公司治理变动 - 东利机械于2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大会 [1] - 选举马会坡为第四届董事会职工代表董事 [1]

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及委托代理人共86人，代表有表决权股份数83,473,739股，占比57.8260%[5] - 出席现场会议的股东及代理人共21人，代表有表决权股份数71,744,639股，占比49.7007%[5] - 通过网络投票的股东共65人，代表有表决权股份数11,729,100股，占比8.1253%[5] - 参加股东大会的中小股东及代理人共74人，代表有表决权股份数21,537,300股，占比14.9198%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意83,321,939股，占比99.8181%[8] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意83,321,939股，占比99.8181%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意83,322,439股，占比99.8187%[10] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意83,316,539股，占比99.8117%[11] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意83,321,939股，占比99.8181%[12] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》同意83,322,439股，占比99.8187%[12] - 《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》同意83,317,039股，占比99.8123%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意83,322,939股，占比99.8193%[14][15] - 《关于修订<投融资管理制度>的议案》同意83,322,439股，占比99.8187%[15] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意83,317,539股，占比99.8129%[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意83,322,439股，占比99.8187%[17] - 《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》同意83,317,039股，占比99.8123%[19] - 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》同意83,317,539股，占比99.8129%[20][21] - 《关于2025年独立董事薪酬方案的议案》同意83,317,039股，占比99.8123%[22] - 《关于2025年非独立董事薪酬方案的议案》同意34,106,039股，占比99.5583%[22] - 《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》同意83,319,039股，占比99.8147%[24]

公司治理 - 2025年7月11日召开董事会和监事会会议，7月31日召开临时股东大会，审议通过修订《公司章程》议案[2] 人员变动 - 邵建、华文栓、马会坡因公司治理结构调整，监事职务自然免除[2] - 邵建经临时股东大会选举担任非独立董事[3] - 马会坡经职工代表大会选举担任职工代表董事[3] 股份情况 - 邵建持股644,400股，占比0.44%[3] - 华文栓持股85,000股，占比0.06%[3] - 马会坡未持股[3]

股东大会基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月31日召开，由第四届董事会第十四次会议7月11日审议通过并7月16日公告[3] - 出席股东大会现场和网络投票的股东及委托代理人86人，代表股份83,473,739股，占比57.8260%[4] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多个议案同意占比超99%[8][10][11][12][13][18][19][20][22] - 《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》等议案中小股东同意占比超99%[22][23][24][26] - 《关于2025年非独立董事薪酬方案的议案》关联股东回避表决49,216,400股[27] - 《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》获三分之二以上通过[28] 法律意见 - 法律意见书认为本次股东大会表决程序和结果合法有效，7月31日出具，正本壹式贰份[30][31][34]

人事变动 - 公司2025年7月30日召开职代会选举马会坡为职工代表董事[2] - 马会坡1999年至今在东利机械工作，现任安全办主任[5] - 马会坡任期自相关议案通过、离任监事起至第四届董事会届满[2] 人员情况 - 截至披露日马会坡未持股，无关联关系[5] - 马会坡无违规违法及受限任职情形[5]

公司主营业务 - 主营产品为汽车零部件 [1] - 生产线属于柔性生产线 可加工符合公司加工能力和技术要求的产品 [1] 机器人业务合作情况 - 与机器人制造相关企业目前没有取得合作 [1]

公司主营业务 - 公司主营产品是汽车零部件 [1] - 目前与机器人制造相关的企业没有合作 [1] 生产线能力 - 公司生产线属于柔性生产线 [1] - 生产线可加工符合公司加工能力和技术要求的产品 [1] 投资者提问内容 - 投资者询问公司与机器人制造企业有无合作 [3] - 投资者关注公司齿轮和机械零部件生产线是否满足机器人零部件生产需求 [3] - 投资者询问公司有无意向开发机器人零部件客户 [3] 公司回应 - 公司主业仍聚焦在汽车零部件领域 [1] - 公司会考虑投资者建议但未明确提及开发机器人零部件客户 [1]

对外担保管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范对外担保行为，控制经营风险，依据包括《公司法》《证券法》《民法典》及深交所监管指引等法律法规[1] - 对外担保定义为公司作为第三人为债务人债务提供担保，形式包括保证、抵押及质押，涵盖为控股子公司提供的担保[2] - 股东会和董事会为对外担保的决策机构，所有对外担保需经其批准[3] 对外担保审批规定 - 未经股东会或董事会批准，公司及控股子公司不得对外提供担保[2] - 单笔担保额超过净资产10%或担保总额超过净资产50%需提交股东会审批[3] - 为资产负债率超70%对象担保或12个月内担保额超总资产30%需股东会审批[3] - 关联方担保无论金额均需股东会审议，关联股东需回避表决[4] 担保审核流程 - 财务部为初审部门，负责受理申请及日常管理，董事会秘书负责合规复核及信息披露[4] - 被担保人需提交包括财务报表、债务合同、反担保方案等完整资料[5][7][8] - 董事会审议时需逐项表决，2/3以上董事同意方可通过，关联董事需回避[9] 风险管理与监督 - 担保需订立书面合同，财务部负责登记备案及文件保存[9] - 财务部需持续跟踪被担保人经营状况，出现重大风险需及时汇报[10] - 担保到期展期视为新担保，需重新履行审批程序[10] 法律责任与附则 - 董事违规担保造成损失需承担连带责任，相关部门人员失职将追责[11] - 制度自股东会审议通过生效，与法律法规冲突时以后者为准[11]

