公司治理 - 公司于2025年9月23日召开第二届第十八次董事会会议 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月公司营业收入全部来自专用设备制造业 占比100.0% [1] - 公司当前市值为78亿元 [1] 行业分类 - 公司所属行业为专用设备制造业 [1]

董事会换届 - 2025年9月23日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名邱国良等为第三届董事会候选人[2] - 第三届董事会任期三年[4] 人员持股与关系 - 邱国良直接持股3850万股，占比36.18%[8] - 邱国良与彭小云等存在亲属关系[8] - 邱昱南、谢园保、严义未持股[9][11][13] 独立董事情况 - 严义任职杭电科大，无违规情形[12][13]

会议与制度修订 - 公司2025年9月23日召开第二届董事会第十八次会议，相关议案提请2025年第二次临时股东大会审议[2] - 《公司章程》修订后不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[3] - 8项制度修订需提交股东大会审议，12项无需提交审议修订，2项无需提交审议制定[5] 股份与股东权益 - 公司设立时发行股份总数5000.00万股，面额股每股1元[11] - 邱国良、彭小云、余江县凯格投资管理中心分别以净资产折股2750.00万股、1750.00万股、500.00万股，占比55.00%、35.00%、10.00%，出资时间为2019年10月15日[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] 股东权利与限制 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制本章程等文件[13] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权请求审计委员会等向法院诉讼，紧急情况可自己名义诉讼[16] - 公司股东质押股份达5%以上有表决权股份应当日书面报告公司[18] 担保与重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经股东会审议[21] - 股东会审议特定担保事项应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] 股东大会相关 - 董事人数少于章程规定人数的三分之二等情形需召开临时股东大会[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[24] 董事与董事会 - 董事会由五人组成，设董事长一人，职工代表董事一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[40] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议，董事长应在十日内召集和主持临时董事会会议[41] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[42] 独立董事与审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[45] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[47] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，总经理由董事会聘任或解聘，副总经理人选由总经理提名，董事会聘任和解聘[48][49] - 公司总经理、副总经理等为高级管理人员，章程关于董事的相关规定适用于高级管理人员[49] - 高级管理人员执行职务给公司或他人造成损失的，公司或其本人应承担赔偿责任[49] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[53] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[54] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[55] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[57] - 持有公司表决权10%以上股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[59] - 公司出现解散事由应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[59]

人员提名 - 谢园保被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[8][9] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[11] - 担任独立董事境内上市公司数量及任期合规[12][13] 声明时间 - 声明时间为2025年9月24日[15]

人员提名 - 严义被提名为凯格精机第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独董公司数不超三家，在该公司任职未超六年[11][12] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，履职勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢园保为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人无违规记录，任职数量合规[10][11] - 提名人保证声明真实准确，承担法律责任[12] - 声明发布于2025年9月24日[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名严义为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需通过资格审查[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人在最近十二个月、三十六个月及担任公司数量有要求[9][10][11]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为10月10日14:30[1] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[1] - 会议登记时间为2025年10月9日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月29日[3] 议案信息 - 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》应选2人[4][18] - 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》应选2人[4][18] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》子议案数为8[5][18] 投票规则 - 议案1.00、2.00采取累积投票制[6] - 议案3.00、4.01、4.02为特别决议事项，须三分之二以上通过[6] - 选举时股东拥有的选举票数=股份总数×2，投票总数不得超拥有票数[14] 投票方式 - 网络投票代码为"351338"，投票简称为"凯格投票"[13] - 深交所交易系统投票时间有三个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[15] 其他规定 - 授权委托书有效期至股东大会结束[18] - 重复投票先分后总以分议案为准，先总后分以总议案为准[15] - 互联网投票需办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票[15][16]

会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年9月23日召开[1] - 公司决定于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会[10] 董事会选举 - 提名邱国良、邱昱南为第三届董事会非独立董事候选人[3] - 提名谢园保、严义为第三届董事会独立董事候选人[4] 制度修订 - 修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权[6] - 修订《股东大会议事规则》并更名[7][9] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9][10]

档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[7] 沟通限制 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研、媒体采访等[12] 管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为职能部门[4] 工作对象 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[6] 沟通方式 - 与投资者沟通方式有公告、股东会等多种形式[6] 沟通内容 - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等[6][8] 部门职责 - 职责包括拟定制度、组织活动等[13] 渠道管理 - 保证咨询电话等对外联系渠道畅通并及时答复反馈[12] 信息审查 - 对非正式公告方式传达的信息严格审查[12] 参观制度 - 中小股东等特定对象现场参观实行预约制度[8] 数据统计 - 统计分析投资者数量、构成及变动情况[14] 信息披露 - 选定符合规定的报纸和巨潮资讯网为信息披露媒体和网站[14] - 应披露信息须在第一时间在指定报纸和网站公布[14] 互动平台 - 通过互动易平台等与投资者交流，指派专人处理信息[14] - 互动易平台刊载信息不能替代信息披露义务[15] - 互动易平台信息发布及回复由董事会秘书负责审核[15] 制度执行 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时以规定为准[17] 制度制订 - 本制度由董事会制订修改，经审议通过后生效并负责解释[17]