股东情况 - 股东TBP持有公司32330025股，占比15.93%[2][3] - TBP计划减持不超1132075股，占比0.56%[2][4] 减持信息 - 减持因企业资金需求，来源为首发及转增股[3] - 方式为集中竞价，15个交易日后3个月内减持[3][4] - 价格依市场定，本次减持与承诺一致[4][6]

反舞弊制度适用范围 - 制度适用于三博脑科医院管理集团股份有限公司及分子公司[2] 责任主体与机制 - 董事会督促建立反舞弊文化和内控体系[3] - 管理层健全内控机制并实施控制措施[3] - 审计部负责制度制订、举报管理等工作[4] 舞弊行为界定 - 包括泄露机密、商业贿赂等多种形式[5][6][7] - 严重违规视同舞弊，如未报备经济往来等[8] 举报相关 - 设专用邮箱和电话，优先受理实名有证据举报[9] - 10个工作日回复受理结果[9] 奖励标准 - 挽回损失1万内按10%奖励，不低于500元[11] - 1万 - 5万按5%奖励，不低于1000元[11] - 5万以上按3%奖励，2500 - 10万元[11] - 无金额事项按严重程度奖励[13] 举报处理流程 - 非高层实名举报登记调查后报评估[10] - 非高层匿名举报评估后决定是否上报[10] - 董监高实名举报登记后报董事会和董事长[10] - 牵涉审计部人员可直接向董事会或董事长举报[10] 调查结果处理 - 调查结束提交书面报告[11] - 实名举报均反馈结果[11]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-004 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更总经理的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司经营发 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者及公司权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情处理领导小组组长[7] 信息管理 - 品牌宣传部负责舆情信息日常管理[8] - 采集公司及下属单位各信息载体[10] 处理原则 - 舆情处理原则为快速反应、注重实效等[12] - 一般舆情由相关人员灵活处置[13] - 重大舆情组长视情况控制传播范围[13][14] 保密与生效 - 内部人员对舆情负有保密义务[16] - 制度经董事会审议批准后生效[21][22]

人事变动 - 张阳辞去总经理职务，仍任董事等职[2] - 公司聘任徐向英为总经理，不再担任副总经理[2] 股权信息 - 张阳持股21,815,703股，占总股本10.59%[2] - 徐向英间接持股6,759股，占总股本0.0033%[4] 其他信息 - 公告日期为2025年3月4日[3]

股份回购计划 - 拟用8000万至1.6亿元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调为69.16元/股[3] - 实施期限自2024年4月17日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购2997183股，占比1.46%[4] - 最高成交价35.06元/股，最低34.01元/股[4] - 成交总金额1.0418890338亿元[4]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-002 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时 机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权益分派 方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/股。在 回购价格不超过 69.16 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额上限测 算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回购资金 总额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。本次回 购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

担保情况 - 公司为下属公司融资提供担保额度总计不超7.3亿元[3] - 为西安三博8000万元融资提供连带责任保证[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额73500万元，余额8601.86万元，占2023年度经审计归母净资产比例3.70%[10] - 对合并报表外单位担保总余额500万元，占2023年度经审计归母净资产比例0.22%[10] 西安三博情况 - 西安三博注册资本1亿元，三博健康医疗管理（重庆）有限公司持股55%，海南易道创聚投资合伙企业持股45%[6] - 2023年末资产4708.17万元，负债2180.33万元，净资产2527.84万元，净利润 -845.09万元[6] - 2024年前三季度末资产9324.16万元，负债1493.56万元，净资产7830.60万元，净利润 -697.24万元[7]

担保情况 - 公司为下属公司融资提供担保额度总计不超7.3亿元[3] - 北京三博融资金额4亿元，期限10年，公司提供连带责任保证[4] - 昆明三博及昆明浩源融资2.5亿元，期限120个月，公司提供连带责任保证[5] - 本次担保发生后，剩余可用担保额度为0元[5] - 《保证合同》被保证的主债权为40,000万元[15] - 《最高额不可撤销担保书》保证的贷款及其他授信本金余额最高限额为25,000万元[17] - 本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为73,500万元[18] - 公司及控股子公司提供担保余额为500万元，占2023年度经审计归母净资产比例为0.22%[18] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为500万元，占2023年度经审计归母净资产比例为0.22%[18] - 《保证合同》保证方式为连带保证责任[15] - 《最高额不可撤销担保书》保证方式为连带保证责任[17] - 《保证合同》担保期限为自主合同项下借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年[15] 下属公司情况 - 北京三博注册资本52,650万元，公司持有其100%股权[6] - 2023年北京三博资产总额754,833,670.61元，净利润58,592,176.39元[8] - 2024年前三季度北京三博资产总额1,096,470,190.08元，净利润60,718,722.57元[8] - 昆明三博注册资本6,270万元，公司持股74.35%[10][11] - 2023年昆明三博资产总额78,855,993.67元，净利润 - 5,301,415.85元[12] - 2024年前三季度昆明三博资产总额61,664,591.31元，净利润 - 1,718,897.55元[12] - 截至2023年12月31日，昆明浩源资产总额为189,661,870.51元，负债总额为42,114,164.97元，净资产为147,547,705.54元；2023年度，营业收入为0元，利润总额为 - 677,665.57元，净利润为 - 677,432.07元[14] - 截至2024年9月30日，昆明浩源资产总额为184,021,424.82元，负债总额为36,006,559.34元，净资产为148,014,865.48元；2024年前三季度，营业收入为0元，利润总额为 - 1,151,884.07元，净利润为 - 1,151,944.20元[14]

股份回购计划 - 拟用8000万至1.6亿元自有资金回购股份，上限价调至69.16元/股[3] - 按上限测算回购约2313475股，占比1.12%；下限约1156737股，占比0.56%[3] - 实施期限自董事会审议通过起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购2997183股，占比1.46%[4] - 最高成交价35.06元/股，最低34.01元/股，成交总额1.04亿元[4] 合规情况 - 未在特定期间回购符合规定，集中竞价方式回购符合要求[5]