8月LPR报价 - 8月20日将公布1年期和5年期以上LPR最新值 7月1年期LPR为3 0% 5年期以上LPR为3 5% 均与6月持平 [2] 央行公开市场操作 - 下周将有7118亿元逆回购到期 其中周一至周五分别到期1120亿元 1146亿元 1185亿元 1287亿元 2380亿元 [3] - 下周二和周三分别有1200亿元和1000亿元国库现金定存到期 [3] 恒生指数系列检讨 - 恒生指数有限公司将于8月22日宣布2025年第二季度恒生指数系列检讨结果 成份股变动将于2025年9月8日生效 [4] 全球央行年会 - 杰克逊霍尔全球央行年会将于8月21日-23日举行 美联储主席鲍威尔将于美东时间8月22日10点发表讲话 [5] - 美联储将于8月21日公布货币政策会议纪要 亚特兰大联储主席博斯蒂克将就经济前景发表讲话 [6] - 市场预测美联储最早9月可能重新开启降息进程 当前联邦基金利率维持在4 25%-4 5%区间 [6] A股限售股解禁 - 下周A股有35只个股面临解禁 合计市值近1000亿元 [7] - 联影医疗解禁市值达295 4亿元 格科微解禁市值达163 9亿元 [7] - 部分个股解禁情况：太阳能3 140亿元 汇成股份2 590亿元 中触媒0 834亿元 华兰疫苗4 590亿元 格科微10 50亿元 联影医疗2 309亿元 [8][9][10] 新股发行 - 下周将有1只新股发行 巴兰仕属北交所 8月19日发行约1900万股 预计募资近3亿元 发行价15 78元 [11][12]

公司动态 - 凯格精机（SZ 301338）于2025年8月15日召开第二届第十六次董事会会议，审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯方式举行 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入全部来自专用设备制造业，占比100 0% [2] 市场信息 - 公司股票收盘价为67 79元 [2]

股权激励计划 - 公司采取第二类限制性股票作为激励形式 股票来源包括定向发行和二级市场回购的A股普通股 [2] - 激励对象共计69人 拟授予限制性股票数量为58.65万股 约占公司总股本的0.55% [2] - 限制性股票授予价格为每股33.19元 有效期为授予日起最长不超过60个月 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入100%来自专用设备制造业 [3] 股票信息 - 公司股票代码为SZ 301338 8月15日收盘价为67.79元 [2]

会议相关 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年8月15日召开，5位董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过向激励对象授予58.65万股限制性股票的议案，待股东大会审议[3] - 审议通过2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，待股东大会审议[4] - 审议通过提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案，待股东大会审议[5] - 审议通过暂不召开股东大会的议案，未来择机召开[9]

