证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-032 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，经全体监事一致同意，推举蒋慧敏女士主持会议，董事会秘书列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经公司职工代表大会、2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司第三届 监事会由蒋慧敏女士、闫石磊先生、马胜琦先生三人组成。经全体监事审议，同 意选举蒋慧敏女士担任公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会 通过之日起至本届监事会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第三届监 事会。现将有关情况公告如下： 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-030 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 2023 年 9 月 21 日 附件：马胜琦先生简历 马胜琦，男，1973 年 9 月出生。工商管理学专业，硕士研究生学位。2000 年至 2002 年，吉比爱生物技术（北京）有限公司项目经理；2002 年至 2005 年， 在清华大学攻读工商管理硕士研究生；2002 年，本元正阳基因技术有限公司市 场部经理；2003 年至 2016 年，中国医学科学院阜外医院处长；2016 年至 2017 年，三博脑科医院管理集团有限公司董事长助理；2017 年至 2020 年，北大医疗 产业集团有限公司医疗事业部副总经理；2020 年，北京首厚康健养老企业管理 有限公司医疗管理部经理；2021 年至今，任三博脑 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-029 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的第 6、7、8 项议案须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15-15:00 期间的任 ...

北京市中伦律师事务所 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三博脑科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵陆胤 | 联系电话：010-60837513 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：010-60833110 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 不适用 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金 | | | 专户资金变动情况和大 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为6.40亿元，同比增长20.22%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,366万元，同比增长36.34%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,421万元，同比增长49.07%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.35元，同比增长29.63%[10] - 公司2023年6月30日总资产为29.76亿元，较上年度末增长62.50%[10] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为22.96亿元，较上年度末增长91.09%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,440万元，同比增长49.46%[10] - 公司2023年6月30日用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2755元[10] 非经常性损益 - 公司计入当期损益的政府补助为1,406,401.60元[12] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益和处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为802,691.79元[12] - 公司除同正常经营业务相关的有效套期保值业务外的其他营业外收入和支出为-3,034,117.65元[12] - 公司非经常性损益合计为-744,927.68元[12] 会计政策 - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目[13] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[13] - 公司采用持续经营为基础编制财务报表[146] - 公司会计政策和会计估计符合企业会计准则的要求[148] - 公司营业周期为12个月,采用人民币为记账本位币[149][151] 业务发展 - 公司主要从事临床医疗服务的神经专科医疗集团，坚持"医教研"一体化发展[14] - 公司在北京、重庆、昆明、福建和河南共运营6家医院，其中神经专科医院4家，综合性医院2家[14] - 公司主要提供神经外科、神经介入、神经内科、神经肿瘤化疗和放疗等神经专科诊疗服务[14] - 公司持续致力于优化管理模式和服务质量，提升患者就医体验[14] - 公司拥有一批具有丰富临床经验的神经医学专家团队[16][17] - 公司打造了"医教研"一体化运营平台，有效促进了技术实力的提升[17] - 公司建立了以良好医疗服务质量和高水平专业技术为核心的运营模式[17] - 公司通过改制和自建相结合的方式实现了连锁化经营[17] - 公司在神经医学领域建立了良好的品牌和声誉[17] 成本费用分析 - 销售费用增加1,470,628.00元，主要系销售费用增加29.01%，人员薪酬及绩效增加以及业务宣传费增加所致[22] - 管理费用增加7,052,993.79元，主要系行政后勤及管理人员薪酬及绩效增加、差旅费及保险费增加、律师及评估等中介费用增加、上市媒体及披露费用和上市仪式等费用增加[23] - 财务费用减少2,759,541.03元，主要系租赁负债按照实际利率法摊销的利息费用减少以及存款利息收入增加[24] - 所得税费用增加5,653,674.62元，主要系收入增加造成本期应纳税所得额增加[25] 现金流量分析 - 经营活动现金流增加31,012,802.34元，主要系本期营业收入增加导致的经营活动现金流入增加[26] - 投资活动现金净流出增加104,312,082.69元，主要系本期收购浩源股权支付的现金以及北京新院区、长安门诊楼改造等资本性支出项目增加[27] - 筹资活动现金流增加1,069,569,412.80元，主要系集团上市募集资金到位[28] 资产负债分析 - 本期应交税费增加5,365,008.55元,主要系本期北京三博及重庆三博江陵利润总额增加导致的应交企业所得税增加[53] - 本期其他应付款较去年同时点增加7,312,506.43元,主要系重庆江陵院区和西安院区工程建设项目收到的工程保证金,以及重庆江陵、重庆长安院区上半年收到还未发放给职工的补贴款所致[54] - 本期一年内到期的非流动负债较去年同时点减少1,735,452.55元,主要系一年内到期的分期购买固定资产款减少所致[55] 投资收购 - 公司本期购买金融资产320,000,000元,出售金融资产270,000,000元[56] - 公司本期完成对昆明浩源医疗管理有限公司的收购,收购金额为110,880,000元[57][58] - 公司首都医科大学三博脑科医院新院区建设项目累计投入40,361,003.53元,项目进度为34.23%[59] - 公司西安三博脑科医院建设项目累计投入12,292,121.45元,项目进度为28.19%[59] - 公司湖南三博脑科医院医院综合体一期及配套用房工程项目累计投入222,503,364.08元,项目进度为30.83%[60] - 公司昆明三博脑科医院新院区建设项目累计投入142,005,660.24元,项目进度为27.23%[61] 募集资金使用 - 公司2023年上半年累计投入募集资金12,990万元，用于补充流动资金项目[64] - 公司超募资金总额为56,163.91万元，其中拟使用16,000.00万元永久补充流动资金[66] - 公司湖南三博脑科医院项目和三博脑科信息化建设项目目前处于建设过程中，尚未达到预计效益[65] 风险因素 - 公司面临行业监管政策变化、专业技术人才短缺、原材料供应、公司规模扩张后的管理等风险[79,80,81] - 公司采取多方位培养和引进人才、严格采购制度、完善内部管理制度等应对措施[79,80,81] 其他事项 - 公司报告期内未发生重大环保问题，对医疗废物和污水进行了规范管理[88] - 公司存在部分医疗损害赔偿纠纷和合同纠纷，已按会计准则要求计提了相应的预计负债[96,97] - 公司报告期内未发生关联交易[96-103] - 公司报告期内未发生重大合同及其履行情况[104,105] - 公司报告期内不存在需要披露的日常经营重大合同[109] - 公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项[111,112] - 公司报告期内不存在需要披露的子公司重大事项[113]

三博脑科医院管理集团股份有限公司 累积投票实施制度 第四条 公司股东大会拟选举两名以上董事或监事时，董事会应在召开股东 大会的通知中，明确本次董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事或监事候选人的提名 第六条 董事、监事提名的方式和程序为： 第一章 总则 第一条 为进一步完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事（不包括职工监事，下同）的行 为，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名或两名以上 董事或非职工代表监事时，股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该 次股东大会应选董事或者监事人数之积，股东可以将其拥有的投票权数全部投向 一位董事或者监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事或者监 事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名或两名以上的董事或监事的议案 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等的有关规定，制定本制度。 第五条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。其 中，至少包括 1 名会计专业人士。公司审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 JIANGNAN CAI（蔡江南），作为三博脑科医院管理集团股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-024 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次发行 募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净 额为 106, ...