公司投资项目及财务情况 - 2023年-2024年上半年,公司主要进行了以下股权投资项目[1][2][3][4][5]： - 取得陕西六元碳晶科技有限公司51%股权,投资金额3,601.70万元 - 全资子公司深圳市捷邦致远投资有限公司以增资方式取得深圳市思迈科新材料有限公司36.6489万元注册资本,投资金额400.00万元 - 取得稳固实业(上海)有限公司及WENGU VIET NAM HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 55%股权,投资金额10,000.00万元 - 以0.00元受让并完成实缴的方式取得四川省星泽辉复合材料有限公司300.00万元注册资本 - 参股投资设立广东塑正合新材料科技有限公司,取得45%股权,投资金额900.00万元 公司经营情况及改善措施 - 2023年公司消费电子行业需求不景气、大客户终端产品出货量下滑,导致公司订单下降,加之生产基地投入较高,导致公司毛利率下降,新能源锂电新材料业务处于前期投入培育阶段,进而导致公司2023年度净利润大幅下降[2] - 2024年上半年,公司经营情况有所改善,实现营业收入34,316.18万元,归属于上市公司股东的净利润为-565.24万元,经营亏损金额较上年同期有较大幅度收窄,毛利率也由上年同期19.21%增加至24.18%[2] - 公司后续将采取以下措施改善经营情况[2][3]： - 持续高强度研发投入,加强公司核心竞争力 - 持续拓展市场,挖掘行业机遇 - 持续推进海外生产基地拓展升级 - 加强产业投资布局,增强公司综合实力 - 强化人才战略,优化人才结构 收购赛诺高德的战略意义 - 赛诺高德是一家以高精密金属蚀刻技术为核心的高新技术企业,主要为消费电子、汽车制造、半导体等行业客户提供金属加工一站式解决方案[4] - 收购赛诺高德可以帮助公司进一步拓展精密金属业务产品线,提升公司在大客户端的精密制造综合服务能力,加快公司向功能模组及手机产业链相关制造的布局[4] - 同时,赛诺高德已进入汽车产业链,本次收购有助于公司加快在汽车产业领域的业务布局[4]

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-072 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价 格上限的公告 公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本次实施的权益分派方案为：以公司总股 本 72,192,828 股扣除公司回购专用证券账户中的 396,200 股后的 71,796,628 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金股利 14,359,325.60 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为：2024 年 9 月 19 日，除权除息日为：2024 年 9 月 20 日。 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 72,192,828 股（含 回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额/总股本（含回购股份） *10 股=14,359,325.60 元/72,192,828 股*10 股=1.989023 元（保留六位小数，最 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。 因此捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度权益分派方 案为：以公司总股本72,192,828股扣除公司回购专用证券账户中的396,200股后的 71,796,628股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金 股利14,359,325.60元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2. 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本72,192,828股 （含回购股份）折算后的每10股现金分红红利=现金分红总额/总股本（含回购股 份）*10股=14,359,325.60元/72,192,828股*10股=1.989023元（保留六位小数，最后 一位直接截取，不四舍五入），即每股现金分红红利= ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-069 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 7、股东出席的总体情况 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为72,192,828股，其中回购专用 证券账户中的股份数量为396,200股。因回购股份不享有表决权，本次股东大会 公司有表决权股份总数为71,796,628股。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共93人，代 表有表决权的公司股份数合计为50,163,400股，占公司有表决权股份总数的 69.8687%。其中： 1、会议召开时 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：捷邦精密科技股份有限公司（贵公司） 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 北京市中伦 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信建投证券股份有限公司关于 捷邦精密科技股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否 履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1. 首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 2. 股权激励承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 明 说 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本 | （1）2024 年 1 月，中信建投证券因在保荐芯天下 IPO 项 | | 所对保荐机构或者其保荐的 | 目过程中未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情 | | 公司采取监管措施的事项及 | 况予以充分关注并核查发行人对终端客户的销售情况，对 | | 整改情况 | 发行人业绩预计情况未审慎发表专业意见并督促发行人 | | | 提高信息披露质量，被深交所出具监管函。 | | | --- | --- | --- | | | （2）2024 月，中信建投证券因在云鼎科技非公开持 1 | 年 | | | 续督导过程中未能持续督导上市公司完善制度、采取措施 ...

活动信息 - 捷邦精密科技股份有限公司将参加2024年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 活动时间为2024年9月12日15:30-16:30 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和股权激励等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告编号为2024-070 [1] - 公告发布日期为2024年9月9日 [2]

捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-068 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规和规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种，公司董事、监事和高级管理人员 应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 公司董事、监事和高级管理 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-061 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 12 日通过邮件、书面通知等方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式 参加会议。 会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 定，上述报告的 ...