财务表现 - 2024年度实现营业收入5.48亿元，同比增长0.11% [2][3] - 总资产达8.34亿元，同比增长12.60% [3] - 净利润0.51亿元，小幅下降0.42% [3] 战略布局 - 持续推进"一个中心两个基地"三地协同发展战略，长春总部基地效能提升，无锡检测实验室初具规模，北京中心强化营销、研发及资本运营作用 [5] - 成立"中国农机院试验技术与装备研究所"，加入国家农机装备产业计量测试联盟，探索农业机械测试新赛道 [5] - 试验机事业部超高温真空炉产品合同额创历史新高，智研科技事业部高频产品合同额大幅提高，汽车悬架耐久试验台新签合同过千万 [5] - 中机思美迪攻克高速静压电主轴技术并承接载人火箭项目，校正事业部海外销售创新高，中机检测获国内首家"复合材料2200℃"资质 [5] 科技创新 - 系统性推进创新体系建设，成立创新管理委员会和技术委员会 [6] - 关键技术突破：8通道控制器部分功能达国际同类水平，电磁谐振控制器提升高频疲劳试验机产值，攻克-269℃超低温拉伸试验机及高温高压氢气电动疲劳试验机技术 [6] - 新获批国家项目11项，授权专利56项（发明专利12项），累计专利达204项 [6] - 荣获机械工业技术发明奖二等奖等多项荣誉 [6] 品牌与营销 - 增设办事处，优化市场布局，实现区域化与行业销售协同 [7] - 完成重点办事处客服中心建设，属地服务人员占比达38%，400公里快速响应机制提升客户满意度 [7] - 海外市场认知度提高，试验装备出口合同额创新高 [7] 未来发展 - 以科技创新为引擎，战略布局与人才建设双轮驱动，聚焦主业深化创新 [8]

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-015 关于2024年度利润分配预案的补充说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露了《 关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007），根据《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司对是否可能触及其他风险 警示情形补充说明如下： 华新绿源环保股份有限公司 一、审议程序 （一）董事会审议情况 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会认为：公司 2024 年度 利润分配预案内容及审议程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东 利益的情形。本次利润分配充分考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益，与公 司的经营业绩及未来长期发展相匹配。 （二）监事会审议情况 经公司第四届监事会第三次会议审议通过，监事会认为：公司 2024 年度利润 分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席6次，通讯5次、现场1次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2024年召开审计等委员会会议11次，独立董事参与8次[6] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间达任职要求[7] - 2024年对董事会议案均投赞成票[5] - 2024年督促公司准确信息披露[8]

2024年会议情况 - 召开7次董事会、3次临时股东大会，独立董事均全出席[4][6] - 独立董事出席专门委员会会议7次[4] - 召开审计等各委员会会议若干次[7] 独立董事履职 - 对董事会议案均投赞成票，审慎表决护中小股东利益[5][10] - 督促公司准确信息披露维护投资者权益[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[13]

2024年会议情况 - 召开7次董事会，独立董事参加1次[4] - 召开3次临时股东大会，独立董事出席1次[6] - 召开审计等各类委员会会议多次，独立董事参加部分[7] 履职情况 - 独立董事对议案均投赞成票[5] - 现场工作时间达要求，监督公司情况[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[14]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 周霞和余大洪2024年11月届满，王红和郑俊果胜任职责[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 专项意见 - 专项意见发布于2025年4月21日[2]

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席6次[5] - 召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 召开审计等委员会会议，独立董事参与部分会议[6] 履职表现 - 独立董事现场工作时间达任职要求[8] - 对董事会审议议案均投赞成票[5] 监督职责 - 监督公司治理，保护中小股东利益[9] - 督促信息披露，维护投资者权益[9]

公司基础信息 - 公司成立于2006年，注册资本3.03亿元[19] - 电废处理能力为382万台/年，报废车处理能力为3.5万辆/年，危废处理能力为9.5万吨/年[22] 业绩数据 - 2024年营业收入为64,116.81万元，净利润为4,724.35万元[36] - 2024年研发投入共计1,663.07万元[36] 业务数据 - 2024年累计回收处理服务37,000余次，累计回收处理电子废弃物2,400万台，累计处理报废汽车22万余辆[36] - 2024年向产业链下游提供再生资源70余万吨[36] 公司治理 - 董事会成员6名，其中女性董事1名，独立董事2名，中级管理层中女性员工人数8人[36] - 2024年股东大会召开3次，董事会召开7次，监事会召开7次，四个专业委员会共召开11次会议[36] - 董事长年度税前津贴标准为80万元至160万元，独立董事税前津贴标准为5万元至10万元[61] 股权变动 - 2024年度公司回购3,775,938股，金额33,514,149.96元用于股权激励，控股股东增持735,936股[66] 环保相关 - 公司危险废弃物收集处置率100%，社会环境投诉及时处置率100%，环境污染事件为零[79] - 2024年环保设施运行良好，无重大环保事故发生，节能减排成效显著[80][84] - 2024年一般固体废弃物总量为57,226.39吨，危险固体废弃物总量为5,694.91吨[99] 生产能力 - 报废机动车拆解日产能达拆解小汽车140辆、货车50辆[133] - 油液回收环节集中回收系统可同时处理8辆车[133] 员工情况 - 员工总数334人，其中女性92人占27.5%，男性242人占72.5%[156][157] - 报告期内开展培训36场次，培训总时长1440小时，人均参与培训时长9.6小时[175] - 职工培训总投入4.7万元，培训覆盖率100%[175]

募集资金情况 - 2022年公开发行7,575万股，发行价每股13.28元，募资100,596.00万元，净额92,537.25万元[14] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目27,441.00万元，使用超募资金补流12,000.00万元，未使用54,551.61万元[16] - 截至2024年12月31日，累计投入29,642.03万元，未使用41,088.88万元[19] - 2024年募集资金账户收利息76.15万元，理财收益662.16万元，累计利息663.06万元，累计理财收益1,530.62万元，累计支付手续费0.02万元[19] - 2023年5月4日，置换预先投入募投项目1932.52万元，置换发行费用763.85万元[34] 项目投入情况 - 2024年危险废物处置中心变更项目投入134.57万元，累计投入4,974.32万元[17] - 2024年3万t/年焚烧处置项目投入2,066.46万元，累计投入4,422.75万元[17] - 2024年冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目投入48744.96万元，3万t/年焚烧处置项目投入41537.25万元[34] - 截至2024年12月，改扩建项目实际投入2255.04万元，进度52.03%，2024年效益2066.46万元[36] 项目进度与调整 - 2024年终止冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目，3万t/年焚烧处置项目进度延后[25] - 截至2024年12月31日，冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目进度52.03%，3万t/年焚烧处置项目进度24.87%，危险废物处置中心变更项目进度60.81%[34] - 调整后，冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目投资总额244.96万元，3万t/年焚烧处置项目投资总额24000万元[34] 超募资金使用 - 2024年使用超募资金补流12,000.00万元，累计使用24,000.00万元[19] - 2024年同意用超募资金2000万元永久补流，截至2024年12月31日累计使用24000万元[34] 公司基本信息 - 企业注册资本5535万元[45] - 社会信用代码1110105592343655[45] - 主要经营场所位于北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层[45]

业绩总结 - 2024年公司营业收入641,168,129.97元，较上年同期下降-12.17%[3] - 2024年公司归属股东的净利润47,243,489.87元，较上年同期下降-46.69%[3] 会议数据 - 2024年公司召开7次董事会会议、1次年度股东大会、2次临时股东大会[5] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例41.40%[8] - 2023年年度股东大会投资者参与比例41.97％[8] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例41.64%[8] 未来展望 - 2025年公司立足市场需求结合固废处理与环保[12] - 2025年董事会推进规范运作完善治理体系[12] - 2025年董事会严格履行信息披露义务[12] - 2025年董事会提升投资者关系管理水平[12] - 2025年公司完善技术创新体系发展新质生产力[12] - 2025年公司优化营销模式拓展客户群体[13] - 2025年公司改善产品结构加强信息体系建设[13] - 2025年公司深化固废处置及资源再生技术[13]