公司基本情况 - 公司截至2023年12月31日的总股本为406,660,000股[3] - 公司通过董事会审议的利润分配预案为每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要求[3] - 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策[3] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,337,586,673.34元，较2022年下降5.49%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为313,300,575.05元，较2022年下降22.08%[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为350,716,361.92元，较2022年下降8.03%[23] - 公司2023年基本每股收益为0.77元，较2022年下降28.70%[23] - 公司2023年资产总额为3,523,270,170.04元，较2022年增长3.98%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,182,287,615.40元，较2022年增长5.33%[23] 全球医疗器械市场 - 全球医疗器械市场规模预计将以5.50%的复合增长率保持增长，至2028年达到7,960亿美元[29] - 全球医疗器械产品市场高度集中，前100家企业总销售额达到5,184亿美元，前十家企业占比41.20%[29] - 中国医疗器械企业在全球市场影响力逐步提升，迈瑞医疗2022年排名进入全球前30[30] - 全球医疗器械行业技术进步加快，发展方向包括微创或无创诊疗技术、智能化医疗器械等[30] - 全球医疗器械行业受人工智能和大数据技术影响，产品向智能化方向转变，提高医疗器械的效能和智能化水平[30] 医疗器械行业特点 - 医疗器械行业涵盖范围广，细分品类众多，技术复杂[32] - 全球医疗器械百强企业主要来自美国、欧洲和日本，市场集中度高[32] - 医疗器械产品品质要求极高，监管要求严格[32] - 医疗器械制造技术难度高，制造环节具有挑战性[33] 公司业务及产品 - 公司主要业务是为全球医疗器械企业提供从产品设计开发到批量生产交付的全流程一站式服务[38] - 公司主要通过销售医疗器械精密组件、医疗器械产品、精密模具和自动化生产系统等取得销售收入[41] - 公司的生产模式主要分为基于客户订单和销售预测的“以销定产”生产模式和基于市场销售规划进行备货式生产[42] - 公司医疗器械组件、产品、精密模具和自动化主要为定制化产品，主要采取“以销定产”的模式制定生产计划[43] 公司研发及技术创新 - 公司2023年研发投入达到1.20亿元，占公司营收的9.00%，同比增加37.31%[47] - 公司累计设计制造自动化设备170余台，自主研发的胰岛素笔组装自动化设备已成功实现量产，突破关键技术，实现进口替代[48] - 公司引进了全球最先进的生产设备和辅助设施，提升了生产效率，确保了产品质量的精准与稳定[48] 公司市场表现 - 公司2023年度实现营业收入13.38亿元，较2022年度减少5.49%；实现归属于上市公司股东的净利润3.13亿元，较2022年度减少22.08%；基本每股收益0.77元，较2022年度减少28.70%[51] - 家用呼吸机组件业务板块的营收下滑18.12%，但其他业务板块取得了不同程度的增长，人工植入耳蜗板块营收增长了15.87%，其余板块综合增速达到了38.08%[51] - 公司2023年研发投入达到1.20亿元，占公司营收的9.00%，同比增加37.31%，获得了“国家知识产权优势企业”、“广东省制造业单项冠军”等荣誉称号[51] 公司治理及人员情况 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括袁峰被聘为副董事长、副总经理[179] - 公司董事会通过了孙超被选举为第二届董事会非独立董事的议案[180] - 公司董事会通过了王建新被选举为第二届董事会独立董事的议案[181] - 公司董事会通过了梁永晔被选举为第二届董事会独立董事的议案[182] - 公司于2024年2月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了聘任严俊峨女士为公司财务总监的议案[183]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为281,550,999.26元，同比下降23.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为58,039,870.20元，同比下降46.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为74,921,798.44元，同比增长19.25%[4] - 公司总资产为3,567,154,985.08元，同比增长1.25%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,228,950,155.80元，同比增长1.47%[4] 资产情况 - 公司非流动性资产处置损益为-322,478.18元，政府补助为2,487,021.65元[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司交易性金融资产增加2183.32%，长期待摊费用减少61.61%[6] - 公司销售费用增长57.88%，财务费用减少343.98%[6] 股东情况 - 公司股东普通股股东总数为8,886，前十名股东持股情况中，熊小川持股比例最高为45.74%[7] 公司财务情况 - 公司财报显示，2024年第一季度末，公司流动资产总额为2,370,563,874.36元，较期初有所增长[14] - 公司固定资产包括在建工程、无形资产等，总额达到867,370,306.36元[15] - 公司财务总监职务发生变动，公司聘任严俊峨女士为新财务总监[13] 营业情况 - 2024年第一季度营业总收入为281.55亿元，较上期367.28亿元下降[16] - 2024年第一季度营业总成本为216.93亿元，较上期251.96亿元下降[16] - 2024年第一季度研发费用为22.72亿元，较上期20.71亿元增长[17] - 2024年第一季度财务费用为-13.05亿元，较上期-2.94亿元增加[17] - 2024年第一季度营业利润为68.14亿元，较上期124.92亿元下降[17] - 2024年第一季度净利润为58.04亿元，较上期108.39亿元下降[17] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量为299.92亿元，较上期404.77亿元下降[19] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为102.36亿元，较上期93.42亿元增加[19] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为341,945,806.91，较上一季度225,002,680.45有所增加[20] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为709,007,504.90，较上一季度379,495,840.28有所增加[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为174,442,271.83，较上一季度-256,427,079.72有所增加[20]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—87 | | 页 | | 四、附件……………………………… ...

证券简称：美好医疗 证券代码：301363 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 1 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购 和/或定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 600.00 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额的 1.48%。其中，首次授予 532.53 万股，占本激励计划公告时公司股本 总额的 1.31%，占本激励计划限制性股票授予总额的 88.76%；预留授予 67.47 万 股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.17%，占本激励计划限制性股票授予 总额的 11.25%。 公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的公司股票数量累计未超过本激励 计划公告时公司股本总额的 20.00% ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 1 / 8 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市美好创亿医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托 理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美好医疗（股票代码 301363） | ...

2023年度 编制单位：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 一、监事会会议情况 2023 年度，监事会共召开了 7 次会议，会议召开及议案审议情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 | | 第一届监事会 | 2023 | 年 2 | | 选人的议案》 | | 第十三次会议 | 月 7 | 日 | | 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | | | | 3、《关于使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》 | | 第二届监事会 | 2023 | 年 2 | | | | 第一次会议 | 月 23 | 日 | | 1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 | | | | | | 1、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 | | 第二届监事会 | 2023 | 年 3 | | 2、《关于使用暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》 | | 第二次会议 | 月 13 | 日 | | 3、《关于通过开立超募资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支 | | | | ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-014 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议通知于2024年4月3日以书面、电话等方式送达全体董事，于2024年4 月16日在公司会议室召开现场会议。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应 到董事7人，实际参会董事6人，董事周道福先生因公出差无法参加会议，书面委 托袁峰副董事长参加会议并代行表决权。经全体与会董事确认，本次会议的召集、 召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王建新，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠 实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极 参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委 员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王建新，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 经济师、注册会计师。曾任深圳市汇顶科技股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团 股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙 ...