公司基本信息 - 公司于2022年7月8日经中国证监会同意注册，首次发行1925万股普通股，并于2022年11月1日在深交所创业板上市[2] - 公司股份总数为139,586,605股，均为普通股，占总股本100%[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，所持股份不超过1000股可一次全部转让[7] 股东权益与义务 - 股东查阅会计账簿、会计凭证，公司若认为有不正当目的可拒绝，应在15日内书面答复并说明理由[10] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东可请求法院认定无效；召集程序、表决方式或决议内容违反章程，股东可在60日内请求法院撤销[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董高人员致损请求审计委员会或董事会起诉[11] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[19] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[14] - 公司经股东会决议或授权董事会决议，可发行股票、可转换为股票的公司债券[15] 董事会相关规定 - 修订后董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事两名[91] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[47] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[48] 高级管理人员规定 - 总经理每届任期3年，经董事会聘任可连任，副总经理及其他高级管理人员每届任期3年，由总经理提请董事会任免[51] - 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度、忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员[50] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[52][53] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[55] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[55] 公司合并、分立、减资等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[61] - 公司分立应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[61] - 公司减少注册资本时需编制资产负债表及财产清单，按股东持股比例相应减少出资额或股份[61][62] 股东持股情况 - 泓博智源（香港）医药技术有限公司持股21,250,000股，占比42.50%[71] - 沈阳富邦投资有限责任公司持股6,460,000股，占比12.92%[72] - 安荣昌持股588.5万，占比11.77%[72]

上市公司与子公司往来资金总体情况 - 2025年期初往来资金余额总计29032.19万元[3] - 2025年半年度往来累计发生金额总计2020.00万元[3] - 2025年半年度往来资金利息总计500.00万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计30552.19万元[3] 泓博智源（太原）药业有限公司往来情况 - 2025年期初往来资金余额为3567.80万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额为50.00万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额为400.00万元[2] - 2025年半年度期末往来资金余额为3217.80万元[2] 上海泓博尚奕药物技术有限公司往来情况 - 2025年期初往来资金余额为15086.44万元[3] - 2025年半年度往来累计发生金额为1420.00万元[3]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司计提信用减值损失335.71万元，资产减值损失180.25万元，合计515.96万元[4] - 本次计提使2025年1 - 6月利润总额减少515.96万元，期末净资产相应减少[16] - 本次计提对报告期经营现金流无影响，数据未经审计[16] 数据详情 - 应收账款坏账损失按组合计提284.26万元，应收票据坏账损失51.45万元，其他应收款为0万元[5] - 存货跌价及合同履约成本减值损失180.25万元[5]

会议时间 - 2025 年第二次临时股东大会现场会议 9 月 15 日 14:00 召开[3] - 网络投票时间为 9 月 15 日 9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为 2025 年 9 月 8 日[4] - 会议登记时间为 2025 年 9 月 11 日 9:00 - 16:00[9] 会议地点 - 现场会议在上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司一楼会议室召开[6] - 登记地点为上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢证券事务部[12] 会议议案 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等 4 项议案[7] - 议案 1、2、3 须经出席股东所持表决权数量三分之二以上表决通过[7] - 议案 4 需对中小投资者投票结果单独统计披露[8] 其他信息 - 网络投票代码为 351230，投票简称为泓博投票[18] - 授权委托书有效日期至本次年度股东大会结束时止[23]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议通知于2025年8月15日送达全体监事[2] - 会议于2025年8月26日上午10:30召开，5名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案，5票同意[3] - 审议通过2025年中期利润分配方案议案，5票同意，尚需提交临时股东大会审议[5]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月15日14:00召开现场会议，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册股东及公司董事、监事、高级管理人员等有权参会 [2] 审议事项与表决规则 - 议案已由第四届董事会第三次会议及监事会第三次会议于2025年8月26日审议通过，并于8月28日在巨潮资讯网披露 [4] - 议案1、2、3为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 议案4需对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的股东）投票结果单独统计披露 [4] 会议登记安排 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及法定代表人证明书，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4][5] - 登记方式包括现场登记、信函或传真，截止时间为2025年9月11日16:00，不接受电话登记 [5][6] - 登记需填写《参会股东登记表》并附身份证明及证券账户卡复印件，信函需注明"股东大会"字样 [6] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [6][10] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [10] - 投票规则明确：若对具体提案和总议案重复投票，以第一次有效投票为准 [10] 文件与联系方式 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [7][10][14] - 会议联系人李秋丽，联系电话021-50720100，传真021-50720097转266，邮箱info@pharmaresources.cn [6] - 现场会议食宿及交通费用由参会人员自理 [6]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[4] - 审议通过修订《公司章程》及部分内部管理制度议案，部分需股东大会通过[6][7] 分红计划 - 2025年中期拟每10股派现0.7元（含税），不转增、不送红股，待审议[9] 股东大会 - 提请2025年9月15日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[10]

业绩总结 - 2025年上半年合并报表归母净利润24,761,426.27元，母公司净利润29,249,877.93元[1] - 截至2025年6月30日，母公司累计未分配利润144,357,254.23元，合并报表未分配利润174,236,780.33元[1] 利润分配 - 2025年中期每10股派现金红利0.7元，预计派发现金红利9,627,828.35元（含税）[2] - 方案经董事会、监事会审议通过，尚需2025年第二次临时股东大会审议[5][6]

利润分配方案基本情况 - 公司2025年上半年合并报表实现归母净利润2476.14万元，母公司实现净利润2924.99万元 [1] - 截至2025年6月30日母公司累计未分配利润为1.29亿元，可供分配利润以母公司报表为依据 [1] - 分配方案为每10股派发现金红利0.7元（含税），不送红股且不以公积金转增股本 [2] 分配方案实施细节 - 以股权登记日总股本扣除回购股份数为基数，总股本扣除回购后为1.38亿股 [2] - 预计派发现金红利总额962.78万元（含税），若股本变动将保持分配比例不变并调整总额 [2] - 分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 [2] 审议程序与合规性 - 方案经第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过 [1][2][3] - 监事会认为方案符合法律法规及公司利润分配政策，有利于保障生产经营正常运行 [3] - 公司对内幕信息知情人履行保密义务并备案，防止信息泄露 [3]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过邮件形式送达全体董事 [1] - 会议于2025年8月26日上午10点以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 其中5名董事以通讯表决方式参与 [1] - 会议由董事长Ping Chen博士主持 监事及高级管理人员列席 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营情况 [1] - 本议案已经董事会审计委员会审议通过 [2] 公司章程修订 - 修订公司章程以完善法人治理结构并取消监事会设置 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [2] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会三分之二以上表决通过 [2] 内部管理制度修订 - 修订股东会议事规则 董事会议事规则及董事会审计委员会工作细则 [3] - 修订依据包括公司法 证券法及创业板监管指引等最新法规 [3] - 部分制度需经2025年第二次临时股东大会三分之二以上表决通过 [3] 2025年中期利润分配 - 拟以股权登记日总股本扣除回购股份为基数进行现金分红 [4] - 向全体股东实施利润分配 若总股本变动将按比例调整分配总额 [4] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 需提交临时股东大会审议 [4] 临时股东大会召开 - 定于2025年9月15日下午14点在公司会议室召开第二次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [5]