财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月24日对维峰电子2023年度财务报表签发审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来资金余额总计为2407.194121万元[8] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额总计为1859.4万元[8] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计为3795.74992万元[8] - 2023年期末其他关联资金往来资金余额总计为470.844201万元[8] 具体公司往来 - 2023年与东莞丰正堂塑胶制品有限公司往来及偿还累计均为640.8万元，期初、期末应收款余额均为28万元[8] - 2023年对WCON Hardware Electronics Limited偿还累计18.34992万元，期初余额242.594121万元，期末余额224.244201万元[8] - 2023年对昆山维康电子有限公司往来累计1000万元，偿还累计3100万元，期初余额2100万元[8] - 2023年对衡阳维峰电子有限公司往来累计218.6万元，偿还累计36.6万元，期初余额36.6万元，期末余额218.6万元[8]

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-022 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大会议 事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 5 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《维峰电子（广东）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《维峰电子（广东）股份有限公司监事会议事规 则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过召开相关监事会会议、并 列席相关董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及 董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。 现将公司 2023 年度监事会主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： 一、日常工作情况 （一）2023 年度监事会基本运作情况 （一）公司规范运作情况 报告期内，监事会通过列席公司董事会和股东大会，依法对董事会召开决策 程序、所作决议事项、董事会执行股东大会决议的情况以及公司董事、高级管理 人员履职情 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，大华合伙人数量为 270 人，注册会计师人数为 1,471 人，其中：署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人。 董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及公司《章程》的相关规定和要求，现将董事会审计委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华成立于2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业），组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号 院7号楼1101，首席合伙人为梁春，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易决 策制度》的有关规定，本次关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日 常关联交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交 易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对维峰电子 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交 易的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-012 维峰电子（广东）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止 2022 年 9 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000616 号"验资报告验证确认。 （三）2023 年度募集资金使用及节余情况 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 1,324,988,007.26 减：超募资金永久补流部分 210,000,000.00 减：募投项目累计投入使用金额 364,568,576.00 加：利息收入 22,826,351.00 减：手续费 1,432.82 2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 773,244,349 .44 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年募集资金账户期初余额 | | | | | 1,281,099,209.81 | | 减： ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-016 维峰电子（广东）股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资产品类型：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风 险较低的理财产品。 2、投资额度：公司及全资子公司使用总额度不超过70,000万元（含本数）人 民币的闲置自有资金进行委托理财。 3、使用期限：公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内。 4、特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司 收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司及全资子公司使用总额度不超过70,000万元（含本数）人民币的闲置自 有资金进行委托理财，上述投资额度的使用期限为公司第二届董事会第十次会议 审议通过之日起 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-004 维峰电子（广东）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 三、部分募集资金投资项目延期的情况及原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月4日分别 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票的 募投项目达到预计可使用状态日期调整为2024年6月30日。本议案在董事会的审 批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号）核准，并经深圳证券交 易所同意，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对维峰电子本次部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具 体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。公司获准以公开发行方式发行人民币普通股（A） 股1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为78.80元/股，募集资金 总额为人民币144,361.60万元，扣除不含增值税发行费用人民币11,8 ...

2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-006 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届 监事会第七次会议于 2024 年 3 月 4 日在东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号维峰 电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件的 形式通知了全体监事。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：2024-004）。 三、备查文件 1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 维峰电子（广东）股份有限公司监事会 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监事 会议事规则》的规定。 二、监事会会议审 ...