杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事余景选、陈斐、宋永高的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 通过核查独立董事余景选、陈斐、宋永高的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-031 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份， 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民 币 4,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公 司于 2024 年 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-030 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、本次到期赎回理财产品情况 上述理财产品的购买情况详见公司于 2023 年 10 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告》（公告编号：2023-062）。 二、本次购买银行产品情况 1 | 序 | 购买主 | 金融机 | 产品名称 | | 产品类 | 认购金 额（万 | 收益起 计 日 / | 到期日 | 预期年 化收益 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 体 | 构名称 | | | 型 | 元） | 成立日 | | 率 | 来 | | | | | | | | | | | | 源 | | 1 | 杭州天 元宠物 用品股 | 中信银 | 共赢慧信汇 | | | 2,600 | | | | 募 集 | | | | 行股份 | 率挂钩人民 | | ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-029 二、投资风险及风险控制措施 1 （一）投资风险 1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品， 但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响； 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上 述额度内，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得 超过 12 个月 。具 体内容 详见 公司 2024 年 1 月 27 日在 巨潮资 讯网 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 回购股份的进展公告 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份， 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民 币 4,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回 购方案的公告》（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上 述额度内，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得 超过 12 个月 。具体内 容详见 公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 | 序 | 购买主 | 金融机 | 产品名称 | 本金 （万 | 理财收益 | 起始日 | 本金收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-026 特此公告！ 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表洪寒琼女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。洪寒琼女士辞职后将不再 担任公司任何职务。 截至本公告日，洪寒琼女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 公司董事会对洪寒琼女士在担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-025 杭州天元宠物用品股份有限公司 回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份， 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民 币 4,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回 购方案的公告》（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-024 一、首次回购公司股份的具体情况 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份， 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民 币 4,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回 购方案的公告》（公告编号：2024-013） ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 2 月 27 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿 旺园区 9 号楼 3 楼会议室召开，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股 票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州天元宠物 用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）、《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予的激励对象名单进行审核，发表 ...