培训情况 - 华泰联合证券2025年3月29日完成对东利机械相关人员持续培训[2] - 培训采取现场授课，介绍资本市场等内容[3] - 培训人员为孙琪和胡峻熙[5] - 17人参加培训，含董事长王征等[5] 培训影响 - 有助于提升东利机械规范运作水平[6]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计部门按规定每季度开展多项工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致且内容完整[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] 其他情况 - 业绩无大幅波动且与同行业比无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 现场检查未发现问题[4]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表专项意见次数为5次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 对上市公司培训1次，日期为2025年3月29日[4] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] 风险核查 - 保荐人核查公司重大合同无无法履行重大风险[8] 监管情况 - 报告期内保荐人及公司未被采取监管措施[9] - 无其他重大事项报告[9]

2024年会议与决策 - 召开9次董事会、2次股东大会和2次独立董事专门会议[2][3] - 组织召开一次提名委员会会议，3月27日审议通过搜寻合格董事和高管议案[5] - 参加一次战略与发展委员会会议，1月24日审议通过2024年度总体工作计划议案[6] 2024年业务情况 - 全年向关联方采购金额未超初审定金额[12] - 募集资金存放、使用符合规定，无违规情形[12] 2024年激励与履职 - 7月17日委托征集2024年限制性股票激励计划相关议案表决权[13] - 独立董事按规定履职，现场工作不少于十五日[10][14] 2025年展望 - 独立董事将继续按规定履职，监督信息披露[15] 其他 - 独立董事刘亚辉于2025年3月29日发表声明[16]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会、2次独立董事专门会议[2][3] - 路达参加9次董事会、2次股东大会、3次薪酬与考核会等会议[2][4][5][7] 议案审议 - 2024年审议通过关联交易、激励计划、续聘事务所等议案[11][12][13] 资金与薪酬 - 2024年募集资金存放使用合规，董高人员薪酬符合规定[12][13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，监督信息披露[16]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会，俞波全参加[2][3] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议通过3项关联交易议案[4] 委员会工作 - 2024年俞波组织5次审计委员会会议，提交5份意见[5][6] - 2024年俞波参加3次薪酬与考核委员会会议，通过激励计划议案[7] 资金与审计 - 2024年募集资金存放、使用合规，理财产品低风险保本[13] - 2024年续聘天健会计师事务所[15] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[14][16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，监督信息披露[17]

公司基本信息 - 公司于2022年3月11日经中国证监会同意注册，6月6日在深交所创业板上市，发行3680.00万股[8] - 公司注册资本为14680.00万元，股份总数14680.00万股，每股面值1元[10][20] - 发起人王征、王佳杰、孟书明认购股份额分别为3250.48万股、1300.16万股、1170.16万股，比例分别为40.631%、16.252%、14.627%[19] 股份相关规定 - 发起人合计认购8000.00万股，比例100.00%[20] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，特定情形10日内注销，部分6个月内转让或注销[26] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[29] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 重大交易、关联交易、担保等特定情形须经股东大会审议批准[43][44][46] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[41] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[91] - 董事会负责召集股东大会等多项职权，每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92][102] - 重大交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上由董事会审批[98] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年[110][111] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[120][121] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[126] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司现金分红条件为可分配利润为正等，每年现金分红不少于可分配利润10%或近三年累计不少于年均可分配利润30%，且比例最低20%[130]

内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[6][9] - 截至2024年12月31日无重大、重要内控缺陷[11][12] 制度建设 - 建立内控目标含形成科学机制等[1] - 遵循合法性等六项原则建内控[2][3] 合规情况 - 2024年度无违规关联交易等业务情况[18][19]

资金使用 - 公司及子公司用不超15000万元闲置资金现金管理[1][2][4] - 有效期12个月，额度内可循环滚动使用[1][2][4] 投资安排 - 投资低风险、保本型理财产品，非证券投资[1] - 授权管理层决策，董事长签合同，财务部实施管理[2][3] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[5] - 采取审慎原则、跟踪分析、监督审计等风控措施[5][6] 其他情况 - 现金管理不影响主业，可提高资金效率获回报[7] - 保荐机构认为事项合规，无异议[8]

项目进展 - “年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目”竣工[2] - “年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目”2024年10月31日竣工投产[3] 设备数据 - 哈特贝尔HM - 75高速热精锻机年产2.5万吨左右[4] - 三基630T液态模锻压铸机年产500吨左右[4][5] 资金情况 - 项目投入募集资金及理财收益10326.60万元，占承诺投资总额103.27%[5] - 项目尾款及质保金将用自有或自筹资金支付[5] 未来策略 - 持续用自有资金增加液态模锻压铸机扩大产能[5] 影响与风险 - 项目完成拓宽汽车生产加工范围[6] - 产线达产时间及下游需求和价格有不确定性[6]