内幕信息知情人登记制度 捷邦精密科技股份有限公司 第五条 公司由董事会秘书和证券事务部负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 1 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指《中华人民共和国证券法》所规定的，涉 及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以 及《中华人民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 第一章 总 则 第一条 为加强捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技 ...

捷邦精密科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增 ...

捷邦精密科技股份有限公司 投资决策管理细则 第一章 总 则 第一条 为建立完善的投资决策机制，进一步规范捷邦精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的投资决策行为，保障投资决策合法化、科学化、专业化、 高效化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《捷邦精密科技股份有限公司投资决策管理制度》（以下简称"《投资 决策管理制度》"），结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 依照《投资决策管理制度》规定，需提交董事会、股东会审批的对外投 资事项，必须经投资决策委员会审核、批准后方可提交至公司董事会、股东会审议。 第二章 投资决策委员会的构成及会议召开 第三条 投资决策委员会采取委员制，委员人数不超过9人，由董事会战略委员 会选举任命，任期1年。委员任期届满，可连选连任。投资决策委员会 ...

捷邦精密科技股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资风险， 保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷 邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司的对外投资事项。 第三条 本制度所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币，实 物或出让权利的行为，包括： （一）生产经营性投资。为扩大生产经营规模、提高产品和服务质量而进行的固 定资产新建、改建、扩建的生产性项目，新产品开发项目等投资。 （二）股权类投资。新设立公司或对子公司增资，收购股权，股权置 ...

捷邦精密科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《捷邦精密科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《捷邦精密科技股份有限公司 信息披露管理制度》，制定本制度。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重 ...

捷邦精密科技股份有限公司 远期结售汇、外汇期权及掉期业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司远期 结售汇业务、外汇期权及掉期业务，有效防范和控制风险，加强对远期结售汇、外汇期权 及掉期业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《捷邦精密 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与境内外 具有相关业务经营资质的银行等金融机构签署远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外 汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇的业务。 本制度所称外汇期权业务是指为满足公司正常经营或业务需要，在合同约定的时间内 是否拥有按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方 支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的 到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买方 也有权不执行 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-065 捷邦精密科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股 2、新增募投项目情况：本次变更募集资金用途为向捷邦精密科技股份有限 公司（以下简称"公司"）控股子公司东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司（以下简 称"东莞赛诺"）和公司控股孙公司扬州赛诺高德电子科技有限公司（以下简称 "扬州赛诺"）（以下统称"赛诺高德"）提供借款以实施新增募投项目"精密 金属蚀刻件建设项目"（以下简称"新增募投项目"）； 3、变更部分募集资金投向的金额：本次拟变更原募投项目募集资金金额为 14,000.00 万元，变更涉及的资金总额占原募投项目拟投入募集资金金额 39.77%， 占公司首次公开发行股票募集资金净额的 16.73%；新增募投项目总投资金额为 26,713.53 万元，投资总额超出募集资金投入部分将以实施主体通过自有或自筹 资金方式解决； 4、新增募投项目实施主体：公司控股子公司东莞赛诺和公司控股孙公司扬 州赛诺； 孙公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-068 捷邦精密科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《公司章程》等有关规定，本次事项在董事会决策范围内，无需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 同时，为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层审核并签署上述授信额 度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信额度内 的单笔融资不再上报董事会进行审议。 二、对公司的影响 本次向金融机构申请综合授信额度有利于拓宽融资渠道，为公司的经营发展 提供资金支持，不会影响公司相关资产的正常使用，不会对公司的日常经营产生 重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、备查文件 （一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-067 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"捷邦科技"）于2025 年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审 议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议 案》。公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"高精密电子功能结构 件生产基地建设项目"的原实施主体为公司全资子公司资阳捷邦精密科技有限公 司（以下简称"资阳捷邦"），结合当前募投项目实际进展情况，公司同意增加 公司及全资子公司昆山尚为新材料有限公司（以下简称"昆山尚为"）和J.POND PRECISION TECHNOLOGY (VIETNAM) CO.,LTD（以下简称"越南捷邦"）为 该募投项目的实施主体，并相应增加"广东省东莞市、江苏省昆山市和越南北宁 省"为实施地点。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的规定，由于增加的实施主体昆山尚为和越南捷邦系公 司全资子公司，本次增加募投项目实施主体及实施地点不属于募集资金用途的变 更。该事项在董事会审批权限范围内，无需 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-066 捷邦精密科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并 延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于部 分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》。经过谨慎研究，公司决 定继续实施"高精密电子功能结构件生产基地建设项目"，并将"高精密电子功 能结构件生产基地建设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》 等有关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 ...