激励对象 - 包括高级管理人员及核心技术人员，不包括董事等[4] 业绩目标 - 2025年第一个归属期净利润目标值不低于11,500万元，触发值不低于10,000万元[7] - 2025 - 2026年第二个归属期累计净利润目标值不低于24,725万元，触发值不低于22,000万元[7] 归属比例 - 净利润完成情况对应不同归属比例[9] - 个人考核等级对应不同归属比例[11] 考核安排 - 考核年度为2025 - 2026年，每年一次[13] - 考核结束5个工作日内通知结果[15] - 有异议5个工作日内沟通，可申诉，委员会10个工作日内复核[15] 其他规定 - 绩效考核记录保存5年，超期统一销毁[17] - 办法自股东大会审议通过且激励计划生效后实施[21]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票58.65万股，占公司股本总额0.55%[7][32] - 激励对象69人，占2024年12月31日员工总数6.07%[26] - 授予价格33.19元/股[9][45] - 有效期最长60个月，36个月后分两期归属，比例各50%[9][38][41][42] 业绩目标 - 2025年净利润目标值不低于11500万元，触发值不低于10000万元[10][54] - 2025 - 2026年累计净利润目标值不低于24725万元，触发值不低于22000万元[10][54] 过往业绩 - 2023年归属于上市公司股东净利润5257.71万元，同比下降58.63%[60] - 2024年归属于上市公司股东净利润7051.62万元，同比增长34.12%[60] 人员分配 - 副总经理邓迪获授11.00万股，占激励计划权益18.76%，占股本总额0.10%[37] - 研发总监于洋获授6.00万股，占激励计划权益10.23%，占股本总额0.06%[37] - 67名核心技术人员获授41.65万股，占激励计划权益71.01%，占股本总额0.39%[37] 费用与测算 - 预计权益费用总额1921.41万元[81] - 2025 - 2029年成本摊销分别为139.89万元、559.54万元、559.54万元、480.35万元、182.09万元[82] - 以2025年8月14日为基准日，标的股价63.97元/股[80] - 有效期3年、4年，历史波动率22.38%、22.05%[80] - 无风险利率1.4154%、1.4816%[80] 程序与规定 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告[84] - 内部公示激励对象名单，公示期不少于10天[84] - 股东大会以特别决议审议，关联股东回避表决[85] - 股东大会通过后60日内授出权益并完成公告[85] 调整与终止 - 资本公积转增等调整数量公式Q＝Q0×(1＋n)[64] - 缩股调整数量公式Q＝Q0×n[64] - 配股调整数量公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[65] - 资本公积转增等调整授予价格公式P＝P0÷(1＋n)[67] - 公司出现特定财务问题或未按规定分配利润，激励计划终止[106] 激励对象管理 - 激励对象资金自筹，归属前股票不得转让等[101] - 离职后2年内不得从事类似工作，否则返还收益并承担违约金[102] - 激励对象职务变更、离职等情况处理规定[109][110][111][113][114][115][116]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授出第二类限制性股票总量58.65万股[1] - 副总经理邓迪获授11.00万股，占比18.76%[1] - 研发总监于洋获授6.00万股，占比10.23%[1] - 67位核心技术人员共获授41.65万股，占比71.01%[1] - 激励对象获授权益数量占拟授出全部权益数量比例合计100.00%[1] - 激励对象获授权益数量占草案公布日股本总额比例合计0.55%[1]

股权激励计划概况 - 拟授予限制性股票58.65万股，占公司股本总额0.55%[7][32] - 激励对象69人，占2024年12月31日员工总数6.07%[26] - 限制性股票授予价格33.19元/股[9][44] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][37] 归属条件与业绩目标 - 授予的限制性股票36个月后分两期归属，比例各50%[9] - 2025年净利润目标值不低于11500万元，触发值不低于10000万元[10][53] - 2025 - 2026年累计净利润目标值不低于24725万元，触发值不低于22000万元[10][53] 人员与职责 - 激励对象为公司高级管理人员、核心技术人员[25] - 股东大会负责审议批准激励计划[21] - 董事会是执行管理机构[21] - 监事会是监督机构[21] 过往与预计业绩 - 2023年公司归属于上市公司股东净利润5257.71万元，同比下降58.63%[58] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润7051.62万元，同比增长34.12%[58] 费用与摊销 - 预计权益费用总额1921.41万元[79] - 2025 - 2029年限制性股票成本摊销分别为139.89万元、559.54万元、559.54万元、480.35万元、182.09万元[79][80] 流程与规定 - 激励计划草案公告后2个交易日内公告相关决议等[82] - 召开股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[82] - 股东大会以特别决议审议激励计划，关联股东回避表决[83]

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-020 东莞市凯格精机股份有限公司 东莞市凯格精机股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 15 日 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日分 别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于<东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等本次股权激励计划相关的议案，具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据公司相关工作安排，为降低公司治理成本，提升股东会运作效率，公司 将在未来择机召开股东大会审议上述关于股权激励计划相关的议案，召开时间再 行通知。 特此公告。 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行 | 是 | | --- | --- | --- | | | 信息披露义务 | | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体 股东利益和违反有关法律、行政法规的情形 | 否 | | | （8）拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的 | | | | 董事是否根据《股权激励管理办法》的规定进行了回 | 不适用 | | | 避 | | | | （9）其他应当说明的事项 | 是 | | 39 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所 发表的专业意见是否完整，符合《股权激励管理办法 | 不适用 | | | 》的要求 | | | | 审议程序合规性要求 | | | | 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事是否回避 | 不适用 | | 40 | 表决 | | | 41 | 股东会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟回 避表决 | 是 | | 42 | 是否存在金融创新事项 | 不适用 | | | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有 | | | ...