证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-028 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审 计服务的经验与能力，该所在担任公司 2024 年审计机构期间，勤勉尽责、细致 严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公 司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经 营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，2025 年度审 计费用根据年度审计工作量与审计机构协商确定，并提请公司股东大会授权董事 会，董事会转授权董 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-024 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司本次会计政策变 更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 2023 年 8 月 1 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布《关 于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）， 该规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类 别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但 由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关 会计处理。该规定自 2024 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司董事会提名委员会 因此，全体委员一致同意相华先生为公司总经理候选人、杨文金先生为公司 副总经理候选人，并提请公司董事会审议。 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会提名委员会 委员：赵彤 陈跃 吴韬 2025 年 4 月 17 日 第 1 页 关于聘任公司总经理及副总经理候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 董事会提名委员会对拟提交公司第二届董事会第十一次会议审议的拟聘任总经 理及副总经理候选人出具如下审查意见： 经审查，与会委员认为：拟聘任担任总经理的相华先生已同意接受提名，其 具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-030 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，北方长龙 新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事宜通知如下： （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过相 关议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-012 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过 现场、电话方式发出。本次会议由监事会主席程慧敏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》符合法律法规的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-011 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生 召集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的 人数 3 人，董事赵彤、吴韬、郭澳以通讯表决方式出席了会议）。本次会议由董 事长陈跃先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会审议通过了该议案，并认为 2024 年年度报告全文及其摘要的编制和 审核程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体 内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-016 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 三、现金分红方案的具体情况 （一）是否可能触及其他风险警示情形 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于上市公司 股东的净利润为-10,890,017.27 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利 润为 199,246,471.35 元。 鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，结合自身战 ...