证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-055 熵基科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第三 届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 属条件成就的公告 （一）本激励计划简述 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 本次可归属人数：436 人 本次可归属数量（调整后）：1,557,855 股 本次授予价格（调整后）：13.67 元/股 标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-056 熵基科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励 计划预留授予第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除因离职不符合归属条件的 30 名激励对象、考核评定为"D-不合格"的 10 名激励对象及因个人原因自愿放弃公司授予的全部限制性股票权益的 3 名激励 对象外，本次拟归属的 436 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规和规范 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-051 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二) 审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的部分激励对象 存在离职、2023 年度个人层面绩效考核不合格及自愿放弃等情形，需将相关已 授予尚未归属的股份作废。本次合计作废 99,970 股限制性股票。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格、作废部分限制性股票及首次授予部 分第二个归属期归属条件成就事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年十一月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格、作废部分限制性股票及首次授予部 分第二个归属期归属条件成就事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2024-1251 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-053 熵基科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第三 届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）及公司 2022 年第二次 临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调 整，现将相关调整事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-054 熵基科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2022 年限制性股票激励计划部 分已授予但尚未归属的限制性股票合计 99,970 股，现将相关情况说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 7、2024年11月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议 案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性 股票激励计划首次授予第二个归属 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-050 熵基科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 146 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 135,800,674 股，占公司有表决权股份总数的 70.5643%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户 中已回购的股份数量，下同，详见注 1）。 其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 83,661,150 股，占公司有表决权股份总数的 43.4717%；通过网络投票的股东共 142 人，代表有表决权的公司股份数合计为 52,139,524 股，占公司有表决权股份 总数的 27.0926%。 2、中小股东出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 ...

致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2024-1170 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《熵基 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议 案、 会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大 会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查 阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-048 熵基科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所自 2024 年 5 月 10 日 起被暂停从事证券服务业务 6 个月，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和 审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会 计师事务所选聘制度》的相关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行 充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定。公司审计委员会、 董事会对 ...

熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-045 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所 选聘制度》的相关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以邮件方 式发出关于召开第三届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 董事会认为：公司 2024 年第 ...