目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-132 号 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称美好医 疗公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美好医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美好医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美好医疗公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 13 页 四、工作 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-028 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于变更公司部分监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到非职 工代表监事李忠先生和职工代表监事任初学先生提交的《关于辞去监事职务的报 告》，前述监事因公司工作调整申请辞去监事职务。辞职后，前述监事仍在公司 担任其他职务。公司及监事会对李忠先生和任初学先生在任职监事期间为公司治 理规范和提升等方面所做出的贡献表示衷心感谢！ 李忠先生和任初学先生原定任期至公司第二届监事会届满。截至本公告披露 日，李忠先生未直接持有公司股份，是公司持股 5%以上股东深圳市美创金达投 资合伙企业（有限合伙）合伙人,间接持有公司股份 1,209,700 股，占公司总股 本的 0.30%；任初学先生未直接持有公司股份，是公司持股 5%以上股东深圳市美 创银泰实业合伙企业（有限合伙）合伙人,间接持有公司股份 1,518,100 股，占 公司总股本的 0.37%。前述两位监事与公司董事会 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人梁永晔，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠 实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极 参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委 员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁永晔，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任南京大学研究助理、美国芝加哥大学研究生研究助理、美国斯坦福大学 博士后研究助理、南方科技大学材料科学与工程系副教授。现任南方科技大学材 料科学与工程系教授，兼任华 ...

证券简称：美好医疗 证券代码：301363 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年四月 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《深圳市美好创亿 医疗科技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购 和/或定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 600.00 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额的 1.48%。其中，首次授予 532.53 万股，占本激励计划公告时公司股本 总额的 1.31%，占本激励计划限制性 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金 进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美好医 疗及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-023 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度 暨担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"） 于2024年4月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审 议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的议案》。根 据公司战略发展规划及生产经营客观需要，董事会同意公司及控股子公司2024年 度向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元（含等值外币）的综合授信额 度，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止。同时，公司董事会同意公司及控股子公司为公司的全资子公司惠州市美好 创亿医疗科技有限公司（以下简称"惠州美好"）提供最高不超过10亿元人民币 的担保。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 1、授信种类：包括但不限于各类信用贷款、保函、承兑汇票、信 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长 期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工 利益，遵循收益与贡献对等的原则，推出 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，结合实际情况， 制定《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核 管理办法》（以下简称"本办法"）。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励 对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 三、考核对象 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导对激励对象的考核评价工作，公司董 事会负责最终考核结果的审核。 五、考核标准 （一）公司层面业绩考核 本办 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定赋予的各项职责，本着对股东负责任的态度，在 监管机构的监督和指导下，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，有效推动公司治理水平的提高，保障公司规范运作，促进公司持续、 健康、稳定发展，切实维护公司利益和广大股东权益。现将公司董事会 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、报告期公司经营情况 1. 报告期主要财务数据 （1）利润表主要数据 （2）费用表主要数据 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 销售费用 | 3,183.26 | 2,612.20 | 21.86% | | 管理费用 | 10,129.13 | 8,404.78 | 20.52% | | 研发费用 | 12,040.32 | 8,768.59 | 37.31% | | 财务费用 | -5, ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规 范》、《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等有关法律、法规 和规范性文件的要求，对《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年内部 控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 1 医疗（苏州）有限公司、深圳市天禧生物医疗科技有限公司、美好医疗（香港） 有限公司等子公司及下属孙公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100% 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息传递与沟通、内部监督。 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业 内部控 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 本人李勉，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公 司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委 员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李勉，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注 册会计师。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、深圳分所所长， 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所任负责人，安徽巨一科技股份有限 公司和电连技术股份有限公司独立董事，中汇鹏云咨询（深圳） ...