会议情况 - 北方长龙2024年9月14日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议[2] - 会议应到独立董事3人，实际参会3人[2] 审计机构 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 同意续聘事项并提交公司董事会审议[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年9月26日现场召开[1] - 会议通知于2024年9月20日通过多种方式发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审计机构 - 监事会同意聘请立信会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 该议案需提交公司股东大会审议[2]

会议信息 - 北方长龙第二届董事会第七次会议8月16日发通知，8月27日召开[1] - 应出席董事7人，实到7人，3人通讯表决[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》等三议案均7票同意通过[2][3][4] 制度制定 - 制定《会计师事务所选聘制度》和《舆情管理制度》[3]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 证券法务部为舆情信息采集主体[6] 舆情信息管理 - 建立日报、周报、月报制度和舆情信息管理档案[7] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[8][9] 舆情处理 - 处理目的包括回应关切、配合监管等[10] - 处理原则有快速反应、协调宣传等[11] - 一般舆情由董事会秘书和证券法务部处置[11] - 重大舆情时组长视情况召集会议，证券法务部监控[12] - 重大舆情需迅速调查、与四大报沟通等[13][14][15] 沟通与合规 - 投资者热线和互动易平台24小时畅通[14] - 与证券法务部紧密沟通确保回应合规[16] 其他措施 - 对编造传播虚假信息媒体必要时采取法律措施[16] - 全程跟踪重大舆情事件并评估改进[16] - 定期与高校合作为员工提供舆情知识培训[17] - 利用新媒体平台开展宣传活动[18] - 深化与供应商合作完善监测与分析系统[18] - 建立舆情应对奖惩机制明确责任[18] - 内部人员对舆情信息负有保密义务[20] - 可追究违规人员及媒体法律责任[20] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修订及解释[24][25]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议通知8月16日发出，8月27日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，3票同意[2] - 审议通过募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告议案，3票同意[2][3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营收4070.40万元，同比降28.38%[6] - 2024年1 - 6月净利润 - 414.82万元，同比降128.14%[6] 合规与监管 - 未及时审阅信披文件0次，查募资专户每月1次[3] - 因信披问题收陕西监管局和深交所函[5] 保荐工作 - 列席股东大会1次，发表专项意见6次[3] - 核查重大合同无风险，下半年开展培训[4]

公司概况 - 公司前身为北京艾弗瑞特新材料有限公司，于2010年3月16日成立[174] - 公司股东包括北京中铁长龙投资有限公司(50%)、北京维拉投资有限公司(35%)和无锡鑫泰鸿贸易有限公司(15%)[175] - 公司统一社会信用代码为91110115551371094F[174] - 公司于2020年5月整体变更为股份有限公司[180] - 公司于2023年4月在深圳证券交易所创业板上市[178] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股[179] - 公司实际控制人为陈跃先生[180] - 公司主要从事复合材料的研发、生产和销售，以及交通设备及配件、特种车辆及部件等产品的研发、生产和销售[179] - 公司2024年6月30日注册资本为人民币95,200,000元[179] - 公司2023年度实现现金分红3,400,000元[179] - 公司2023年度以资本公积金向全体股东每10股转增4股[179] 财务信息 - 公司2024年半年度营业收入为14,741,352.36元[166] - 公司2024年半年度净利润为-4,148,188.57元[166] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-90,328,968.67元[167] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为75,524,969.71元[168] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-8,255,804.32元[169] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为369,357,739.16元[169] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,140,629,175.07元[170] - 公司2024年半年度实现综合收益总额为-4,148,188.57元[170] - 公司2024年半年度实施了27,200,000.00元的资本公积转增股本[170] - 公司2024年半年度未分配利润为-7,548,188.57元[170] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[186] - 公司营业周期为12个月[185] - 公司金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[190] - 公司采用预期信用损失模型对金融资产进行减值测试[196,197] - 公司将应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两个组合[198] - 公司将应收账款划分为关联方款项和其他应收款项两个组合[198] - 公司将其他应收款划分为关联方往来、备用金、押金、代垫款项等低信用风险组合和其他组合[198] - 公司对预期无法收回的金融资产直接减记其账面余额[198] - 公司对应收票据和应收账款始终按照整个存续期内预期信用损失计量损失准备[198,199,200] - 公司对其他金融工具按照未来12个月或整个存续期预期信用损失计量损失准备[197] - 公司在资产负债表日评估金融工具的信用风险是否显著增加[197] - 公司在其他综合收益中确认以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的减值损失[197] 业务情况 - 公司主要从事复合材料的研发、生产和销售，以及交通设备及配件、特种车辆及部件等产品的研发、生产和销售[179] - 公司2024年半年度营业收入为14,741,352.36元[166] - 公司2024年半年度净利润为-4,148,188.57元[166] 其他重要事项 - 公司收到陕西监管局行政监管措施决定书，存在2023年度业绩预告差异幅度较大的问题[126][127] - 公司将加强财务队伍建设及关键岗位培训，提高财务报告质量和会计信息披露的准确性[129] - 公司将完善内部控制合规体系，加强对重点领域和关键环节的监督检查力度[130] - 公司制定了外协供应商管理制度，通过事前、事中、事后三道程序对外协生产质量予以保障[130][131] - 公司将以此次整改为契机，进一步完善法人治理结构，提升内部控制水平，加强对证券法律法规的学习[131]

