财务审计 - 公司2024年度财报于2025年4月25日获无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计470.844201万元[7] - 2024年度往来累计发生金额总计931.557935万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额总计348.4万元[7] - 2024年期末往来资金余额总计1054.002136万元[7] 关联方资金 - 控股股东附属企业东莞丰正堂塑胶制品有限公司2024年往来累计发生320.4万元[7] - 子公司东莞市维康汽车电子有限公司2024年往来累计发生501.03041万元[7] - 子公司衡阳维峰电子有限公司2024年期初218.6万元，累计100万元，期末318.6万元[7]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为534,172,345.88元，较上期增长约9.77%[6][23] - 2024年营业总成本为431,582,523.89元，较上期增长约16.05%[23] - 2024年营业利润为97,955,642.83元，较上期下降约32.56%[23] - 2024年净利润为88,501,598.21元，较上期下降约32.71%[23] - 2024年末流动负债合计90,449,772.34元，较上年年末增长约15.16%[21] - 2024年末非流动负债合计5,185,345.10元，较上年年末下降约79.29%[21] - 2024年末负债合计95,635,117.44元，较上年年末下降约7.67%[21] - 2024年末所有者权益合计1,792,334,737.15元，较上年年末增长约0.47%[21] - 2024年基本每股收益为0.78元/股，较上期下降约34.45%[23] - 2024年稀释每股收益为0.78元/股，较上期下降约34.45%[23] 资产负债情况 - 公司期末资产总计20.76亿元，较上年年末增长2.85%[14] - 期末流动资产合计14.02亿元，较上年年末下降6.69%[14] - 期末非流动资产合计6.74亿元，较上年年末增长30.71%[14] - 期末负债合计1.52亿元，较上年年末增长18.41%[16] - 期末所有者权益合计19.24亿元，较上年年末增长1.79%[16] - 公司期末固定资产为4.43亿元，较上年年末增长203.36%[14] - 公司期末应付账款为1.04亿元，较上年年末增长89.75%[16] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为507,773,358.20元，上期为492,840,029.46元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为124,670,253.56元，上期为137,119,328.52元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 183,051,788.39元，上期为 - 198,567,262.29元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 74,738,313.42元，上期为 - 100,538,022.09元[28] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日累计发行股本总数10,989.36万股，注册资本10,989.36万元[44] - 货币资金期末余额为1,067,857,721.45元，上年年末余额为1,206,489,118.43元[174] - 应收票据期末余额为9,647,702.14元，上年年末余额为16,806,165.12元[175] - 应收账款期末余额按账龄1年以内为159,010,479.77元，1 - 2年为91,522.39元，2 - 3年为671.20元，小计159,102,673.36元，减坏账准备7,959,877.60元后，合计151,142,795.76元[177] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额39,849,839.33元，上年年末余额36,320,583.98元[182] - 预付款项期末余额3,064,698.11元，上年年末余额2,014,530.81元[184] - 其他应收款项期末余额1,548,975.00元，上年年末余额2,705,698.86元[186] - 存货期末账面余额合计128,988,121.64元，上年年末账面余额合计105,627,235.81元[195] - 其他流动资产期末余额合计5,279,414.67元，上年年末余额合计2,831,493.28元[198] - 长期股权投资上年年末余额6,183,635.07元，本期追加投资4,200,000.00元，权益法下确认的投资损益 -2,160,268.96元，期末余额8,223,366.11元[199] - 固定资产期末余额442,855,743.86元，上年年末余额146,054,187.85元[200] - 增值税留抵扣额期末余额4,522,642.99元，上年年末余额2,444,019.89元[198] - 预缴企业所得税期末余额756,771.68元，上年年末余额387,473.39元[198]

内部控制相关 - 审计维峰电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 维峰电子于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7]

合规与监管 - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，2025年1月17日[4] 资金管理 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 首次公开发行股票募集资金投资项目已结项，超募资金未用完[4] 信息披露与制度 - 公司信息披露文件审阅及时[3] - 督导公司建立健全并执行规章制度[3] 项目进展与承诺 - 公司募集资金项目进展与披露一致[3] - 公司及股东承诺事项均已履行[5][7]

维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘斌） 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘斌） 各位股东及股东代表： 作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规，以及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称《董事会议事规则》）、《维峰电子（广东）股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）和《维峰电子（广东）股份 有限公司独立董事专门会议制度》（以下简称《独立董事专门会议制度》）等 内部规章制度的要求，忠实履行独立董事职责。 在履职过程中，本人始终坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 参与公司各项重大决策。通过出席董事会会议、独立董事专门会议及相关专门 委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 ...

