格力博（江苏）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-061 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）14:30开始； （2）网络投票时间：2024年7月18日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年7月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年7月18日9:15至15:00任意时间。 2、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区星港路65-3号公司会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共21人，代表有表决权 的公 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-060 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易 的委托时段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条、第 十九条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份 格力博（江苏）股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议， 于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金、公司自有资金或自筹资金，通过深圳证券交 易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份，用于注销并减少注册资本。用于回购股份的资金总额不 低于人民币 10,000.00 万元（含本数），且不超过人民币 20,000.0 ...

盈利情况 - 2024年上半年预计净利润为正值且扭亏为盈[4] - 归属于上市公司股东的净利润盈利1.15 - 1.35亿元，上年同期亏损5390.70万元[15] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1.2 - 1.4亿元，上年同期亏损4785.81万元[15] 营收情况 - 营业收入30 - 31亿元，比上年同期增长16.25% - 20.12%，上年同期为25.81亿元[15] - 销售收入同比增长，自有品牌及ODM业务均显著提升[10] 订单情况 - 截至2024年6月底在手订单约7亿元，去年同期约3亿元，同比增长超100%[10] 盈利原因及展望 - 净利润扭亏转盈因销售收入增长且期间费用有效管控[11] - 预计下半年盈利能力同比将持续回升[11]

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-058 格力博（江苏）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议， 于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金、公司自有资金或自筹资金，通过深圳证券交 易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份，用于注销并减少注册资本。用于回购股份的资金总额不 低于人民币 10,000.00 万元（含本数），且不超过人民币 20,000.00 万 元（含本数）。按照回购股份价格上限人民币 18.00 元/股（含）计算， 预计回购股份数量为 5,555,556 股至 11,111,111 股，占公司当前总股 本的比例为 1.14%至 2.27%，具体回购股份数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-056 格力博（江苏）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人格力博（江苏）股份有限公司董事会现就提名徐翔为格力 博（江苏）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为格力博（江苏）股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过格力博（江苏）股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

格力博（江苏）股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"或"格力博"） 于2024年7月1日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同 意公司变更募投项目"年产500万件新能源园林机械智能制造基地建 设项目"的实施主体。本次变更在董事会和监事会审议通过后即可实 施，无需提交公司股东大会审议，保荐机构中信建投证券股份有限公 司发表了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意格力博（江苏）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2348号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）121,540,000股，每股面值1元，每股发行价30.85元，募集资金总 额为人民币374,950.90万元，扣除发行费用人民币20,511.24万元（不 含增值税）后，募集资金净额为人民币354,439.66万 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-051 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第九次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。公司于 2024 年 6月 28日以电子邮件形式发出会议通知。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独立董事陈 寅、LEE LAWRENCE、宋琼丽，独立董事任海峙、肖波、莫申江以 通讯方式出席会议。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法 规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-055 格力博（江苏）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐翔作为格力博（江苏）股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人格力博（江苏）股份有限公 司董事会提名为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称该公司）第 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过格力博（江苏）股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

格力博（江苏）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 成员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制机制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易业务规 则、《公司章程》及本细则的有关规定，在董事会授权的范围内独立行使职权。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会由董事会任命五名董事会成员组成。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-052 （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》 经审查，监事会认为：本次变更部分募投项目实施主体相关事项 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《格力博（江苏）股份有限公司章程》等有关规定，有利于公司优化 资源配置，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害股东利益 的情形。因此，监事会一致同意本次变更部分募投项目实施主体相关 事项。 格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第八次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。公 司于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席高乃新先 ...