公司治理 - 公司于2025年9月17日完成换届选举[1] - 张友君当选董事长，任期三年[1] - 第四届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[2] - 聘任刘杰为总经理等高管，任期三年[4] - 聘任陈柯臻为证券事务代表，任期三年[5] 股权结构 - 张友君直接持股17,715,457股，占比23.5696%，合计持股20,571,174股，占比27.3690%[9] - 刘杰直接持股5,051,437股，占比6.7207%，合计持股6,332,296股，占比8.4248%[11] - 张建间接持股140,000股，占比0.1863%[12] - 刘志军间接持有98,000股，占比0.1304%[20] 人员任职 - 谭光荣自2023年1月起任国光电器独立董事等[14] - 单飞跃自2020年5月起任湖南飞沃新能源独立董事[16] - 张雷自2023年6月起任湖南飞沃新能源独立董事[18] - 刘志军2015 - 2019年任湖南飞沃新能源财务总监[19] - 潘左熠2025年1月任战略投资部经理，4月任副总经理[21] - 黎杰2024年4月至今任湖南飞沃新能源财务总监[23] 人员合规 - 谭光荣等六人未持股且无关联关系，合规任职[15][16][19][20][22][23] - 谭光荣等六人无处罚、立案调查等合规情形[15][16][19][20][22][23] - 谭光荣等六人不存在不符担任董事情形[15][16][19][20][22][23] - 黎杰未持股、无关联，无处罚等合规情形[24] - 黎杰不存在不符担任高管情形[24] 人员信息 - 陈柯臻1993年出生，毕业于美国圣何塞州立大学，获金融学学士[25] - 陈柯臻曾在国信证券等任职[25] - 2024年4月至今陈柯臻任公司证券事务代表[25] - 陈柯臻未持股、无关联，无处罚等合规任职[25] 联系方式 - 董事会秘书刘志军电话0736 - 6689769等[4] - 证券事务代表陈柯臻电话0736 - 6689769等[5]

公司治理变动 - 飞沃科技于2025年9月16日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 会议选举张建先生为公司第四届董事会职工代表董事[2] - 会议地点位于公司会议室[2]

人事变动 - 2025年9月16日公司召开职代会选举张建为职工代表董事[1] - 张建任期与第四届董事会一致[1] - 换届后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[1] 人员履历 - 张建曾于2020 - 2022年任国内销售总监[4] - 张建自2022年3月至今任营销中心总监[4] - 张建自2022年9月至今任副总经理[4] - 张建自2025年9月至今任职工代表董事[4] 持股情况 - 张建间接持有飞沃科技股份140,000股[4] - 张建持股占比为0.1863%[4] 亲属关系 - 张建与董事长张友君为表兄弟关系[4]

董事会与监事会变动 - 公司第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事共9名董事组成，任期三年[2] - 第三届董事会3名非独立董事和1名独立董事换届后不再任职[5] - 公司因修订章程不再设监事会，3名监事不再担任监事但仍在公司任职[5] 股东持股情况 - 赵全育间接持有公司股份42,000股，占总股本0.06%[5] - 童波间接持有651,001股，占总股本0.87%[5] - 陈志波间接持有28,000股，占总股本0.04%[5] - 张友君合计持有20,571,174股，占比27.3690%[10] - 刘杰合计持有6,332,296股，占比8.4248%[11][12] - 刘志军间接持有飞沃科技股份98,000股，占比0.1304%[13] - 张建间接持有飞沃科技股份140,000股，占比0.1863%[25] 人员任职情况 - 刘志军2016年6月至今任公司董事，2017年3月至今任董事会秘书[12] - 潘左熠2025年3月起任成都灌航科技董事等多职[14][15] - 胡欣2025年9月起任公司非独立董事[16] - 单飞跃2020年5月起任飞沃新能源独立董事[18][19] - 张雷2023年6月起任飞沃新能源独立董事[20][22] - 谭光荣2025年9月起任飞沃新能源独立董事[23] - 张建2020年4月起在公司担任多职，2025年9月至今任职工代表董事[25] 人员关系 - 张友君为公司控股股东、实际控制人，与刘杰、张建为表兄弟关系[10][25]

业绩说明会信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[2] - 活动2025年9月19日14:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] - 公司高管将在线交流2024 - 2025半年度业绩等问题[2]

