关联交易 - 2024年度向杭州星天璀关联交易额度不超5200万元[2] - 2024年度与杭州星励新增关联交易预计额度不超50万美元[3][4] 公司数据 - 杭州星励2023年9月1日成立，注册资本1000万元[6] - 截至2024年8月31日，总资产4543.33万元，净资产476.41万元[7] - 2024年1 - 8月，主营业务收入4586.99万元，净利润77.73万元[7] 投资情况 - 海南元成德元创业投资基金规模3.01亿元，公司认缴1.5亿元，已实缴2960万元[7] 股权关系 - 海南元成德元持有杭州星智元80%股权[7] - 杭州星智元持有杭州星天璀100%股权，杭州星天璀持有杭州星励100%股权[7] 审批情况 - 2024年第五次独董会议通过新增关联交易议案[9] - 中信证券认为新增关联交易合规[9]

1、拟将"产品技术开发中心建设项目"和"电子商务及信息化建设项目" 的预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 11 月 18 日延期至 2026 年 11 月 18 日； 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-087 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于募集资金投资项目延期、变更及终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》，根据目前经营环境、实际业务 开展情况和募集资金投资项目实际进展情况，同意公司对募集资金投资项目进行 如下延期、变更及终止： 2、拟将"湖州天元技术改造升级项目"、"杭州鸿旺生产基地建设项目" 变更为"天元宠物越南宠物笼具项目"； 3、拟终止"天元物流仓储中心建设项目"，剩余募集资金将暂时存放于募 资金专户，公司将积极筹划、审慎研究讨论确定合适的投资项目。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 天元宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履 行持续督导职责，对天元宠物 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，因日常业务开展需要，同意公司及子公司与杭州星天璀科技发展有 限公司（以下简称"杭州星天璀"）发生关联交易。预计 2024 年度，公司及子公 司向杭州星天璀销售产品及出租仓库的日 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-090 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 募集资金投资项目延期、变更及终止的公告》（公告编号：2024-087）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于投资设立子公司的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十六次 会议通知于2024年9月20日发出，会议于2024年9月29日在浙江省杭州市临平区 宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场表决的方式召开。本次 会议应出席监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。 公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于募集资 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-085 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四 次会议通知于2024年9月20日发出，会议于2024年9月29日在浙江省杭州市临平 区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中，董事李安、张根壮以通 讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 新 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 17 日召开本公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投 票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-089 杭州天元宠物用品股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2 ...

二、募集资金承诺投资项目情况 中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 募集资金投资项目延期、变更及终止的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 天元宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定履行持续督导职责，对天元宠物募集资金投资项目延期、变更及终止事 项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号），公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,250.00 万股，发行价为每股人民币 49.98 元，共计募集资金 112, ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内， 自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-004）。 | 序 | 购买主 | 金融机 | 产品名称 | 本金（万 | 理财收益 | 收益起计 日 /成立 | 本金收 | | --- | --- | ...

业绩情况 - 2024年上半年公司营业收入同比增长24.72%[7] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长2.01%[7] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降21.08%[7] 存货情况 - 2024年6月末公司存货余额较高，以宠物食品为主[7] 保荐相关情况 - 保荐人查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人发表专项意见2次[4] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3][4] - 保荐人现场检查次数为0次[4] - 保荐人对上市公司培训次数为0次[4] 监管处罚情况 - 2024年1月5日，证监会对公司采取警示函监管措施，因其保荐的恒逸石化可转债项目发行人证券发行上市当年亏损、营业利润比上年下滑50%以上[8] - 2024年1月5日，证监会对公司保荐代表人采取监管谈话措施，因其保荐的恒逸石化可转债项目发行人证券发行上市当年亏损、营业利润比上年下滑50%以上[11] - 2024年1月22日，深交所对公司保荐的思创医惠及相关当事人给予纪律处分，因其公开发行文件编造重大虚假内容、2019 - 2020年年度报告存在虚假记载[11] - 2024年2月7日，北京监管局对公司保荐的义翘神州出具警示函，因其存在使用自有资金进行现金管理未及时履行审议程序及信息披露义务的情况[8] - 2024年2月23日，北京监管局对公司保荐的星网宇达出具警示函，因其《独立董事提名人声明》内容与事实不符[9] - 2024年4月30日，深交所对公司出具监管函，因其担任方大智源保荐人时未对发行人关联交易情况充分核查[9] - 2024年4月30日，深交所对方大智源给予通报批评处分，因其招股说明书等文件未披露关联交易信息[12] - 2024年4月30日，深交所对公司保荐代表人章巍巍、胡璇给予通报批评处分，因其对方大智源关联交易情况核查不充分[12] - 2024年5月7日，证监会对公司及保荐代表人秦国安、李天智出具警示函，因其保荐江苏博涛智能热工时未勤勉尽责[10] - 2024年5月8日，广东证监局对公司及保荐代表人凌鹏、浦瑞航出具警示函，因其对广东泉为科技持续督导履职存在违规行为[10] - 2024年5月9日，上海监管局对公司保荐的海顺新材出具警示函，因其2023年三季报相关信息披露不准确[10] - 2024年5月16日，深交所对智动力及相关当事人给予通报批评处分，因其2021 - 2022年商誉减值计提金额不准确[13] 其他情况 - 公司各项承诺事项均已履行[7]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内， 自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-004）。 | 序 | 购买主 | 金融机 | 产品名称 | | 本金（万 | 理财收益 | 收益起计 日 /成立 | 本金收 | | --- | --- ...