财务表现 - 2024年营业收入19.91亿元 同比增长1.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.83亿元 同比增长3.26% [1] - 基本每股收益0.9496元/股 同比增长3.49% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增2股 [1] - 送红股0股(含税) [1]

监事会会议 - 2024年监事会设3名监事，召开6次会议[2] - 各次会议审议报告、议案等内容[2][3] 监督调整 - 2026年1月1日前完成内部监督机构调整[11] 监督评价 - 监事会认为2024年董事会运作规范合规[4] - 监事会认为公司财务体系完善报告真实[5]

薪酬适用 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事每人每年领董事津贴15万元[4] - 专职董事长薪酬参照高管标准[4] - 担任管理职务非独董不额外领津贴[4] 薪酬构成 - 监事薪酬分基本工资和绩效工资，基本工资逐月发放[5] - 高管薪酬分基本工资和绩效工资，基本工资逐月发放[7] 薪酬审批 - 董事会薪酬与考核委员会同意高管薪酬方案[8] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东大会通过生效[9] 薪酬计算 - 薪酬为税前金额，按实际任期计算发放[9]

股东分红规划 - 未来三年（2025 - 2027 年）公司制定股东分红回报规划[1] - 现金分红条件含可分配利润为正、现金流充裕等[5] - 现金分红比例原则上不少于当年可分配利润 10%[6] 分红相关安排 - 公司每年度至少进行一次利润分配，可中期现金分红[9] - 股东大会决议后，董事会 2 个月内完成股利派发[10] - 公司至少每 3 年重新审阅一次股东分红回报规划[12]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无影响[3][7] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整[3][7] 财务数据变化 - 2023年度合并报表营业成本增3,876,351.51元，销售费用减同额[8] - 2023年度母公司报表营业成本增3,567,150.28元，销售费用减同额[8] - 2024年1 - 11月合并报表营业成本增3,701,443.25元，销售费用减同额[8] - 2024年1 - 11月母公司报表营业成本增3,183,296.96元，销售费用减同额[8] 影响说明 - 本次会计政策变更无重大影响[9]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-041 熵基科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择安全性高、流动性好的银行理财产品及其他正规金融机构理财产 品。 2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度 不超过人民币 120,000 万元。以上资金额度在决议有效期内可循环使用，有效期 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额 度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能会因市 场波动受到影响；存在相关工作人员的操作风险。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一） 投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司及 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票37,123,013股，每股发行价43.32元，募集资金总额160,816.89万元，净额145,729.84万元[12] - 截至2022年8月12日，发行募集资金全部到位[13] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额885,506,773.97元[14] - 累计使用募集资金630,016,514.21元，募投项目使用630,013,073.72元，账户管理费3,440.49元[16] - 累计募集资金利息及理财产品收益58,224,910.48元[18] 资金管理与协议 - 公司制定并修订《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》[19] - 2022年9月8日公司及瑞银证券与多家银行签订三方、四方监管协议[20] - 2023年2月27日就数字化基地项目签署《募集资金四方监管协议》[21] 募投项目变更 - 2023年“塘厦生产基地建设项目”变更为“熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目”，投资43,186.89万元，使用39,605.10万元及收益建设[21] - 2024年“研发中心建设项目”塘厦研发中心建设部分由自建改为利用现有场地建设[29] 资金置换 - 2022年同意以募集资金置换截至2022年8月21日预先投入募投项目自筹资金35,860.78万元及发行费用1,384.25万元[30] - 多个项目自筹资金预先投入并置换，截至2024年12月31日，置换使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项5695.27万元[32][35] 现金管理 - 2022 - 2024年，公司三次审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，额度分别为不超过10亿元、8亿元、8亿元[36][37] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为53209万元[37] 项目投资进度 - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目截至期末投资进度为63.50%，2024年投入1184.51万元，累计投入27742.37万元[49] - 美国制造工厂建设项目（调整后）截至期末投资进度为2.22%，2024年投入214.19万元，累计投入320.18万元[49] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为74.35%，2024年投入649.39万元，累计投入10923.73万元[49] - 全球营销服务网络建设项目截至期末投资进度为32.48%，2024年投入513.19万元，累计投入8705.31万元[49] 项目金额与调整 - 承诺投资项目小计金额为130,965.92万元，已投入金额为145,729.84万元[50] - 超募资金14,763.92万元用于建设多模态生物识别数字化产业基地建设项目[53] - 研发中心建设项目投资总额调减3548.39万元，调整后为14692.19万元[54] 项目延期 - 研发中心建设项目调整后预定可使用日期为2025年12月31日[53] - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目调整后预定可使用日期为2026年3月31日[53] - 全球营销服务网络建设项目调整后预定可使用日期为2028年8月31日[56] - 美国制造工厂建设项目调整后预定可使用日期为2027年8月31日[56] 项目效益与原因 - 美国制造工厂和多模态生物识别数字化产业基地建设项目在建未产生效益，研发中心和全球营销服务网络建设项目不产生效益[53] - 全球营销网络建设项目原规划不匹配当前市场实际需求[53] - 美国制造工厂建设项目因监管、定制化、资源协调因素延期[53] 项目具体情况 - 多模态生物识别数字化产业基地建设项目拟投入39605.10万元，截至期末累计投入15309.72万元，投资进度38.66%，预计2026年6月完工[58] - 美国制造工厂建设项目拟投入14392.65万元，截至期末累计投入320.18万元，投资进度2.22%，预计2026年8月完工[58] - 研发中心建设项目拟投入14692.19万元，截至期末累计投入10923.73万元，投资进度74.35%，预计2025年12月完工[58] 项目调整细节 - 美国制造工厂建设项目第一次调整减少投资总额3347.70万元，总投资减至14044.51万元[60] - 美国制造工厂建设项目第二次调整后拟使用募集资金14392.65万元，剩余资金为2999.56万元[61] - 美国原计划购买厂房成本比最初预算增长40%以上[62] - 公司拟调整全球营销网络建设项目内部投资结构和实施方式[65]

