证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-054 捷邦精密科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 6 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金使用和公司正常经营的前 提下，使用不超过人民币 46,500.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超 过 28,000.00 万元的自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之 日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时股东大会授 权公司管理层在规定额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由财务 部门负责具体组织实施及进展跟进事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-053 捷邦精密科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 8 日、 7 月 9 日、7 月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深 圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-007）和《捷邦精密科技股份有限公司回购报 告书》（公告编号：2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则》等 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-051 捷邦精密科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，于2024年6月7日召开2023年 年度股东大会，审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 为合并报表范围内下属公司提供担保，2024年度担保额度总计不超过人民币 53,745.00万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的下 属公司提供担保的额度预计不超过人民币21,745.00万元；公司为最近一期资产负 债率70%以下的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币32,000.00万元，额度 在授权期限内可循环使用。 上述担保额度可在被担保方之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自 公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该 额度在授权期限内可循环使用。 具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-048 捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 1、公司未在下列期间回购公司股份 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回 ...

捷邦精密科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 1、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员均为公司(含下属子 公司)的董事、高级管理人员和中层管理人员、核心技术(业务)骨干等，均为公 司正式在职员工，不包括公司独立董事、监事，任何一名拟激励对象所获授限 制性股票数量未超过公司股本总额的1%，本激励计划授予的限制性股票与股票 期权的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件， 符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作 ...

捷邦精密科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-046 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，根据公司 2024 年第 一次临时股东大会的授权，董事会对公司《2024 年限制性股票与股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予激励 对象名单及授予权益数量进行调整，现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计 划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 ...

重要内容提示： 1、第二类限制性股票首次授予日/股票期权首次授权日：2024 年 5 月 31 日 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-047 捷邦精密科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予 第二类限制性股票与股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 的第二届董事会第十次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励 对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》，根据《捷邦精密科技股份 有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的相关规定，董事会认为公司本激励计划的授予 条件已经成就，根据 2024 年第一次临时股东大会授权，确定以 2024 年 5 月 31 日为第二类限制性股票首次授予日和股票期权首次授权日，向符合条件的 69 名 激励对象授予 137.50 万股第二类限制性股票和 137.50 万份股票期权。现将相关 事项说明如下： 2、第二类限制性股 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-045 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 5 月 31 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 5 月 28 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加会议。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权 的议案》 经审核，监事会认为：1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格； 列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符 合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘 要规定的激励对 ...

首次授予激励对象名单（授予日） 一、第二类限制性股票激励计划的分配情况表 本激励计划拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | | | | | 获授的权 | 占本激励计 | 占本公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 益数量 | 划授予权益 | 司股本总额的 | | | | | | （万股） | 总数的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | CHIANG HWAI HAI | 马来 西亚 | 总经理 | 17.50 | 5.09% | 0.24% | | （江怀海） | | | | | | | | 2 | 冯明珍 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 2.91% | 0.14% | | 3 | 林琼珊 | 中国 | 董事、副总经 | 9.00 | 2.62% | 0.12% | | | | | 理 | | | | | 4 | 李统龙 | 中国 | 董事会秘书、 | 8.25 | 2.40% | 0.11% | | | | | 副 ...