会计师事务所选聘制度总则 - 公司制定本制度旨在规范会计师事务所选聘行为，维护股东利益并确保财务信息质量和连续性 [1] - 选聘范围包括会计报表审计等业务，其他专项审计视重要性可参照执行 [1] - 选聘需符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求 [1] 选聘决策机制 - 会计师事务所选聘需经审计委员会审议后提交董事会，最终由股东会批准 [2] - 控股股东不得干预选聘过程或指定会计师事务所 [2] - 审计委员会/独立董事/三分之一以上董事可提出选聘议案 [3] 会计师事务所资质要求 - 需具备独立法人资格及证券期货业务执业资格 [2] - 需拥有固定场所、完善内控制度及熟悉财务法规的专业团队 [2] - 需具备良好执业质量记录和职业道德，审计人员需满足证监会要求 [2] 选聘程序与方式 - 采用竞争性谈判/公开招标/邀请招标等方式，需发布包含评分标准的选聘文件 [4] - 中标有效期最长8年，续聘同一事务所可免招标但需年度审议 [5] - 选聘流程包括资质审查、竞聘公示、董事会及股东会决议等6个步骤 [5][6] 审计费用与信息披露 - 审计费用可随物价指数、业务复杂度等因素调整，降幅超20%需披露原因 [8] - 需在年报中披露事务所服务年限、审计费用及履职评估报告 [9] - 更换事务所需在被审计年度Q4前完成选聘 [9] 改聘机制 - 出现执业质量缺陷、审计进度延误或事务所主动终止时需改聘 [10] - 年报审计期间改聘需由审计委员会提议临时补缺并后续提交股东会 [11] - 解聘事务所需提前通知并允许事务所在股东会陈述意见 [11] 监督与处罚 - 审计委员会需对审计质量进行事后评价并检查合约履行情况 [12] - 违规选聘将追究责任人责任，情节严重者移交司法机关 [12] - 事务所若分包项目、出具低质报告或逾期交付将被取消聘用资格 [12] 其他规定 - 审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年后需强制轮换5年 [8] - 重大资产重组等情形下审计服务年限需合并计算 [9] - 制度解释权归董事会，与法律法规冲突时以后者为准 [13]

对外提供财务资助管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，依据包括《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板规范运作指引》及《公司章程》等法律法规[1] - 财务资助定义涵盖公司及全资/控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但主营业务为融资业务或资助对象为合并报表内持股超50%控股子公司（且无控股股东/实控人关联方参股）的情形除外[1] - 实质性财务资助行为包括以实物/无形资产提供资助、代他人承担费用、资产使用权费用明显低于行业水平、预付款比例显著高于同业等[2] 审批权限与程序 - 财务资助需经财务部门审核后提交董事会或股东会审议，董事会需三分之二以上出席董事同意且关联董事回避，不足三人时直接提交股东会[2][3] - 需提交股东会审议的情形包括：被资助对象资产负债率超70%、单次或12个月累计资助金额超公司净资产10%等，但合并报表内持股超50%子公司豁免[3] - 董事会审议时需评估被资助对象资产质量、经营状况、偿债能力等，并披露公允性及风险判断，保荐机构需出具合规性意见[3][4] 关联交易与特殊情形 - 原则上禁止为关联方提供财务资助，但关联参股公司（非控股股东/实控人关联方）在其他股东按比例同等资助条件下可例外，需经非关联董事三分之二以上通过并提交股东会[4] - 对控股/参股公司提供资助时，其他股东需按出资比例同等资助，否则需说明原因及保障公司利益的措施[4] - 财务资助需签署协议明确金额、期限、违约责任等条款，逾期未收回不得继续资助同一对象[4][5] 信息披露要求 - 披露内容包括资助协议条款、被资助对象财务数据（最近一年经审计资产/负债/净利润等）、风险防范措施（如担保）、关联股东资助比例等[5] - 出现被资助对象逾期还款、财务困难或担保方丧失履约能力时，需及时披露风险及补救措施[6][7] - 因交易导致合并范围变更构成财务资助情形的，需补充披露后续安排[7] 职责分工与监督 - 财务部负责资助可行性评估、资金拨付及跟踪回收，证券部牵头信息披露，审计部监督合规性[7][8] - 内部审计需检查审批流程合规性、资金安全性及信息披露质量[8] 责任追究与附则 - 违规提供财务资助造成损失将追究责任，构成犯罪的移交司法机关[10] - 制度解释权归董事会，与上位法冲突时以上位法为准[12]