江西威尔高电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江西威尔高电子股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司 规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事情况 2023 年度，公司共召开了 4 次董事会，3 次股东大会，出席情况如下： | | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年应参加 | | 委托出席 | | 出席股东大 | | | 董事会次数 | 出席次数 | 次数 | 缺席次数 | 会次数 | | 唐艳玲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | | 刘木勇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | （二）相关决议及表决结果 报告期内，在参加每次会议前，本人对审议事项均进行了认真审阅，并结合自身专 ...

江西威尔高电子股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明审核报告 天职业字[2024]1235-2 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 --- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,威尔高编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是威尔高管理层的责任。我们 的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，威尔高汇总表在 所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外 的审计或其他工作。 为了更好地理解威尔高2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已 审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: m 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - ， 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]1235-2 号 江西威 ...

江 西 威 尔 高 电 子 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]1716 号 录 内 部 控 制 审 计 报 告 = -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://ac.mb.gs.cn.cn .com/net/artml/smarly prought minder - www.ben.com.cn - 内部控制审计报告 天职业字[2024]1716 号 江西威尔高电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江西威尔高电 子股份有限公司(以下简称"威尔高")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威尔高董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-021 江西威尔高电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部的相关规定 变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）变会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 16 号》"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之 间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务 报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-015 江西威尔高电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人， ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江西 威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通等方式，对 威尔高 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号），本公司由主承销商民生证券 有限公司于 2023 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,365.5440 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.88 元。截至 2023 年 9 月 1 日止， 本公司共 ...

江 西 威 尔 高 电 子 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]1235-1 号 li 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -1 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 -- 3 我们审核了后附的江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"）《江西威尔高电 子股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 。 威尔高管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 》》及相关公告格式规 定编制《江西威尔高电子股份有限公司董事会关于募集资金 2023 ...

江西威尔高电子股份有限公司董事会 经核查独立董事唐艳玲、刘木勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西威尔高电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事唐艳玲、刘木勇的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

募集资金情况 - 2023年9月6日公开发行3365.5440万股普通股，每股28.88元，募资971,969,107.20元，净额871,585,922.53元[1] - 截至2023年12月31日，对募集资金项目无投入，使用超募资金81,096,000元[2] - 募集资金余额（含现金管理）为797,284,567.32元[2] 资金存放与使用 - 各银行初时存放及截止日余额不同，如建行吉安高新支行初存381,265,920.98元，截止日余105,555,412.99元[6] - 各银行有不同类型存款及理财产品，合计589,940,000元[7] - 2023年9月22日同意用不超10000.00万元闲置资金补流，截至年底使用10000.00万元[17] 项目与资金规划 - 120万平方米印制电路板项目承诺投资60126.59万元[16] - 超募资金27032.00万元，8109.60万元用于永久补流，占比30.00%[16][17] - 未明确投向超募资金18922.40万元[16]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入822,690,486.20元，较上年同期减少1.69%[2] - 2023年度公司净利润90,164,400.79元，较上年同期增加2.69%[2] - 截至2023年12月31日，公司总资产为1,961,338,385.73元，较上年同期增加115.78%[2] 未来展望 - 2024年公司董事会围绕战略目标规划落实高质量发展经营计划[15] - 2024年泰国工厂产能释放，利于开拓新客户和优化产品结构[18] 新产品和新技术研发 - 2024年公司将深入研发多高层板、高频高速板、特殊工艺板等高端产品[15] 市场扩张和并购 - 2023年投资泰国年产60万平方米印制电路板项目[16] 其他新策略 - 公司拟向建设银行申请26,900万元授信额度[5] - 公司拟向工商银行申请21,500万元授信额度[5] - 公司将加强与现有重点客户合作，拓展国外高端市场[18] - 公司实施以客户为中心的销售服务导向[18] - 公司购置先进设备，建设自动化生产线[19] - 公司将培养专业技术管理团队，制定详细人力资源规划[20] - 公司将完善法人治理结构，加强内控制度和风险控制体系建设[21] - 公司将加强投资者关系管理，组织交流会并及时披露信息[21]