参会股东情况 - 本次股东大会出席股东及代理人66名，代表股份37,743,344股，占比50.2158％[5] - 中小投资者62名，代表股份4,947,867股，占比6.5829％[5] - 现场参会股东及代理人5名，代表股份34,852,622股，占比46.3698％[5] - 网络投票股东61人，代表股份2,890,722股，占比3.8460％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，总体同意率99.9214％，中小投资者同意率99.4005％[6] - 《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》，总体同意率99.9208％，中小投资者同意率99.3961％[10] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，总体同意率99.9214％，中小投资者同意率99.4005％[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，总体同意率99.9208%[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，中小投资者同意率99.3961%[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，反对率0.0714%[18] - 《关于修订<控股股东及实控人行为规范>的议案》，弃权率0.0072%[20] - 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，总体同意率99.9119%[21] - 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》，中小投资者反对率0.5449%[23] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，弃权率0.0077%[24] 董事选举情况 - 选举张友君为非独立董事，同意率99.5027%[24] - 选举刘杰为非独立董事，中小投资者同意率96.2062%[26] - 选举刘志军为非独立董事，同意率99.5053%[27] - 选举胡欣为非独立董事，总体同意率99.5000%，中小投资者同意率96.1860%[29] - 选举谭光荣为独立董事，总体同意率99.5000%，中小投资者同意率96.1859%[30] - 选举单飞跃为独立董事，总体同意率99.5000%，中小投资者同意率96.1859%[31] - 选举张雷为独立董事，总体同意率99.5000%，中小投资者同意率96.1859%[32] 其他 - 湖南启元律所认为本次股东大会程序和结果合法有效[34] - 法律意见书详见深圳证券交易所网站及巨潮资讯网[34] - 备查文件含2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[35] - 公告发布时间为2025年9月16日[37]

会议安排 - 公司2025年8月28日决定9月16日召开2025年第一次临时股东大会[7] - 8月30日公告股东大会通知，含时间、地点等事项[7] - 现场会议9月16日15:00召开，网络投票时间为9月16日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席或授权出席会议股东或代理人66人，代表股份37,743,344股，占总股本50.2158％[10] - 出席现场会议股东或代理人5人，代表股份34,852,622股，占股份总数46.3698％[10] - 参加网络投票股东61人，代表股份2,890,722股，占股份总数3.8460％[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》等多项议案同意占比超99.9%[13][14][15][17][18][19][21][22][23][24][26][28] - 《选举张友君先生为公司第四届董事会非独立董事》等选举议案得票占比超99.5%[31][32][37][38][39][40] - 第1.00项、第2.01项、第2.02项议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[40] - 其他议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[40] 会议结果 - 本次股东大会表决程序和结果符合规定，合法有效[40][41] - 本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席人员资格合法有效[41] - 法律意见书用于本次股东大会见证，一式两份，公司和律所各留存一份[41][42]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月16日15:00[2] - 网络投票时间为9月16日9:15 - 15:00[2][20] - 深交所交易系统投票时间为9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 股权登记日为2025年9月10日[3] - 异地股东邮件或信函登记须在9月15日17:00前送达并电话确认[7] - 登记时间为9月15日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[8] 会议地点 - 会议地点为湖南省常德市桃源县陬市镇东新路公司会议室[3] 议案情况 - 议案2.00包含13项子议案，需逐项表决[3] - 议案1.00及议案2.00中的2.01、2.02须以特别决议通过[5] - 第3 - 4项议案采取累积投票方式进行逐项表决[5] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》子议案数为13[22] 选举事项 - 选举5名非独立董事、3名独立董事[5] - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》应选人数为5人[23] - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[23] 其他信息 - 会议相关文件于2025年8月30日披露于巨潮资讯网[4] - 网络投票代码为"351232"，投票简称为"飞沃投票"[15] - 中小投资者提案需单独计票[5]

股东户数变化 - 截至9月10日股东户数为11832户 较8月31日减少1492户 环比降幅11.20% [1] - 股东户数连续第2期下降 [1] 股价表现 - 收盘价40.19元 单日上涨2.92% [1] - 本期筹码集中以来累计上涨4.12% [1] - 期间6个交易日上涨 3个交易日下跌 [1] 财务业绩 - 上半年营业收入11.65亿元 同比增长81.42% [1] - 净利润3153.74万元 同比增长164.56% [1] - 基本每股收益0.4200元 加权平均净资产收益率2.27% [1]

资金使用 - 2025年4月23日通过用不超3亿元闲置募集资金现金管理议案，有效期12个月[2] - 近日用2000万元超募资金买民生银行92天定期结构性存款[2] - 公告日前十二个月有多笔未到期现金管理产品，金额1000 - 2000万不等[7][8] 投资情况 - 金融市场受宏观经济影响大，投资或受市场波动影响[3] - 短期投资实际收益不可预期[4] 风险控制 - 遵守审慎投资原则，选安全性高、流动性好产品，不投股票及其衍生产品[5] - 分析跟踪理财产品投向和进展，与金融机构密切联系[5] - 监事会等有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[5] 信息披露 - 依据规定及时做好信息披露工作[5] 资金影响 - 使用超募资金现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[6]