证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-049 熵基科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）第三届董事会 第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第十二次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深 ...

熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以邮件方 式发出关于召开第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-046 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 （一） 审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 熵基科技股份有限公司监事会 监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，《公司 2024 年第三季度报告》内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为5.077亿元，同比增长0.99%，但年初至报告期末营业收入为14.109亿元，同比下降2.02%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4204万元，同比下降15.73%，年初至报告期末净利润为1.206亿元，同比下降12.96%[3] - 营业总收入本期发生额为1,410,900,152.75元，较上期减少29,083,459.28元，降幅为2.02%[19] - 公司2024年第三季度净利润为133,420,140.49元，同比下降13.7%[20] - 归属于母公司股东的净利润为120,678,385.94元，同比下降12.9%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.361亿元，同比下降25.73%，主要由于购买商品和支付税费增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.516亿元，同比下降147.75%，主要由于支付多模态生物识别数字化产业基地建设项目工程款及泰国工厂建设款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.810亿元，同比下降108.41%，主要由于分配现金股利增加和支付股份回购支出[8] - 经营活动产生的现金流量净额为136,138,600.04元，同比下降25.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-451,646,981.53元，同比下降147.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-181,047,518.00元，同比下降108.4%[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为815,658,649.40元，同比下降17.9%[23] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,506,119,157.41元，同比增长1.3%[22] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为788,109,062.29元，同比增长8.1%[22] 资产与负债 - 公司总资产为38.414亿元，同比下降2.10%，主要由于购买理财产品、建设项目投资支出及股份回购[7] - 交易性金融资产为7.640亿元，同比增长843.48%，主要由于结构性存款等理财产品增加[7] - 货币资金期末余额为1,115,899,129.93元，较期初减少875,025,824.85元，降幅为43.96%[16] - 交易性金融资产期末余额为764,033,931.90元，较期初增加683,053,728.27元，增幅为843.36%[16] - 应收账款期末余额为480,322,527.13元，较期初增加519,213.47元，增幅为0.11%[16] - 存货期末余额为353,269,196.71元，较期初减少19,445,587.60元，降幅为5.22%[16] - 在建工程期末余额为242,871,320.17元，较期初增加103,884,836.44元，增幅为74.73%[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,255,415,344.68元，较期初减少9,998,244.52元，降幅为0.31%[18] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益为491.79万元，同比增长384.97%，主要由于理财产品到期收益增加[8] - 公允价值变动收益为819.06万元，同比增长518.80%，主要由于理财产品持有期间收益增加[8] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为18,942人[9] - 深圳中控时代投资有限公司持股比例为30.05%，持股数量为58,500,000股[9] - 车全宏持股比例为17.48%，持股数量为34,022,300股[9] - 深圳精英士君投资企业（有限合伙）持股比例为7.21%，持股数量为14,038,400股[9] - 深圳精英和义投资企业（有限合伙）持股比例为7.13%，持股数量为13,874,950股[9] - 东莞礼信投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.08%，持股数量为9,880,000股[9] - 深圳精英礼信咨询企业（有限合伙）持股比例为2.30%，持股数量为4,476,086股[9] - 深圳精英谦礼投资咨询企业（有限合伙）持股比例为0.78%，持股数量为1,521,100股[11] - 深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍珠一号私募基金持股比例为0.35%，持股数量为688,580股[11] - 公司回购专用证券账户持有公司普通股A股股份2,230,000股，占公司当前总股本的1.15%[11] 成本与费用 - 营业总成本本期发生额为1,283,744,507.66元，较上期增加20,832,199.43元，增幅为1.65%[19] - 销售费用本期发生额为322,289,681.26元，较上期增加25,522,872.01元，增幅为8.60%[19] - 研发费用本期发生额为163,371,299.00元，较上期增加7,292,334.89元，增幅为4.67%[19] 每股收益 - 公司基本每股收益为0.6254元，同比下降12.9%[21] - 公司稀释每股收益为0.6218元，同比下降12.9%[21]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-044 熵基科技股份有限公司 关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 募集资金现金管理额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，并在上述额度内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明 确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管 ...

