证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-059 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十九次会议已于 2024 年 8 月 8 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十九次会议决议； 根据公司发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购公司控股 子公司江苏国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称"江苏国科"）少数股东所持有 的江苏国科 27%的股份，其中包括天津载焕科技发展有限公司持有的江苏国科 6% 的股权，和天津零敏科技发展有限公司持有的江苏国科 21%股权。前述股权资产初 始估价为 327.41 万元，本次交易最终价格将不 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-058 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利润分配方案（以下简称"权益分派方案"）已获 2024 年 6 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司 2023 年年度权益分派方案为：以未来实施 2023 年 年度权益分派时股权登记日的总股本扣除股权登记日当日公司股票回购专用证券账 户持股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.18 元（含税），本次 分配不实施资本公积转增股本、不分红股。在利润分配方案公布后至实施前，公司 总股本如发生变动，按照分配总额不变的原则对每股分配额进行调整。 2、公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价方式回购公司部分 A 股股 ...

北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 務 所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 法律意见书 目 录 | 、 | 本次股东大会的召集、召开程序… | | --- | --- | | ן ו | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 … | | 11 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 | | 四、 | 结论意见… | 2 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范 性文件及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 ...

特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-057 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议的召开情况 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事蒋友松先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-056 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 二、本次担保基本情况 国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以下简称"上海恒铠"）拟向中国银行 股份有 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-052 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十四次会议已于 2024 年 7 月 7 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：在确保公司募集资金投资项目建设的资金需求和保证 募集资金投资项目正常进行的前提下，公司本次使 ...

资金使用 - 拟用不超21100万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] - 拟用不超6825万元超募资金永久补流动资金，占总额29.9995%[5] 会议安排 - 第三届董事会二十八次会议7月12日召开，9名董事全出席[2] - 2024年第二次临时股东大会7月30日召开，现场网络结合[7]

募集资金 - 公司获准发行7060万股A股，每股13.39元，募资94533.40万元，净额84320.91万元[2] - 截至2024年6月30日，项目及补流已用募资45837.06万元[6] - 截至核查日，募资余额31003.41万元[7] 资金使用 - 2023年8月同意用不超31500万元闲置募资补流[9] - 2024年7月归还28925.00万元补流募资[9] - 拟用不超21100万元闲置募资补流，期限不超12个月[10] 财务影响 - 按3.45%利率及上限算，预计年节约财务费用约727.95万元[11] 决策审批 - 2024年7月12日董事会、监事会通过用闲置募资补流议案[12][14] - 保荐机构对本次用闲置募资补流无异议[15]

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对国科 恒泰使用部分超募资金永久性补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民 ...

募集资金情况 - 公司获准发行7060万股A股，募资94533.40万元，净额84320.91万元[1] - 截至2024年6月30日，已使用募集资金45837.06万元[5] - 截至公告披露日，募集资金余额31003.41万元[7] 资金使用与归还 - 2023年8月2日，审议通过用不超31500万元闲置资金补流[9] - 2024年7月8日，归还补流资金28925.00万元[9] 新资金使用计划 - 拟用不超21100万元闲置资金补流，期限不超12个月[11] - 预计一年节约财务费用约727.95万元[12] 审议情况 - 2024年7月12日，董事会、监事会通过补流议案[14][15] - 保荐机构对补流事项无异议[16]