会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年1月7日召开[2] - 会议通知于2024年12月31日送达全体监事[2] - 3名监事参加会议[2] 审议结果 - 审议通过部分募集资金投资项目增加实施主体及延期议案[3] - 同意全资子公司与公司共同作为设计服务网络建设项目实施主体[3] - 同意将两项目建设期延长至2027年2月6日[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 其他 - 备查文件为公司第二届监事会第十次会议决议[5] - 公告日期为2025年1月8日[6]

会议情况 - 公司第二届董事会第十次会议于2025年1月7日召开，通知2024年12月31日送达董事[2] - 会议应出席董事7人，7名董事参加[2] 募投项目调整 - 增加全资子公司为“设计服务网络建设项目”实施主体[3] - “智能设计平台”和“信息化建设项目”建设期延至2027年2月6日[3] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》7票同意[4] 核查意见 - 保荐机构长江证券对相关事项出具无异议核查意见[3]

利润分配 - 2024年前三季度利润分配预案获股东大会通过[2] - 以180,000,000股为基数，每10股派1.67元（含税），总额30,060,000元（含税）[2] 权益分派 - 股权登记日为2025年1月9日，除权除息日为2025年1月10日[4] - 分派对象为2025年1月9日收市后登记在册全体股东[5] 红利派发 - 深股通香港投资者等每10股派1.503元[3] - 委托代派A股股东红利2025年1月10日划入账户，4家自行派发[6] 咨询信息 - 咨询地址为深圳福田荣超大厦1701、1702[7] - 咨询电话和传真为0755 - 83222578[8]

2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-066 矩阵纵横设计股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）14:30 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金 田路4036号荣超大厦17楼 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：副董事长刘建辉先生 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人120人，代表有表决权的公司股份 134,305,750股，占公司有表决权总股份的74.6143%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的公司股份 133,715,500股，占公司有表决权总股份的74.2864%。 通过网络投票的股东及股东代理人110人，代表有表决权的公司股份590,250股 ...

会议安排 - 公司2024年12月5日决定12月23日召开第三次临时股东大会[4] - 12月6日公告股东大会相关信息[5] 参会情况 - 120名股东及代理人代表134,305,750股参会，占比74.6143%[7] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获通过[12][13] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》获通过[14][15]

应收账款管理 - 通过客户评价体系科学管理客户，选择信用优质客户合作 [2][3] - 加强应收账款管理和回款工作，尤其是老旧项目回款 [2][3] - 制定完善应收账款管理制度，成立结算中心进行专项管理 [2][3] - 落实风控体系，主动应对信用风险，改善经营性现金流 [2][3] 股东相关 - 公司股东人数需关注公司披露的定期报告 [2][3] 发展战略与市场预期 - 持续聚焦主业，推进设计智能化研发创新，以数字化技术提升效率和竞争力 [3] - 加强产品品牌建设和大客户战略合作，提高产品附加值和营销能力 [3] - 依托人才、技术、场景优势，通过投资合作等方式拓展业务机会 [3] - 房地产政策支持对行业形成支撑，利好公司业务板块 [3] AI技术应用 - 全资子公司暗壳科技依托设计业务，将AI技术用于设计领域，推出暗壳AI平台 [4] - 暗壳AI已上线专业付费版本，可访问官网www.ark.art查阅 [4] - 暗壳AI结合公司专业数据、设计师视角和前沿技术，打造室内设计AI垂类应用，提升公司核心竞争力 [4] 竞争优势保持 - 经过十余年行业深耕，积累丰富项目经验 [4] - 凭借前沿设计理念、创意能力和技术手段，输出高品质作品，屡获国际大奖 [4] - 树立良好口碑和品牌影响力，业务规模处于业内第一梯队 [4] 募集资金使用 - 公司在保持原有业务稳健发展基础上，深挖投资整合机会，优化布局，加大市场开拓力度 [5] - 募集资金按募投项目投资计划逐步使用，具体情况关注相关公告 [5] 人才挑战应对 - 加大市场化引进力度，投入人才培养，利用多种渠道引进专业技术人才 [5] - 利用上市公司优势，加强品牌文化宣传，完善人才引进激励机制 [5] - 理顺人才发展规划和培养机制，完善设计人才发展通道 [5]

现金管理额度与期限 - 公司获批使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年1月1日至12月31日[1] 近期产品认购情况 - 认购中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18514期，金额1.79亿元，预计收益率1.05%或2.23%[2] - 认购中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06446期两笔，金额分别为0.34亿和0.66亿元，预计收益率1.05%或2.34%[2] - 认购招商银行点金系列看跌两层区间天结构性存款，金额0.1亿元，预计收益率1.3%或1.85%[3] 过往认购情况 - 过去十二个月内（不含本次）在广发银行深圳科苑支行认购“物华添宝”G款2024年第1期人民币结构性存款6100万元，预期年化收益率0.5%或2.85%或3.15%[14] - 在中信银行深圳分行认购共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01405期两笔，金额分别为6000万元和10000万元，预期年化收益率1.25%或2.45%[14] 募集资金产品情况 - 中信银行深圳分行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01005期募集资金7500，预期收益率1.05%或2.45%[15] - 招商银行深圳中心区支行点金系列24天结构性存款募集资金1500，预期收益率1.85%或2.3%[15] - 招商银行深圳中心区支行点金系列85天结构性存款募集资金5500，预期收益率1.85%或2.5%[15] 审批与风险相关 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议，独立董事同意，保荐机构无异议[7] - 投资风险包括市场波动、短期收益不可预测、操作和监控风险[9] - 风险控制措施包括选择安全、流动好、有保本约定的投资产品[10]

资金使用 - 公司拟用不超7亿闲置募集资金现金管理，期限2025年1月1日至12月31日[3] - 公司拟用不超4亿闲置自有资金买中低风险理财产品，期限同前[7] 授信与分红 - 公司2025年度拟向银行申请不超2亿综合授信额度[9] - 公司拟以2024年9月30日总股本1.8亿股为基数，每10股派现1.67元，预计分3006万元[11] 会议与表决 - 第二届监事会第九次会议于2024年12月5日召开，3人出席[2] - 相关议案表决均3票同意，无反对弃权票[4][8][10][12] - 两议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[5][13]

资金使用 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 购买期限为2025年1月1日至12月31日[2] 产品选择 - 拟购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品[3] 风险提示 - 投资可能因市场波动等致收益未达预期[6] 管理监督 - 财务部门负责日常管理，不利时及时保全[7] - 独董、监事会及内审机构可监督资金使用[7] 机构意见 - 保荐机构认为买理财利于提高资金效率，无异议[14]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00以网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 人员安排 - 公司董事兼总经理王兆宝等将在线与投资者沟通[2]