工作执行情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 现场检查次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 人员变动 - 2024年6月原持续督导保荐代表人陈川因工作变动不再担任，现由蔡志伟继续履行职责[9] - 首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人变更为罗勇、蔡志伟[9] 其他情况 - 公司及股东首次公开发行时所作承诺均已履行[7] - 保荐工作中未发现公司在信息披露、内部制度等方面存在问题[5] 未来计划 - 计划2024年下半年进行现场检查[4] - 拟于2024年下半年对上市公司进行培训[4]

活动基本信息 - 活动名称为“坚定信心 携手共进助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 活动举办方为广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为2024年9月12日（星期四）15:30 - 16:30 [2] 公司参与情况 - 熵基科技股份有限公司将参加此次活动 [2] - 出席人员有公司董事长车全宏先生、总经理金海荣先生、财务总监兼董事长助理王友武先生、副总经理兼董事会秘书郭艳波女士 [2] - 交流内容为公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [2] 公告相关信息 - 公告编号为2024 - 043 [1] - 公告发布时间为2024年9月9日 [2]

公司基本信息 - 证券代码 301330，证券简称熵基科技 [2] - 2024 年 9 月 2 日 15:00 - 16:00 举行线上半年度业绩说明会，地点为价值在线网络互动平台 [2] - 接待人员包括副总经理、董事会秘书郭艳波，董事长助理、财务总监王友武，独立董事董秀琴 [2] 财务相关 - 上半年毛利率同比上升 1.87 个百分点，净利率同比下降 1.25 个百分点，原因是销售、研发和财务费用增加，销售和研发费用增加源于人员薪酬增加，财务费用增加是利息收入下降和汇兑损失增加所致 [2] - 单季度营业总收入环比增长 25.96%，过往第一季度业绩偏弱，二、三、四季度表现较好，后续业绩关注定期报告 [2] 业务相关 - 智慧身份核验业务收入大幅下降，原因是身份证阅读机具类产品市场需求不足 [2] - 美国制造工厂建设项目前期进行工程建设准备工作，计划 2024 年底完成施工合同签订并动工 [2][3] - 全球业务发展平稳，长期注重海外营销网络建设投入，对海外业务发展保持乐观态度 [3] 其他 - 如有股权激励或持股计划会按法律法规进行披露 [2] - 募集资金使用情况关注 2024 年 8 月 30 日巨潮资讯网发布的专项报告及后续相关公告 [3] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-042 熵基科技股份有限公司 关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 | 东莞银行股份有限公司樟 | 熵基科技（广东）有限公司 | 539000016542752 | | --- | --- | --- | | 开户银行 木头支行 | 账户名称 | 账户号码 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-040）。 一、注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 因购买理财产品的需要，公司全资子公司熵基科技（广东）有限公司（以下 简称"广东熵基"）在东莞银行股份有限公司樟木头支行开立了闲置募集资金现 金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公 ...

公司基本信息 - 公司股票简称熵基科技，代码301330，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是金海荣[6] - 董事会秘书是郭艳波，证券事务代表是王佳[7] - 公司联系地址为广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号，电话0769 - 82618868，传真0769 - 82618848，电子信箱ir@zkteco.com[7] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] 子公司情况 - 深圳中江是公司持有51%股权的公司，当前处于强制清算程序中[4] - 中安智控此前是公司控股子公司，其股权于2019年已转让[4] - 2024年上半年新设立ZKTECO BUSINESS SOLUTIONS COMPANY和ZKTECO EGYPT LLC，清算深圳中江智慧科技有限公司，对整体业绩无重大影响[91] 注册资本变更 - 公司注册资本由193,039,666元变更为194,679,508元[12] 财务数据 - 本报告期营业收入903,103,158.77元，较上年同期减少3.64%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,637,727.33元，较上年同期减少11.40%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额66,632,321.85元，较上年同期减少49.03%[13] - 本报告期末总资产3,798,491,466.69元，较上年度末减少3.20%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,200,457,211.25元，较上年度末减少1.99%[13] - 2024年上半年营业收入9.03亿元，同比减少3.64%；营业成本4.54亿元，同比减少7.08%[59] - 2024年上半年销售费用2.17亿元，同比增加10.38%；管理费用5352.99万元，同比减少11.49%[59] - 