激励对象与权益分配 - 激励对象总计54人，包括董事、高管和核心技术（业务）骨干[11] - 刘杰获授54.00万股，占拟授予权益总量13.40%，占股本总额0.30%[11] - 王勇获授23.50万股，占拟授予权益总量5.83%，占股本总额0.13%[11] - 尹浩然获授26.60万股，占拟授予权益总量6.60%，占股本总额0.15%[11] - 51名骨干获授299.00万股，占拟授予权益总量74.18%，占股本总额1.66%[11] - 拟授予限制性股票总数403.10万股，占股本总额2.24%[11][13] 激励计划规则 - 激励工具为第二类限制性股票，来源是定向发行A股普通股[13] - 激励计划不设置预留权益[13] - 有效期最长不超过48个月[14] - 需在股东大会通过后60日内授予并公告，否则终止[14] 归属期与比例 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例40%[16][35] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例30%[16][35] - 第三个归属期自授予日起36 - 48个月，归属比例30%[16][35] 转让限制与条件 - 董事和高管任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[17] - 获授需公司和个人无特定负面情形[19][20] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率不低于10%或净利润达5000万[20] - 2026年营收增长率不低于21%或净利润达6000万[20] - 2027年营收增长率不低于33.1%或净利润达7000万[20] 个人考核与价格 - 个人层面归属比例10% - 100%不等[23] - 限制性股票授予价格8.27元/股[24][34] 合规与影响 - 激励计划符合政策法规，无损害股东利益情形[30][31][37] - 长远看对公司经营和股东权益有正面影响[40]

公司基本信息 - 公司成立于2010年3月3日[8] - 统一社会信用代码为91440300552144766W[8] - 2022年11月22日在深交所创业板挂牌交易[6] 激励计划概况 - 2025年4月8日董事会审议通过激励计划相关议案[10] - 激励对象总计54人，不包括大股东等特定人员[13] - 激励工具为第二类限制性股票[16] - 标的股票来源于定向发行A股普通股[16] - 拟授予403.1万股，占股本总额2.24%[17] - 有效期最长不超过48个月[21] - 授予价格8.27元/股[28] 激励对象分配 - 财务总监刘杰获授54万股，占比13.40%[19] - 董事王勇获授23.5万股，占比5.83%[19] - 副总经理尹浩然获授26.6万股，占比6.60%[19] - 51名骨干获授299万股，占比74.18%[19] 归属安排 - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例40%[25] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例30%[25] 考核条件 - 2025 - 2027年营收增长率或净利润有考核目标[37] - 激励对象绩效考核分1 - 10档对应归属比例[40] 流程进度 - 2025年4月7日薪酬委通过草案提交董事会[44] - 4月8日董事会和监事会审议通过草案[46] - 尚需股东大会审议，公示名单不少于10天[47] - 股东大会通过后60日内授予并公告[49]

证券简称：矩阵股份 证券代码：301365 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 二〇二五年四月 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，形成良 好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实 现，公司拟实施《矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的相关规定，并结合公 司实际情况，特制定《矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》（以下简称"本考核办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第二章 考核组 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-010 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2025年4月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年4月7日以电 话或书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持，会议应 出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通讯表决 方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股 ...

股权激励主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] 激励对象情况 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[3] - 激励对象不存在不得参与股权激励的情形[2] 流程与规定 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 薪酬与考核委员会将在会前5日披露审核意见等[3] - 《激励计划（草案）》制定等符合规定[4] 其他要点 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划[4] - 公司实施激励计划有利于可持续发展[4]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-009 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会认为：为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 有效地将股东利益、公司利益、核心团队及个人利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要文件，董事会同意实施本次激励计划。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案关联董事王勇回避表决。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-008 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开的第二届 董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2024年12月23日召开的2024年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2025 年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环 滚动使用。具体内容详见公司2024年12月6日及2024年12月24日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-007 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开的第二届 董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2024年12月23日召开的2024年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2025 年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环 滚动使用。具体内容详见公司2024年12月6日及2024年12月24日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 16 日对公司上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《矩阵纵横设计股份有限公司验资报告》（信 会师报字[2022]第 ZL10422 号）。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、 存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行专户管理。 二、募集资金使用计划及使用情况 1 长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司部分募集资金投资项目 增加实施主体及延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为矩阵 纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份部分募集资金投资项目增加实施 主体及延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 ...