证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-023 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日 以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于2024 年5月24日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中： 以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 及授予数量的议案》 经核查，监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《安徽富乐德科技发展股 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 释 义 1 | | --- | | 第二章 声 明 3 | | 第三章 基本假设 4 | | 第四章 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 本次激励计划的首次授予情况 7 | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 7 | | 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 本次激励计划授予条件成就情况说明 10 | | 一、限制性股票授予条件 10 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 富乐德、公司、本公司、 | 指 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | | 上市公司 | | | | | | 富乐德全资子 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-019 安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<安 徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。具体内容详见公司2024年4月26日披露于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南1号》"）等相关法律法规、规范性文件及《安徽富乐德科技发展股份有限 公司章程》 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收5.94亿元，同比-4.75%[1] - 公司1Q24单季度营收1.61亿元，同比增长18.30%[1] - 公司2023年精密洗净业务实现营收4.50亿元，同比+0.25%[2] - 公司2023年半导体设备洗净业务毛利率为47.82%[2] - 公司24~26年预测归母净利润分别为1.25、1.61和2.05亿元，同比+40%/+29%/+27%[5] 未来展望 - 公司预测未来净利润增长，维持“增持”评级[5] - 公司主营业务收入在2024年将有16.6%的增长[7] - 公司营业利润率在2024年预计将达到最高值，为21.3%[7] 新产品和新技术研发 - 公司深耕精密洗净业务并拓展增值服务和泛半导体零部件业务[3] - 公司洗净技术保持国内先进工艺前列，对外投资设立子公司服务日本客户群体[4] 市场扩张和并购 - 公司与多个国内外企业建立合作关系[3] 其他新策略 - 公司资产负债率在2026年预计将为13.73%[7] - 公司具备证券投资咨询业务资格[10]

安徽富乐德科技发展股份有限公司 独立董事黄继章2023年度述职报告 各位股东及代表： 在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《公司章程》 和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立 公正地履行独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2023年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄继章，男，1988年9月出生，会计学博士，副教授,中共党员。2009 年毕业于上海财经大学外语系，获文学学士学位；同年考入上海财经大学会计 学院攻读会计学硕博连读，于2015年取得博士学位。2015年至今一直任职于上 海财经大学，现任上海财经大学会计学院副教授，2020年11月起任职本公司独 立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 安徽富乐德科技发展股份有限公司 二〇二四年四月 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《安徽富乐德科技发展股份有限公司 章程》制订。 二、本 ...

关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为安徽富 乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对富乐德使用暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252号）同意，公司获准首次公开发 行人民币普通股（A股）股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48元，募集资 金总额为人民币717,408,000.00元，扣除发行费用人民币84,842,17 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 已于2024年04月 26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日 15：00 至 17：00，在约调研平台举行 2023 年度网上业绩说明会。本次 网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可授权登录约调研小程序参 与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通 道自发出公告之日起开放。 参与方式：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-012 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2024 年 04 月 26 日 投资者依据提示，授权登入约调研小程序，即可参与交流。 计划出席本次说明会的人员有：公司董事长贺贤汉、董事兼总经理王哲、 独立董事黄继章、董事会秘书颜华 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3296 号 安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称安徽富乐德 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安徽富乐德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为安徽富乐德公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 安徽富乐德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 安徽富乐德科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事会决策功能，建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序， 促进公司董事会对经营管理层进行有效监督，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽富乐德科技发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是公司董事会下设的专门委 员会，向公司董事会负责并报告工作，在公司董事会的领导下负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 ...