2024年上半年财务费用-1878.21万元，同比增加45.75%，主要因利息收入减少、汇兑损失增加[59] - 2024年上半年所得税费用490.27万元，同比减少47.57%，因核销坏账及部分子公司利润总额减少[59] - 2024年上半年研发投入1.06亿元，同比增加4.62%[59] - 2024年上半年经营活动现金流量净额6663.23万元，同比减少49.03%，因购买商品、接受劳务支付现金和支付税费增加[59] - 2024年上半年投资活动现金流量净额-2.46亿元，同比减少146.91%，因支付产业基地工程款等及购买理财增加[59] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额-1.73亿元，同比减少127.10%，因分配股利增加和支付股份回购支出[59] - 智慧办公产品营业收入1.54亿元，毛利率62.95%，同比降10.34% [61] - 智慧出入口管理产品营业收入6.99亿元，毛利率47.85%，同比增2.07% [61] - 智慧身份核验产品营业收入4590.20万元，毛利率30.91%，同比降40.33% [61] - 境内销售营业收入2.78亿元，毛利率32.74%，同比降9.32%；境外销售营业收入6.25亿元，毛利率57.24%，同比降0.87% [61] - 经销模式营业收入6.26亿元，毛利率44.47%，同比降1.75%；直销模式营业收入2.73亿元，毛利率61.25%，同比降7.91% [62] - 研发投入金额1.06亿元，同比增4.62%，研发投入占比11.70%，同比增0.92% [63] - 考勤产品营业收入8054.24万元，毛利率59.88%，同比降28.77% [61] - 门禁产品营业收入4.52亿元，毛利率51.07%，同比增6.21% [61] - 投资收益290.01万元，占利润总额比例3.23%；公允价值变动损益428.88万元，占比4.78%；资产减值-519.69万元，占比-5.79%等[72] - 货币资金期末金额13.19亿元，占总资产比例34.73%，较上年末比重减少16.01%[73] - 应收账款期末金额4.70亿元，占总资产比例12.38%，较上年末比重增加0.15%[73] - 存货期末金额3.75亿元，占总资产比例9.88%，较上年末比重增加0.38%[73] - 在建工程期末金额2.12亿元，占总资产比例5.59%，较上年末比重增加2.05%，主要系多模态生物识别数字化产业基地建设项目和泰国工厂建设新增投资所致[74] - 交易性金融资产期末金额5.46亿元，占总资产比例14.37%，较上年末比重增加12.31%，主要系理财产品增加所致[74] - 以公允价值计量的金融资产期初数80980203.63元，本期公允价值变动损益4288802.32元，期末数545824974.27元[76][77] - 报告期投资额580797590.58元，上年同期投资额333844991.15元，变动幅度73.97%[77] - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目本报告期投入1062948.60元，累计实际投入226374368.92元，累计实现收益24892555.23元[78] - 多模态生物识别数字化产业基地建设本报告期投入41840638.72元，累计实际投入129258046.42元[78] - 泰国工厂建设及办公楼本报告期投入31143887.87元，累计实际投入57354675.27元[79] - 以公允价值计量的金融资产中，金融衍生工具期末金额0元，其他期末金额545824974.27元[80] - 募集资金总额145729.84万元，报告期投入7291.70万元，已累计投入60194.71万元[81] - 报告期内变更用途的募集资金总额3548.39万元，累计变更用途的募集资金总额32085.41万元，比例22.02%[81] - 截至2024年06月30日，公司尚未使用募集资金90442.63万元[81] - 募集资金净额为145,729.84万元，本报告期投入7,291.70万元，截至期末累计投入60,194.71万元[82] - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目截至期末投资进度为62.55%，本报告期实现效益778.64万元，截止报告期末累计实现效益2,489.26万元[82] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为71.99%，原预定可使用状态日期为2024年8月17日，调整后为2025年12月31日[82][83] - 美国制造工厂建设项目截至期末投资进度为1.55%，预定可使用状态日期为2026年8月31日[82] - 全球营销服务网络建设项目截至期末投资进度为31.87%，预定可使用状态日期为2025年8月31日[82] - 多模态生物识别数字化产业基地建设项目截至期末投资进度为34.14%，预定可使用状态日期为2026年6月30日[82] - 研发中心建设项目塘厦研发中心建设部分由自建改为利用现有场地建设，投资总额调减3,548.39万元至14,692.19万元[83] - 2022年9月29日同意以募集资金置换截至2022年8月21日预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金35,860.78万元和已支付发行费用1,384.25万元[83] - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目原预定可使用状态日期为2024年8月17日，调整后为2026年3月31日[83] - 美国制造工厂建设项目、多模态生物识别数字化产业基地建设项目处于建设阶段未产生效益，研发中心建设项目、全球营销服务网络建设项目为纯投入项目不产生效益[83] - 