源医药股份有限公司 公司股东鼎泰海富投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、本次权益变动属于被动增加，不触及要约收购； 3、本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人变更。 公司于近日收到鼎泰海富出具的《简式权益变动报告书》，现将相关情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 6 月 14 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-038），本次权益分派以总股本 107,622,666 股扣除回购股份 1,076,200 股后的股份 数量 106,546,466 股为基数。向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），不送红 股。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计派发现金红利 35,160,333.78 元，本次实际转增股份总额为 31,963,939 股 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-039 上海泓博智源医药股份有限公司 2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：45.00 元/股（含） 2、调整后回购股份价格上限：34.44 元/股（含） 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 6 月 21 日（权益分派除权除息日） 一、回购方案概述 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-038 上海泓博智源医药股份有限公司 特别提示： 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权益 分派方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），不送红股。同时进行资本 公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。公司回购专用证券账户中的股份 1,076,200 股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总额（含税）= 实际参与现 金分红的股本*每股现金分红金额=（107,622,666 股-1,076,200 股）*0.33=35,160,333.78 元；本次实际转增股份总额为 31,963,939 股，除权后总股本为 139,586,605 股。 2、按 A 股除权前总股本(含回购专用证券账户中的股份)计算的每 10 股派息(含税) ＝现金分红总额/A 股除权前总股本*10=35,160,333.78/107,622,666*10=3.267000 元 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司整体上半年业绩表现良好,营收增长约20%左右 [1][2][3][4] - 其中生产板块和研发板块表现较好,CDMO板块有所下滑 [1][2][3][4] - 公司正在优化生产工艺和成本,预计下半年业绩会进一步好转 [1][2][3] - 公司正在积极开拓海外市场,但受到一些地缘政治因素的影响 [7][8][9][10][11] - 公司正在加大人才引进和培养力度,以支持未来的业务发展 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** 公司在美国市场的情况如何,是否受到一些政治因素的影响 [7][8][9] **回答者回应** 美国市场对公司后端的生产业务影响较大,一些大型药企倾向于将生产转移到其他国家。但公司在研发和临床试验等前端业务方面仍有优势 [7][8][9][10] 问题2 **提问者询问** 公司在印度市场的竞争情况如何,是否存在被印度企业挤占市场的风险 [12][13] **回答者回应** 印度企业在效率和成本方面确实存在优势,但公司在技术和人才方面仍有明显优势,预计不会被印度企业完全挤占市场 [12][13][14] 问题3 **提问者询问** 公司在国内市场的情况如何,是否受到一些政策因素的影响 [15][16][17] **回答者回应** 国内市场仍是公司的主要收入来源,虽然受到一些政治因素的影响,但公司在技术和效率方面的优势将确保其在国内市场的地位 [15][16][17][18]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内 予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-037 上海泓博智源医药股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-036 上海泓博智源医药股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 股东 名称 是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 其一 致行 动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押解 除日期 质权人 中富 基石 否 2,800,000 注 59.04% 2.60% 否 否 2022-12- 05 2024-06 -05 江阴市 融汇农 村小额 贷款有 限公司 一、 股东股份质押解除情况 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 押股份 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 名称 | （股） | | | | | 股份限 | | 股份限 | ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-035 上海泓博智源医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、其他说明 （一）公司回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委托时间 段等符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见 ...