会议与履职 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会5次，独立董事均全勤出席[6] - 独立董事对2024年各次董事会会议议案无反对、弃权意见[6] - 2024年独立董事累计现场工作16个工作日，开展6次现场调研[10] 委员会工作 - 董事会设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[7] - 2024年审计委员会审议内审报告等议案[8] - 2024年薪酬与考核委员会审议董监高薪酬等议案[8] - 2024年提名委员会审议变更董事会秘书议案[8] 信息披露 - 2024年严格按规定完成信息披露工作[13] - 2024年按时编制并披露定期报告[18] 关联交易 - 预计2024年度与东莞丰正堂塑胶制品有限公司发生含税640.80万元关联交易[17] 人事变动 - 2024年7月10日聘任刘雨田女士担任董事会秘书[21] 机构选聘 - 2024年9 - 11月聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[19][20] 薪酬与持股 - 2024年4 - 5月审议通过董监高薪酬议案[22] - 2024年11 - 12月审议通过员工持股计划议案，2025年1月23日完成非交易过户[23]

维峰电子（广东）股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 会计师事务所的 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 维峰电子（广东）股份有限公司 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事谭旭明先生、刘斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭旭明先生和刘斌先生的任职经历，及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.23元，同比增长35.29% [1] - 每股净资产17.59元，同比增长2.03% [1] - 每股公积金12.75元，同比减少0.78% [1] - 每股未分配利润3.80元，同比增长8.26% [1] - 营业收入1.45亿元，同比增长45% [1] - 净利润0.25亿元，同比增长38.89% [1] - 净资产收益率1.33%，同比增长38.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股895.46万股，占流通股26.25%，较上期减少122.87万股 [1] - 新余德彩玉丰股权投资中心(有限合伙)持股363.06万股，占比10.64%，持股不变 [2] - 广发基金-社保基金四二零组合持股209.81万股，占比6.15%，持股不变 [2] - 维峰电子员工持股计划新进持股98.26万股，占比2.88% [2] - 香港中央结算有限公司新进持股62.98万股，占比1.85% [2] - 维峰电子回购专用证券账户退出前十大股东，原持股98.26万股 [2] - 中欧基金旗下两个资管计划退出前十大股东，原分别持股75.23万股和75.18万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入145,159,014.94元，较上年同期增长44.61%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,447,388.93元，较上年同期增长39.99%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,341,596.32元，较上年同期减少72.77%[5] - 本报告期末总资产2,086,878,292.47元，较上年度末增长0.54%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,933,256,937.93元，较上年度末增长1.37%[5] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为940,783,909.48元，期初余额为1,067,857,721.45元[17] - 交易性金融资产期末余额为100,000,000.00元，期初无此项数据[17] - 应收票据期末余额为23,797,495.52元，期初余额为9,647,702.14元[17] - 流动资产合计期末余额为1,405,356,715.57元，期初余额为1,401,978,965.10元[17] - 非流动资产合计期末余额为681,521,576.90元，期初余额为673,664,239.17元[18] - 资产总计期末余额为2,086,878,292.47元，期初余额为2,075,643,204.27元[18] - 营业总收入本期发生额为145,159,014.94元，上期发生额为100,376,255.32元[22] - 营业总成本本期发生额为114,756,034.65元，上期发生额为80,744,861.37元[22] - 营业成本本期发生额为86,855,625.46元，上期发生额为63,178,828.28元[22] - 税金及附加本期发生额为657,975.30元，上期发生额为419,234.16元[22] - 销售费用本期发生额为4,680,217.76元，上期为3,816,001.25元；管理费用本期为15,579,521.78元，上期为7,042,660.41元；研发费用本期为9,498,033.39元，上期为12,526,656.13元；财务费用本期为 -2,515,339.04元，上期为 -6,238,518.86元[23] - 营业利润本期为30,902,903.01元，上期为20,474,477.34元；利润总额本期为30,886,800.85元，上期为20,457,313.15元；净利润本期为27,031,573.10元，上期为18,674,769.16元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为25,447,388.93元，上期为18,178,284.66元；少数股东损益本期为1,584,184.17元，上期为496,484.50元[23] - 基本每股收益本期为0.23元，上期为0.17元；稀释每股收益本期为0.23元，上期为0.17元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为126,288,724.92元，上期为109,929,375.10元；收到的税费返还本期为2,240,640.66元，上期无此数据；收到其他与经营活动有关的现金本期为3,293,872.95元，上期为14,092,017.98元[27] - 经营活动现金流入小计本期为131,823,238.53元，上期为124,021,393.08元；经营活动现金流出小计本期为126,481,642.21元，上期为104,405,956.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为5,341,596.32元，上期为19,615,436.97元[27] - 投资活动现金流出小计本期为148,253,428.43元，上期为52,202,180.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -148,253,428.43元，上期为 -52,202,180.00元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为17,515,437.93元，上期为1,560,526.86元；筹资活动现金流出小计本期为1,281,000.00元，上期为5,148,646.13元；筹资活动产生的现金流量净额本期为16,234,437.93元，上期为 -3,588,119.27元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -126,905,661.08元，上期为 -36,088,011.35元；期初现金及现金等价物余额本期为1,065,277,225.42元，上期为1,196,259,132.72元；期末现金及现金等价物余额本期为938,371,564.34元，上期为1,160,171,121.37元[28] 特定项目指标变化 - 应收票据较2024年末增长146.66%，达23,797,495.52元，主要因收到普通信用级银行汇票增加[10] - 管理费用较2024年1 - 3月增长121.22%，为15,579,521.78元，主要因管理人员薪酬及股利支付费用增加[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11,406[12] - 李文化持股比例31.28%，为第一大股东，持股数量34,375,001股[12] - 新余德彩玉丰股权投资中心（有限合伙）为前10名无限售条件股东，持有无限售条件股份3,630,555股[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[29]