截至2024年6月30日，公司以募集资金置换使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项5263.48万元[84] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金余额为90442.63万元，其中活期存款12833.63万元、定期存款等理财产品77609.00万元[84] - 研发中心建设项目拟投入募集资金总额14692.19万元，本报告期实际投入302.71万元，截至期末实际累计投入10577.06万元，投资进度71.99%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[85] - 2024年4月公司将研发中心建设项目投资总额由18240.58万元调整为14692.19万元，调减3548.39万元[85] - 报告期内委托理财发生额58728.45万元，未到期余额54078.07万元，逾期未收回金额为0 [86] - 报告期内以套期保值为目的的远期结售汇初始投资金额824.27万元，本期公允价值变动损益 -9.26万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例0.00% [87] - 报告期内公司通过远期结售汇取得投资收益6.82万元，产生公允价值变动损益 -9.26万元[88] - 熵基科技（香港）有限公司总资产429,471,931.09元，净资产274,158,713.49元，营业收入187,631,983.80元，净利润3,717,936.21元[90] - ZK TECHNOLOGY LLC总资产51,390,961.41元，净资产22,559,198.67元，营业收入56,247,880.47元，净利润31,949,659.82元[90] - ZK INVESTMENTS INC.总资产149,791,273.04元，净资产149,555,691.96元，营业利润27,736,198.11元，净利润22,056,287.91元[90] - 厦门熵基科技有限公司总资产171,682,256.55元，净资产142,381,854.84元，营业收入49,236,535.23元，净利润9,318,180.79元[90] - 熵基销售有限公司总资产32,640,266.79元，净资产15,802,546.35元，营业收入144,107,886.23元，净利润1,426,142.70元[90] - 熵基科技（广东）有限公司总资产1,196,969,733.29元，净资产904,805,798.31元，营业收入293,643,947.31元，净利润24,864,838.39元[90] - 2024年上半年海外国家和地区销售收入为62,444.64万元，占主营业务收入比例为69.44%[92] - 2024年上半年研发费用投入10565.00万元，占营业收入比例为11.70%[95] - 2024年上半年通过经销模式实现收入62582.81万元，占主营业务收入比例为69.59%[96] - 报告期末应收账款账面余额为50524.24万元，占当期营业收入比重为55.95%[98] - 报告期末存货账面价值为37522.36万元，占期末流动资产总额比重为13.35%，存货跌价准备计提比例为4.73%[98] 产品收入占比 - 2024年1 - 6月智慧出入口管理产品收入69,918.32万元，占比77.75%[19] - 2024年1 - 6月智慧身份核验产品收入4,590.20万元，占比5.10%[19] - 2024年1 - 6月智慧办公产品收入15,421.29万元，占比17.15%[19] 产品研发与创新 - 报告期内公司推出全新一代多模态生物识别产品zFace系列[20] - 公司积极部署面向大中型企业和公共部门应用的高级、多级及机柜式门禁控制器[21] - InBioP3000系列门禁控制器有四门和八门可选，与DM20搭配使用，成本更优且安装维护便捷[21] - 面部识别读卡器搭配200万像素双目活体检测摄像头，可抵抗各类二维三维仿真图像及模型攻击[22] - 电梯控制器最大支持128个楼层控制，具备多种验证方式，可直达目标楼层[22] - 多模态采集终端防尘防水等级可达IP65，具有较强防伪能力[22] - 人行通道闸机支持多模态生物识别等一体化集成及多种红外通行检测功能[22] - 公司开发满足多场景使用需求的自助结算、通行产品和方案，推进便捷出行[23] - 车牌识别一体机可实现车主无感停车，支持各类移动支付功能[23] - 公司新能源汽车充电桩增加20kW及240kW直流充电桩系列，完善产品阵列布局[24] - 智能通行安检门集多种功能于一体，搭配29寸21:9超宽屏幕，用途广泛[24] - 公司发布智能数据安检门、通过式金属探测门、安检机等安检产品，适用于校园、考点等场所[25] - 公司推出智能摄像机设备、智能录像机设备等视频监控产品，适用于小区、校园等出入口场景[26] - 公司有生物识别智能锁等智能锁产品，可用于家居、酒店等门的开关控制[26] - 公司的智能访客终端配合人证魔方访客管理系统，可实现“实名”+“实人”访客认证[26] - 万傲瑞达V6600基于多模态BioCV技术，提供“人行、车行、物检”一体的综合管理平台[26][27] - 报告期内公司发布熵基万傲瑞达智能综合管理平台V6600 4.2.0，扩展和升级六大功能[27] - 熵安云通智慧园区综合管理平台V88

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-041 熵基科技股份有限公司 关于举行 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 9 月 2 日（星 期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年半年度业绩 说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1h60RSaBGi4 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 9 月 2 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极 参与本次网上说明会。 ...