公司基本信息 - 公司于2023年4月18日在深交所上市，首次发行1700万股[7] - 公司注册资本为9520万元[8] - 公司由北方长龙新材料技术有限公司整体变更设立，设立时总股本5100万股[18] - 发起人陈跃、宁波中铁长龙投资有限公司、横琴长龙咨询管理企业分别持股61.67%、33.33%、5.00%[18] - 公司股份总数9520万股，每股面值1元[19] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，在董事等造成损失时可请求监事会或董事会诉讼[35] - 监事会、董事会未按要求诉讼，股东可自行诉讼[36] 股份质押与报告 - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 六种情形下应2个月内召开临时股东大会[46] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[48][49] - 董事会同意后5日内发出通知[48][49] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[55] - 召集人提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[55] - 股东大会网络投票时间规定[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[57] - 会议记录保存不少于10年[68] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 连续12个月内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[74] - 分拆子公司上市提案表决规定[74] - 持有1%以上有表决权股份股东等可征集投票权[76] - 关联股东投票规定[76] - 股东违规买入股份表决权限制[75] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[74] - 关联事项决议通过条件[77] 董事相关 - 董事会、特定股东可提名非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人[81] - 公司2个月内实施利润分配方案[86] - 三类人员不能担任董事[88] - 董事任期3年可连选连任[88] - 兼任总经理等职务董事不超总数1/2[89] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[97] - 五种交易情况须董事会审议[102] - 董事会对外担保决议需2/3以上董事通过[103] - 关联交易由董事会审议批准情况[104][105] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[106] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集[106] - 临时会议提前3日通知[106] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[107] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[99] - 董事辞职或任期届满后3年仍承担忠实义务[92] - 董事会会议记录保存不少于10年[110] 高管与监事 - 公司设总经理、副总经理等职务[112] - 总经理任期3年可连聘连任[114] - 监事任期3年可连选连任[125] - 监事会由3名监事组成，职工监事比例不低于1/3[127] - 监事会每6个月至少召开1次会议[128] - 监事会决议需半数以上监事通过[129] - 监事会会议记录保存不少于10年[131] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[134] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[137] - 重大投资或现金支出定义[143] - 现金分红比例规定[144] - 资产负债率高于70%等可不进行利润分配[147] - 公司每年至少分配1次利润，可中期分红[148] - 公司至少每3年审阅股东分红回报规划[150] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘提前20日通知[155][158] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告时间[166][168] - 债权人要求清偿债务或担保时间[166][168] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[172] - 修改章程需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[173] - 清算组通知债权人及公告时间[174] - 控股股东定义[190] - 重大收购行为备案规定[188]

资金管理 - 公司拟用不超7亿元闲置资金现金管理，不超3亿为闲置募集资金[1] 近期存款 - 公司在中信银行买1000万三月定存，年化1.65%[2] - 公司在中信银行买11500万六月定存，年化1.85%[2] - 公司在华夏银行买4000万三月定存，年化1.65%[2] 过往理财 - 2023 - 2024年多笔理财有实际收益，如37.6万、15.51万等[11][12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股发行价50元，募集资金总额85000万元，净额77587.06万元，2023年4月13日到账[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金57930.19万元，2024年1 - 6月使用2873.09万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额20358.87万元，活期3858.87万元，定期16500万元[4] 资金使用与置换 - 2023年4月用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金30259.34万元，截至2024年6月30日完成[12] - 2023年4月使用2800万元超募资金永久补充流动资金，占比29.74%，截至2024年6月30日完成[15] - 2024年4月计划使用2800万元超募资金永久补充流动资金，占比29.74%，截至2024年6月30日未完成[16] 现金管理 - 2023年4月同意使用不超过50000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] - 2024年4月同意使用不超过30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] - 截至2024年6月30日，购买定期存款余额16500万元，其余3858.87万元存于专户[18] 项目进展 - 2024年4月将“军民融合复合材料产业基地建设项目”预定可使用日期调整为2025年4月30日[19] - 军民融合复合材料产业基地建设项目承诺投资50172.86万元，本年度投入2873.09万元，累计投入37130.19万元，投资进度74%[25] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，累计投入18000万元，投资进度100%[25] 其他情况 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0%[25] - 2024年半年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况[21]