独立董事提名 - 公司董事会提名刘斌为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[9] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[9][10] - 被提名人需满足近十二个月和三十六个月内相关规定[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[15] 声明时间 - 声明发布时间为2025年10月24日[17]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于11月11日15:00召开[2] - 网络投票时间为11月11日[2] - 股权登记日为2025年11月6日[4] - 股东大会登记时间为11月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月11日9:15 - 15:00[17] 提案信息 - 《关于修订部分内部管理制度的议案》子议案数为11个[5][19] - 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》应选2人[6][20][21] - 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》应选2人[6][21] 投票规则 - 提案2.03 - 2.11等为普通决议，须二分之一以上通过[7] - 提案1.00等为特别决议，须三分之二以上通过[7] 其他信息 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[8] - 股东大会登记地点为东莞市虎门镇大宁文明路15号[9] - 网络投票代码为351328，简称为维峰投票[15] - 截至11月6日15:00交易结束可登记参会[24]

会议信息 - 维峰电子第二届监事会第十六次会议于2025年10月24日在东莞虎门镇召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席付家军主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》[3] - 报告表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对[4] 报告披露 - 《2025年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网[4]

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-047 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议，于 2025 年 10 月 20 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事 务代表列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律、法规、 规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-049 维峰电子（广东）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | 末 | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 175,626,658.79 | 22.25% | 513,208,943.79 | 33.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,666,979.01 | 27.68% | 81,599,184.69 | 19.95% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 25,530,393.24 | 24.58% | 79,4 ...

维峰电子（301328.SZ）10月22日在投资者互动平台表示，公司新能源业务板块下相关产品可用于风电 逆变器及储能系统，主要覆盖电源控制及信号传输模块。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：贵司在风电领域有何布局？ （文章来源：每日经济新闻） ...

公司产品应用 - 公司产品可应用于充电桩的控制模块 [1] - 公司产品主要聚焦于中低压模块 [1]

维峰电子（301328.SZ）10月16日在投资者互动平台表示，在汽车中低压连接器领域，公司已有40余个 产品系列，包括74040、3910等多项线对板、板对板连接器，产品可应用于汽车三电系统、车身与底盘 系统、电子与辅助系统这三大应用系统九大应用模块；在高频高速领域，公司已有fakra、mini fakra以 及以太网等射频连接器布局，产品可应用于智能座舱、自动驾驶等场景。公司汽车连接器已向多家头部 知名企业供应。鉴于客户有保密要求，公司不便透露具体客户名称，请以公司在指定信息披露媒体披露 的公告和定期报告为准。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司汽车电子产品有哪些？ ...

公司业务与产品应用 - 公司产品可应用于充电桩的控制模块 [1] - 公司产品主要聚焦于中低压模块 [1]

公司产品应用 - 公司产品已适配储能系统 [1] - 产品主要聚焦于中低压板块 [1] - 产品应用于光伏逆变及储能电池模块的信号传输与电源控制需求 [1]