募集资金情况 - 公司公开发行37,123,013股A股，发行价43.32元/股，募集资金总额160,816.89万元，净额145,729.84万元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目已投入募集资金63,001.31万元[5] 募投项目投资情况 - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目投资总额43,689.94万元，已投入27,742.37万元[5] - 美国制造工厂建设项目投资总额14,392.65万元，已投入320.18万元[5] - 研发中心建设项目投资总额14,692.19万元，已投入10,923.73万元[5] - 全球营销服务网络建设项目投资总额26,802.01万元，已投入8,705.31万元[5] - 熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目投资总额43,186.89万元，已投入15,309.72万元[5] 项目调整情况 - 全球营销服务网络建设项目调整后场地建设费用从7,339.97万元增至9,102.89万元[9] - 全球营销服务网络建设项目调整后设备购置费用从9,143.22万元减至1,095.88万元[9] - 全球营销服务网络建设项目调整后人员工资从5,969.07万元增至12,927.83万元[9] 项目延期情况 - 全球营销服务网络建设项目因内部投资结构及实施方式调整，预定可使用状态日期延至2028年8月31日[11][14] - 美国制造工厂建设项目因监管环境差异等因素导致延期[13] 各方意见 - 第三届董事会第十七次会议认为调整及延期有利于提高募集资金使用效率等，议案尚需提交股东大会审议[17] - 监事会认为调整及延期符合公司战略发展方向，有利于提高募集资金利用效率，一致同意[18] - 保荐机构瑞银证券认为调整及延期履行了相关审批程序，符合规定，无异议[19]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-052 熵基科技股份有限公司 2024 年度期货与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度期货与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、期货与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 开展外汇衍生产品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展总额不超过等值 5,000 万美元的外汇衍生产品交易业务，该额度在授权有效期内可循环滚动使用， 授权有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不应超过该额度。授权有效期为自董事会审议通过之日起至审议下一年度外汇衍 生产品交易业务额度的董事会或股东大会召开之日有效。公司的外汇衍生产品交 易业务仅限于 ...

瑞银证券有限责任公司 关于熵基科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为熵基 科技股份有限公司（以下简称"熵基科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规 定和要求，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方式，对熵基科技 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]926 号文）同意注册，熵基科技股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,013 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 43.32 元，募集资 ...