会议情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议募投项目[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告及评价报告[13] 决策事项 - 2025年2月续聘天职国际会计师事务所[14] - 2024年4月通过薪酬相关议案[15] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作15个工作日，履职建言[9][18] - 2025年独立董事将继续履职提供参考[18]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] - 2024年审计委员会会议召开4次[7] 报告披露与续聘 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等报告[14] - 2025年2月24日续聘天职国际会计师事务所[15] 其他事项 - 2024年4月18日审议通过董事及高管薪酬议案[16] - 2024年度未涉及关联交易等应披露事项[17] - 2025年独立董事继续履职提供决策参考[19]

综合授信 - 公司2025年度拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[1] - 综合授信有效期一年，业务包括多种类型，额度可循环使用[1] 审批授权 - 公司授权董事长或指定代理人在额度范围内审批具体事宜[2] 交易性质 - 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2] 申请意义 - 申请综合授信可降成本、控风险，保障资金需求且无重大财务风险[3]

业务额度与数据 - 获批开展不超1亿美元远期结售汇业务，额度12个月内有效可循环[1] - 2024年获批额度10000万美元，单日最高余额450万美元[2] - 2024年末金额为0，未超获批额度，报告期损益 - 48.04万元[2] 业务风险与管控 - 外汇衍生品交易存在多种风险[3][4] - 开展业务以锁定成本、规避汇率风险为目的，禁止投机[5] - 制定制度、审查条款、人员跟踪评估控制风险[5] 保荐意见 - 保荐机构对2024年度外汇衍生品投资报告无异议[6]

深圳民爆光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员。 严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监 事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公 司利益和投资者利益。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议情况 公司监事会由 3 名成员组成，包括 2 名股东代表监事以及 1 名职工代表监事。 2024 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议在召集方式、议事程序、表决方式 和决议内容等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议通过以下事项 1、关于公司《2023 年年度报告》全文 及其摘要的议案； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 2、关于公司《2023 年度财务决算报告》 ...

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计9023.21万元[2][4] - 2024年期末往来资金余额总计8621.40万元[2][4] 资金发生额 - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计996.94万元[2][4] - 2024年度偿还累计发生金额总计1398.75万元[2][4] 关联公司数据 - 深圳依炮尔科技有限公司2024年度往来累计发生金额为35.04万元[2] - 深圳欧拓圃科技有限公司2024年度往来累计发生金额为1.76万元[2] - 深圳联物照明有限公司2024年度往来累计发生金额为1.60万元[2]

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-021 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结售汇业务， 合计金额不超过 1 亿美元（含本数）的外汇金额。公司不进行以投机和盈利为目的 的外汇交易。 2、审议程序：公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十次会议和第二 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司 开展额度不超过 1 亿美元（含本数）的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项属于 公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、风险提示：远期结售汇业务开展过程中，存在市场风险、法律风险、交易 风险、履约风险等，公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 深圳民爆光电股 ...

人员与客户数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户158家[3] 业绩数据 - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计收费总额3.19亿元[3] 执业情况 - 天职国际近三年因执业行为受行政处罚1次等，从业人员受行政处罚1次等，涉及人员37名[4] 公司决策 - 2025年公司审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[6] - 2025年3月28日，公司审计委员会审议通过2024年年度财务报告等议案并提交董事会审议[9]

业绩总结 - 2024年营业收入16.41亿元，同比增长7.35%[2] - 2024年商业照明收入9.39亿元，同比增长8.18%[2] - 2024年工业照明收入6.23亿元，同比增长7.80%[2] - 2024年特种照明收入7772.16万元，同比下降4.64%[2] - 2024年净利润2.31亿元，同比增长0.17%[2] - 2024年扣非净利润1.95亿元，同比下降4.74%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开7次会议[3] - 2024年召开3次股东大会，均由董事会召集[6] - 董事会下设四个专门委员会[8] - 审计委员会报告期召开4次会议[9] - 薪酬与考核委员会报告期召开1次会议[9] - 独立董事就募投项目调整召开专门会议[10] 投资者关系 - 公司信息披露真实准确完整及时[11] - 通过多种渠道与投资者互动交流[11] - 召开2023年度网上业绩说明会[11] - 报告期向股东派发现金股利199,919,700元[11] 未来展望 - 2025年董事会推动公司战略规划实施[13] - 2025年确保信息披露及时真实准确完整[13] - 2025年加强与投资者互动交流[13]

募集资金情况 - 2023年7月公司发行2617.00万股，发行价51.05元/股，募集资金总额13.36亿元，净额12.43亿元[1] - 募集资金于2023年7月31日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.50亿元，本年度使用1.08亿元（含股份回购3950.00万元）[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额9.16亿元，与净额差异0.23亿元为利息扣除手续费净额[3][4] 账户变更与资金存放 - 2024年8月27日公司变更募集资金专项账户，转至华兴银行深圳宝安支行并注销原账户[7] - 截至2024年12月31日，活期存款余额各银行总计约5.11亿元[10] - 截至2024年12月31日，定期及结构性理财账户余额4.05亿元[11] 资金使用与管理 - 2023年8月用3084.49万元募集资金置换LED照明扩产项目自筹资金[14] - 截至2024年12月31日，无闲置募集资金补充流动资金情况[15] - 公司使用不超9.5亿元闲置募集和不超11亿元自有资金现金管理，未到期4.0497亿元[17] - 截至2024年12月31日，无募投节余资金用于其他项目情况[18] - 截至2024年12月31日，无超募资金用于在建及新项目情况[19] 股份回购 - 2024年拟用3000 - 5000万元回购股份，累计回购1483309股，用资4950.019319万元，超募3950万元[20] 募投项目调整 - 调整原募投项目，节余资金用于两项目，“LED照明扩产项目”延至2026年4月[22][23] - “LED照明扩产项目”原计划投资5.902056亿元，变更后为1.374614亿元[25] - “LED工业照明及特种照明项目”投资3.436177亿元，“越南项目”投资1.091265亿元[25] - 报告期及累计变更用途资金4.527442亿元，比例33.89%，本年度投入1.0844747742亿元，累计投入3.5011990285亿元[30] - “LED照明扩产项目”累计投入9209.606752万元，进度67%；“总部大楼及研发中心项目”累计投入1852.383533万元，进度5.95%；“补充流动资金”累计投入2亿元，进度100%[30] - 承诺投资项目小计累计投入3.1061990285亿元，进度28.19%[30] - 超募资金1.4126853891亿元，股份回购用3950万元，占比27.96%[31] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份148.3309万股，用资4950.019319万元，超募3950万元[31] - 2024年4月18日决议可用不超9.5亿元闲置募集和不超11亿元自有资金现金管理[31][32] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额为4.0497亿元[32] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金9.1635944949亿元，5.1138944949亿元存专户[32] - LED照明扩产项目预计可使用时间由2025年4月调至2026年4月[31] - 变更后LED照明扩产项目拟投1.374614亿元，累计投入9209.606752万元，进度67%[35] - 2024年9月26日及10月14日通过调整募投项目议案[36] 项目效益情况 - 截至2024年12月31日，三项目均暂未核算经济效益[31][32][34][36]