证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-005 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议，于2024年2月28日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于2024年3月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意公司将"华南总部智能制造中心建设项目""华南总部研发中心建设项 目"的预计达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 6 月 30 日。 保荐机构发表了无异议的核查意见。 表决结果：5 票赞成，0 票 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | 的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | 用情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | √ | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | √ | | 内部控制评价报告（如适用） ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2024年2月23日对维峰 电子的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行 了培训，具体情况如下： 一、培训情况 1. 培训时间：2024年2月23日 本次培训内容主要为募集资金管理、上市公司信息披露、董监高履职规范等， 本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司独立董事管理办法》及上市公司违规案例等。 （本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-003 维峰电子（广东）股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 六次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》， 同意公司使用 1.5 亿元的超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目， 并同意上述募投项目的实施主体昆山维康电子有限公司（以下简称"昆山维康"） 在商业银行开立募集资金专户，签署相关的募集资金监管协议，专项存放用于本 次项目的募集资金，并授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开 立、募集资金监管协议签署等相关事项。 近日，昆山维康在中国建设银行股份有限公司昆山分行开立了募集资金专项 账户，并与公司及上述银行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署 了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金专项账户开立情况如下： | 账户名称 | 银行账号 | 开户行 | | --- | --- | --- | | 昆山维康电 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-002 维峰电子（广东）股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师 及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2023 年 4 月 10 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》(公 告编号：2023-015)。 2024 年 1 月 16 日，公司收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变 更维峰电子（广东）股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》， 现将具体情况公告如下。 一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员的基本情况 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-001 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号维峰电子（广东） 股份有限公司二楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"） 董事会。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议 ...

21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,246/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 1 月 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会于2023年12月26日在法定信息披露媒体公告了公司 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）， 对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-060 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大 会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-058 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议，于2023年12月19日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的 前提下，为满足公司经营发展的需要，提高超募资 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对维峰电子使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A）股1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为 78.80元/股。本次公开发行募集资金总额为人民币144,361.60万元，扣除不含 增值税发行费用人民币11,862.80万元，实际募 ...